SEC اتهمت مشروع العملات المشفرة Unicoin بالاحتيال بمبلغ 100 مليون دولار

احترافي (SEC) قدمت اتهامات ضد شركة Unicoin وثلاثة من مسؤوليها بتهمة الاحتيال في عرض شهادات على الرموز والأسهم الخاصة بهم.

أصبح المدعى عليهم في الدعوى:

• رئيس ومدير تنفيذي أليكس كونانيخين؛
• الرئيس السابق للشركة وعضو مجلس الإدارة الحالي سيلفينا موسكيني؛
• المدير السابق للاستثمار أليكس دومينغيز.

وفقًا لبيانات SEC، قدمت الشركة وعودًا غير مؤكدة لـ "آلاف المستثمرين" بأن الرموز المستقبلية الخاصة بها ستكون مدعومة بأصول حقيقية بمليارات الدولارات، بما في ذلك العقارات وحصص في شركات في مرحلة الطرح العام الأولي.

وفقًا لبيان اللجنة، كانت Unicoin تدعي:

• بيع الشهادات بمبلغ يزيد عن 3 مليار دولار، بينما لم تجذب أكثر من 110 مليون دولار؛
• تسجيل منتجاتهم في SEC، على الرغم من أن ذلك لم يكن صحيحاً.

تم الترويج للاحتيال المزعوم من خلال حملة ضخمة تضمنت إعلانات في المطارات وعلى آلاف سيارات الأجرة في نيويورك، وعلى التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي. ووفقًا للجنة، ساعد ذلك في إقناع أكثر من 5000 مستثمر بشراء شهادات Unicoin.

اتهم المنظم المدعى عليهم بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في التشريع الفيدرالي. تتعلق الشكاوى الإضافية ضد الشركة وكونانيخين بأحكام قانون الأوراق المالية.

SEC يتطلب تعويض الدخل الذي تم الحصول عليه بشكل غير قانوني، وسداد التكاليف القضائية والعقوبات المدنية.

في الدعوى المرفوعة بتهمة الاحتيال، تم توجيه الاتهامات أيضًا ضد المستشار القانوني لشركة Unicoin ريتشارد ديفلين. دون الاعتراف أو نفي الادعاءات، وافق على دفع غرامة قدرها 37,500 دولار.

نذكر أنه في أبريل، أبلغ كونانيخين المستثمرين أن الشركة رفضت محاولة SEC للتوصل إلى شروط إنهاء التحقيق، واصفًا الشروط بأنها "غير مقبولة".