منظمة الإنتربول تصنف شبكة جرائم "ذبح الخنزير" كتهديد عالمي: ظهور سلسلة غسيل الأموال بقيمة 11 مليار دولار من الأصول الرقمية

صادقت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في الجمعية العامة التي عُقدت في مراكش على قرار تصنيف الشبكات الإجرامية المعنية بجرائم الاحتيال المتعلقة بالأصول الرقمية كتهديد عبر الوطنية. لقد أثرت هذه الشبكات، من خلال الاتجار بالبشر، والعمل القسري، وأنشطة الاحتيال الكبيرة على الإنترنت، على ضحايا في أكثر من 60 دولة. وكشفت التقارير أن سوق هوي وانغ في بنوم بنه، كمبوديا، قد عالج أكثر من 110 مليار دولار من معاملات الأصول الرقمية المرتبطة بشبكة الاحتيال، وقد اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات لقطع صلتها بالنظام المالي العالمي.

أنماط تشغيل الشبكات الإجرامية ومسارات انتشارها العالمية

تكشف منظمة الإنتربول عن شبكة الجريمة المعقدة التي تعتمد على نموذج تشغيل منظم للغاية، حيث غالبًا ما تستخدم وظائف عالية الأجر في الخارج كطُعم لتجنيد الضحايا، ثم يتم تهريبهم إلى مناطق معينة وإجبارهم على الانخراط في أنشطة غير قانونية مثل الصيد الصوتي، وعمليات الاحتيال، والاحتيال الاستثماري، والاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية. تستغل هذه العصابات الإجرامية التقنيات المتقدمة لخداع الضحايا وإخفاء آثار عملياتها، مما يظهر خصائص الجريمة العابرة للحدود “المتكيفة للغاية”.

لقد أثار هذا النمط الإجرامي اهتمامًا دوليًا في البداية في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تم تسجيل عدة مناطق في ميانمار وكمبوديا ولاوس كنقاط رئيسية لتجارة البشر والاحتيال القسري عبر الإنترنت. وفقًا لتقرير منفصل من منظمة الإنتربول، منذ يناير 2023، كان ضحايا الاتجار بالبشر يأتون أساسًا من هذه المنطقة بالإضافة إلى الصين والهند، وامتد الأمر بحلول مايو من نفس العام إلى بعض مناطق روسيا وبعض مناطق كولومبيا والدول الساحلية في شرق إفريقيا وبعض المناطق في المملكة المتحدة.

تعكس مسارات انتشار الشبكات الإجرامية على مستوى العالم قدرتها على الاستفادة من اختلافات الأنظمة القضائية في مختلف الدول. تختار المنظمات الإجرامية بشكل خاص المناطق التي تكون فيها التعاون في تطبيق القانون ضعيفًا، أو تكون فيها الظروف الاقتصادية سيئة، أو تكون فيها الأطر التنظيمية غير مكتملة لإنشاء قواعد عملياتها، من خلال الاستفادة من الثغرات التنظيمية العابرة للحدود لتحقيق استمرارية أنشطتها الإجرامية. تجعل هذه الاستراتيجية من الصعب على الإجراءات القانونية في دولة واحدة تدمير الشبكة بالكامل، مما يستدعي الحاجة الملحة للتنسيق الدولي لمواجهة ذلك.

بيانات الشبكة الرئيسية لعمليات الاحتيال وتأثيرها

حجم الجريمة

• حجم المعاملات: مجموعة هوي وانغ تعالج 110 مليار دولار من الأصول الرقمية
• وزارة الخزانة الأمريكية تؤكد: 4 مليارات دولار من أنشطة غسيل الأموال مرتبطة بمناطق الاحتيال
• الدول المتأثرة: أكثر من 60 دولة

التوزيع الجغرافي

• منطقة الأصل: جنوب شرق آسيا (ميانمار، كمبوديا، لاوس)
• مصدر الضحايا: جنوب شرق آسيا، الصين، الهند
• منطقة الانتشار: روسيا، كولومبيا، شرق إفريقيا، المملكة المتحدة

الميزات التقنية

• تحويل الأموال: العملات المستقرة، سلسلة منخفضة الرسوم، تبادل عبر السلاسل بسرعة
• شبكة غسيل الأموال: شبكة غسيل الأموال في الصين، الوسطاء خارج البورصة، البنية التحتية غير الرسمية للصرف
• وسائل التستر: التقنيات المتقدمة تخدع الضحايا وتخفي آثار العمليات

دور الأصول الرقمية في تطور سلسلة غسل الأموال

أشار آري ريدبورد، مدير السياسات العالمية في شركة معلومات blockchain TRM Labs، إلى أن نمط تدفق الأموال في جرائم الاحتيال المعروفة باسم “سفاح الخنازير” قد شهد تغييرات ملحوظة. قبل بضع سنوات، كان تدفق الأموال ذات الصلة يتم بشكل رئيسي من خلال البورصات الرئيسية وفقًا لمسارات يمكن التنبؤ بها نسبيًا، والآن يعتمد بشكل أكبر على العملات المستقرة و blockchain ذات الرسوم المنخفضة وتبادل العملات عبر السلاسل بسرعة لتوزيع تدفق الأموال وكسب الوقت. لقد جعل هذا التحول تتبع الأموال أكثر صعوبة، مما يشكل تحديات جديدة للجهات القانونية.

قامت الشبكات الإجرامية أيضًا بتعزيز استخدامها لشبكات غسل الأموال الصينية، والوسطاء غير الرسميين، والبنية التحتية غير الرسمية لتحويل الأموال، والتي تساعد المشغلين في نقل الأموال إلى ما وراء نطاق السيطرة المالية التقليدية. وأكدت Redbord أن هذا التطور هو استجابة مباشرة من المنظمات الإجرامية للضغط المتزايد من قبل وكالات إنفاذ القانون، كما أنه يعكس تعقيد وخصائص النظام البيئي للأصول الرقمية على مستوى العالم.

من الناحية التقنية، يوفر الاستخدام الواسع للنقود المستقرة أداة أكثر استقرارًا لتحويل القيمة للمنظمات الإجرامية، مما يتجنب مخاطر تقلبات أسعار الأصول الرقمية الأخرى. تمكنت البلوكشين ذات الرسوم المنخفضة المنظمات الإجرامية من تحويل كميات كبيرة من الأموال بتكلفة أقل، بينما تزيد تقنية التبادل عبر السلاسل من إخفاء تدفقات الأموال. إن الجمع بين هذه الخصائص التقنية يجعل أنشطة غسل الأموال الحديثة أكثر صعوبة في التتبع والإيقاف مقارنةً بالجرائم المالية التقليدية.

التعاون الدولي في إنفاذ القانون وتطوير التكنولوجيا

قرار منظمة الإنتربول هو جزء مهم من تعزيز التنسيق العالمي في إنفاذ القانون. أنشأت الولايات المتحدة مؤخرًا قوة خاصة لمكافحة ذلك، كما أن الشركاء في آسيا وأوروبا يتوافقون بشكل متزايد على تحديد أنواع الجرائم المتعلقة بالاحتيال المدعوم بالاتجار. يعتقد Redbord أنه على الرغم من أن هذه الشبكات الإجرامية “تتقدم في الفجوات العابرة للحدود”، إلا أن هذه الفجوات “تضيق”، وأن “نوافذ العمل” التي لم تكن موجودة قبل بضع سنوات قد بدأت الآن في الظهور.

تقدم تقنية تتبع الأصول دعمًا قويًا للتعاون في إنفاذ القانون. إن تتبع الأصول المنسق ليس فقط “ممكناً”، ولكن عندما تعمل مناطق الاختصاص معًا، يصبح هذا العملية “فعالة حقًا”. أكد Redbord: “عندما يكون التنسيق في مكانه، يمكنك فعليًا قطع المنافذ التي تعتمد عليها هذه الشبكات.” لقد تم التحقق من فعالية هذا التعاون الدولي في العديد من الحالات، بما في ذلك إجراءات العقوبات التي فرضها وزارة الخزانة الأمريكية على مجموعة Huiwang.

من منظور المواجهة التقنية، فإن نضج أدوات تحليل blockchain يمكّن وكالات إنفاذ القانون من تتبع تدفقات الأصول الرقمية بشكل أكثر فعالية. قامت العديد من شركات استخبارات blockchain بتطوير أنظمة للتعرف على نماذج الجرائم المرتبطة بـ “قتل الخنازير”، من خلال تحليل أنماط المعاملات على السلسلة، وارتباط العناوين، وخصائص السلوك، لمساعدة الجهات المعنية في التعرف على النقاط الرئيسية لشبكات الجريمة وتدفقات الأموال. هذه الميزة التقنية تعمل على تقليل محاولات المنظمات الإجرامية لاستغلال الخصائص المجهولة للأصول الرقمية.

تحديات مزدوجة للاستجابة للتنظيم والتقيد الذاتي في الصناعة

تواجه صناعة الأصول الرقمية تهديد جرائم “مخطط ذبح الخنازير” وتعزز تدابير الانضباط الذاتي. عززت البورصات الرئيسية تحقيقات العناية الواجبة للعملاء ومراقبة المعاملات، خاصة بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالسلطات القضائية عالية المخاطر المعروفة. قامت العديد من المنصات بتنفيذ متطلبات تحقق هوية أكثر صرامة وحدود للمعاملات، مع الحفاظ على يقظة عالية تجاه أنماط النشاط غير المعتادة. على الرغم من أن هذه التدابير زادت من تكاليف الامتثال، إلا أنها ضرورية للحفاظ على سمعة الصناعة والتنمية على المدى الطويل.

تقوم الهيئات التنظيمية أيضًا بتعديل إطار السياسات بنشاط. تُظهر العقوبات التي فرضها وزارة الخزانة الأمريكية على مجموعة هوي وانغ أن الهيئات التنظيمية بدأت تستخدم سلطاتها الموجودة بشكل أكثر نشاطًا لمواجهة الأنشطة المالية غير القانونية المتعلقة بالأصول الرقمية. في الوقت نفسه، تتفاوض هيئات تنظيمية من دول متعددة على إنشاء معايير دولية أكثر توحيدًا، للحد من فرص التحايل على القوانين ومنع المنظمات الإجرامية من استغلال الفروق التنظيمية لاختيار قواعد عملياتها.

من منظور المعايير التقنية، بدأت الهيئات التنظيمية في التركيز على قدرة بروتوكولات البلوكتشين على مكافحة غسيل الأموال. بعض الولايات القضائية تفكر في فرض بعض المسؤوليات على مطوري بروتوكولات البلوكتشين، مما يتطلب منهم أخذ متطلبات الامتثال في الاعتبار عند تصميم البروتوكول. في الوقت نفسه، أصبحت المناقشات حول تنظيم مُصدري العملات المستقرة أكثر نشاطًا، وخاصةً المتطلبات المتعلقة بشفافية الأصول الاحتياطية وقدرة مراقبة المعاملات.

تطور الجريمة وخطوط القتال الجديدة في الحوكمة العالمية

قرار منظمة الإنتربول بترقية شبكة جرائم “قتل الخنازير” إلى تهديد عالمي، يشير إلى أن الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية قد دخلت أعلى أولويات التعاون في إنفاذ القانون عبر الحدود. تستخدم المنظمات الإجرامية استراتيجيات الهروب من التنظيم عبر تقنيات التشفير، مما يعزز التعاون الدولي الأكثر قربًا وتقنيات مواجهة أكثر تطورًا. في هذه الحرب المستمرة والمتصاعدة بين الهجوم والدفاع، ستلعب ممارسات الامتثال في صناعة الأصول الرقمية والسياسات التنظيمية الحافزة دورًا حاسمًا. بالنسبة للمستخدمين العاديين، فإن تنفيذ هذا القرار يعني بيئة تداول أكثر أمانًا؛ أما بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون، فيمثل زيادة ملحوظة في القدرة على تتبع ووقف تدفقات الأموال الإجرامية. مع تعزيز شبكة التعاون العالمية وتحسين الأدوات التقنية، فإن أيام تفلت المنظمات الإجرامية من العقاب باستخدام الأصول الرقمية تقترب من نهايتها، وهذا هو الشرط الضروري لبناء نظام بيئي موثوق للأصول الرقمية.