في الآونة الأخيرة، حظيت قضية بارزة تم فيها استخدام العملات الرقمية في معاملات الصرف الأجنبي باهتمام كبير من الرأي العام. ففي 16 يوليو (بالتوقيت العالمي)، كشفت المحكمة الشعبية في منطقة بودونغ الجديدة بمدينة شنغهاي عن تفاصيل قضية كبرى متعلقة بالصرف الأجنبي غير القانوني عبر الأصول الرقمية، والتي حُكم فيها في مارس بقيمة إجمالية بلغت 6.5 مليار يوان صيني. استخدم المشاركون في هذه القضية عملة Tether‏ (USDT) كوسيط لمساعدة الأفراد على تحويل اليوان إلى عملة أجنبية.

لماذا شددت السلطات القضائية الصينية حملتها ضد القضايا المتعلقة بالاستخدام غير المشروع للعملات الرقمية في تبادل وتحويل العملات الأجنبية خلال العامين الماضيين؟ السبب أن الصين تفرض ضوابط صارمة على حركة رؤوس الأموال، حيث لا يُسمح لكل مواطن إلا بحد أقصى سنوي يبلغ 50,000 دولار أمريكي للتبادل بالعملات الأجنبية. إذا رغبت في تحويل مبلغ أكبر، يمكنك ذلك، لكن عليك الذهاب إلى البنك، والانتظار في الدور، واستكمال مجموعة طويلة من النماذج، وتقديم وثائق حول الغرض من التحويل.

ظهرت العملات الرقمية كوسيلة تسمح للأفراد بتجاوز ضوابط رأس المال في الصين، ما فتح الباب أمام فرص التحايل والربح غير القانوني. لذلك ركزت السلطات القضائية جهودها على معاملات الصرف الأجنبي والتحويلات غير القانونية التي يسهلها استخدام العملات الرقمية. سيتم في هذا المقال تحليل الإطار الجنائي والمسؤولية القانونية واستراتيجيات الدفاع في قضايا ممارسة النشاط غير المشروع المتعلقة بالعملات الرقمية بموجب القوانين الصينية الرئيسية، بهدف تقديم رؤى عملية للمهنيين في قطاع Web3 والمختصين القانونيين.

1. نظرة عامة على القضية: قضية كبرى لتبادل العملات أمام المحكمة الشعبية ببودونغ

نقلاً عن CCTV.com عن صحيفة تشاينا تايمز، في نهاية 2023، كان على السيدة تشين من شنغهاي إرسال أموال إلى ابنتها في الخارج. ونظراً لحد التبديل السنوي البالغ 50,000 دولار أمريكي، تواصلت مع شركة تدّعي أنها شركة صرافة. بعد أن حوّلت السيدة تشين اليوان إلى حساب الشركة (الشركة أ)، سرعان ما تلقت ابنتها في الخارج المبلغ المعادل بالعملة الأجنبية. حصلت الشركة على عمولة خدمية محسوبة كنسبة مئوية من المبلغ.

تشير بيانات القضية إلى أنه حتى توقيت التحقيق، استغل يانغ وشو وآخرون شركات صورية داخلية لتقديم خدمات تحويل أموال عابرة للحدود إلى قاعدة عملاء واسعة باستخدام عملات مستقرة مثل USDT كوسيط، وحققوا أرباحاً غير مشروعة. بلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 6.5 مليار يوان صيني. كانت آلية العمل كالتالي: الكيان المحلي يتسلم اليوان من العملاء المحليين، وبدلاً من تحويله عبر البنوك أو الصرافة غير الرسمية، يحوّل يانغ وشو الأموال إلى USDT وغيرها من العملات الرقمية. بعد استلام شركة الصرافة للأموال المحلية، يوجه شركاؤها في الخارج بتحويل العملة الأجنبية من احتياطاتهم إلى المستفيدين خارج البلاد حسب أسعار الصرف الجارية. هذه الطريقة الشائعة في الأنظمة التي تسمح بخدمات التحويل المباشر بين العملات الرقمية والعملات المحلية تمكّن من تسوية المدفوعات العابرة للحدود بين اليوان والعملات المحلية بنجاح.

2. الحد الجنائي لممارسة النشاط غير المشروع المتعلق بالصرف الأجنبي

1. النصوص النظامية

تحدد المادة 225 من قانون العقوبات الصيني جريمة ممارسة نشاط غير مشروع، وهي امتداد لما كان يُعرف سابقاً بالمضاربة والربح غير المشروع. ويعتبرها القانونيون تهمة شاملة في الجرائم الاقتصادية. تتضمن المادة أربع حالات: (1) تشغيل أو بيع سلع احتكارية أو مقيدة دون ترخيص؛ (2) المتاجرة بتراخيص الاستيراد/التصدير أو شهادات المنشأ؛ (3) تقديم خدمات الأوراق المالية أو العقود الآجلة أو التأمين أو المدفوعات وتسويات الصناديق دون ترخيص؛ (4) أية ممارسات تجارية أخرى غير مشروعة تؤدي إلى اضطراب خطير في النظام السوقي.

2. التفسير القضائي

بينما تعد الحالات الثلاث الأولى واضحة، فإن الحالة الرابعة، أي ممارسات تجارية أخرى غير مشروعة تؤدي إلى اضطراب خطير في النظام السوقي، شكلت مصدراً للغموض، ما أدى إلى تباين الأحكام وتوسيع التفسير ليشمل نماذج أعمال مبتكرة. في عام 2011، أصدرت المحكمة العليا إشعاراً بشأن الفهم والتطبيق الدقيق لـ "الأحكام الحكومية" في قانون العقوبات (فا فا [2011] رقم 155)، مشددة على ضرورة التفسير الصارم لهذه الحالة:

أولاً، المقصود بـ"الأحكام الحكومية" هو القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني ولجنته الدائمة، بالإضافة إلى الأنظمة والإجراءات والقرارات والأوامر الصادرة عن مجلس الدولة.

ثانياً، في حال غياب تفسير قضائي محدد بشأن ممارسات تجارية أخرى غير مشروعة تؤدي إلى اضطراب خطير في النظام السوقي، يتعين على المحاكم بجميع درجاتها استشارة المحكمة العليا مباشرة.

3. الحدود الجنائية المحددة

وبحسب تفسير المسائل المتعلقة بتطبيق القانون على قضايا ممارسة خدمات الدفع والتسوية غير القانونية والتداول غير القانوني للصرف الأجنبي الصادر عن المحكمة العليا والنيابة العامة العليا، فإن الظروف الجسيمة (يعاقب عليها بالسجن حتى خمس سنوات أو بالاحتجاز) تتحقق إذا: (1) تجاوز مبلغ النشاط غير المشروع 5,000,000 يوان؛ أو (2) تجاوز الربح غير المشروع 100,000 يوان.

أما الظروف شديدة الجسامة (يعاقب عليها بالسجن أكثر من خمس سنوات)، فتتحقق إذا: (1) تجاوز مبلغ النشاط غير المشروع 25,000,000 يوان؛ أو (2) تجاوز الربح غير المشروع 500,000 يوان.

ويقصد بمبلغ النشاط غير المشروع إجمالي قيمة عمليات الصرف الأجنبي، أو تحويل العملات، أو التسوية غير القانونية، بينما يُقصد بالربح غير المشروع العائد الصافي المحقق للجاني.

3. لماذا يُعد بيع وشراء USDT بغرض تبادل العملات ممارسة نشاط غير مشروع؟

بالتركيز على جوهر هذه المقالة، وبعيداً عن عملية يانغ/شو، فإن أحد أكثر السيناريوهات شيوعاً التي تؤدي إلى الإدانة بجريمة ممارسة نشاط غير مشروع هو استخدام USDT لتسهيل الصرف الأجنبي غير القانوني، أي تجارة العملة دون ترخيص. وتتوزع العملية في هذه الحالة على خطوتين:

• أولاً، يرسل العميل اليوان إلى كيان محلي بغرض الحصول على USDT.
• ثانياً، تقوم مجموعة خارجية بتحويل USDT إلى دولارات أمريكية وتودع تلك الدولارات في حساب العميل بالخارج.

وعلى الرغم من أن هاتين الخطوتين تبدوان منفصلتين، إلا أنهما معاً تُنجزان بشكل فعلي تحويل اليوان إلى الدولار الأمريكي. وتعرف هذه الطريقة باسم تبادل العملات من شخص لآخر، حيث يتم استقبال اليوان محلياً ودفع الدولار في الخارج دون المرور بالقنوات الرسمية أو إشعار السلطات أو الخضوع لضوابط الامتثال. وبذلك، تتجاوز العملية رقابة الصرف الأجنبي وإجراءات مكافحة غسل الأموال، لتصبح بمثابة تحويل عملة مقنع. وعندما تتجاوز المعايير النظامية تصبح جريمة ممارسة نشاط غير مشروع.

هناك سيناريو آخر شائع في الواقع العملي: يقوم كيان محلي ببيع USDT للعميل مقابل اليوان دون أن يشارك أو يكون لديه علم بأي تحويل لاحق لعملات أجنبية من طرف العميل. في مثل هذه الحالة، ومع عدم وجود أي دليل على التسهيل أو التواطؤ، لا يحقق الكيان المحلي عناصر الجريمة موضوعياً. وترد التوضيحات القانونية في الفقرات التالية.

4. توصيات للدفاع القانوني

في قضايا الأعمال غير القانونية المتعلقة بالعملات الرقمية، يمكن اتباع استراتيجيات دفاع مختصرة بناءً على خبرة عملية في قطاع العملات الرقمية.

في بيئة تتعاظم فيها أهمية الاعترافات، يجب مراجعة أقوال العميل بعناية وفقاً لأي اعتراف بنيّة ممارسة النشاط أو تحقيق الربح. إذا أنكر الفريق المحلي وجود نية لتجارة العملات غير المشروعة، ولم تتوفر أدلة موضوعية تدعم الادعاء، فلا يجوز اعتبار أي أدلة تم جمعها من مكالمات هاتفية مع مجموعات الصرف الخارجية (أي الأطراف التي تحول USDT إلى عملة أجنبية) أدلة جنائية مقبولة.

يتعين تحليل الأدلة الموضوعية بخبرة فنية متخصصة. على سبيل المثال، ينبغي مراجعة مدى اتساق سجلات التحويلات على البلوكشين، ومعلومات اعرف عميلك (KYC) في المنصات المركزية، وتوقيت وتصنيف التعاملات، ومسارات الأموال، وأحجام الصفقات. إذا زودت منصة تداول أجنبية المحققين الصينيين بمعلومات حساب المستخدم (اسم، هوية، هاتف، بريد إلكتروني وغيره)، كيف يمكن التحقق من صحة تلك المعلومات؟ هل ثمة احتمال أن الحساب قد أنشئ بطريقة احتيالية؟ يجب أن يكون الدفاع على دراية باختلاف معايير KYC بين المنصات والدول.

ينبغي التعامل بحذر مع تقارير الطب الشرعي والتدقيق الصادرة عن جهات خارجية. فقد تعطي بعض السلطات لهذه التقارير وزن الدليل القاطع بشكل مباشر. وبموافقة العميل وعائلته، يمكن توكيل خبراء مختصين لحضور الجلسات للطعن في هذه التقارير والآراء أو الرد عليها.

المحامون ذوو الإلمام بمنظومة تنظيم الأصول الرقمية في الصين والنقاط الإشكالية الشائعة في تقارير الأدلة يمكنهم مواجهة النيابة العامة بكفاءة. تشير التجارب إلى أن القضايا الحديثة المرتبطة بالعملات الرقمية غالباً ما توفر فرصاً قوية للدفاع، خاصة فيما يتعلق بالأدلة والتحليل الفني المتخصص.

إخلاء مسؤولية:

1. تمت إعادة نشر هذه المادة من TechFlow، وجميع الحقوق محفوظة للمؤلف الأصلي ليو تشنغ ياو. للاستفسارات حول إعادة النشر، يرجى التواصل مع فريق Gate Learn وسنتعامل مع القضية حسب الإجراءات المعتمدة.
2. تنويه: الأفكار والآراء الواردة في هذا النص تخص الكاتب ولا تمثل نصيحة استثمارية بأي شكل.
3. تمت ترجمة النسخ الأخرى من هذا المقال بواسطة فريق Gate Learn. لا يجوز إعادة إنتاج أو توزيع أو اقتباس النسخة المترجمة دون ذكر Gate كمصدر رئيسي.