حماية أمان أصول Web3 الخاصة بك: تقييم مخاطر المشروع وتتبع الأموال
مع التطور المتزايد لتكنولوجيا البلوك تشين، تحظى مشاريع Web3 باهتمام متزايد. ومع ذلك، تستخدم بعض الجهات السيئة أساليب مثل الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يعدون بعوائد مرتفعة، وينشرون إعلانات رائعة، ويختلقون بيانات وخلفيات وهمية لخداع ثقة المستثمرين. بمجرد أن يثق المستثمرون في هذه الدعاية الكاذبة، قد يتسبب ذلك في خسائر كبيرة.
بل إن بعض الجهات السيئة قد تقوم بإسقاط الأسعار في سوق العملات الرقمية عند حدوث انخفاض، مما يجبر المستثمرين على تقليل خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. لا تؤذي هذه الأفعال مصلحة المستثمرين فحسب، بل تهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأسره.
لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت بعض شركات الأمان خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. توفر هذه الخدمات تقييمًا شاملاً لمشاريع Web3، وتحدد المخاطر المحتملة، وتساعد المستثمرين على تتبع تدفق الأموال.
طرق تقييم مخاطر مشاريع Web3
تتم عادةً تقييمات المخاطر من اتجاهين، على السلسلة وغير السلسلة، وتتضمن عدة تفاصيل. قد يتضمن التقييم على السلسلة 17 تفصيلًا، بينما يتضمن التقييم غير السلسلة 9 تفاصيل، بهدف تحديد أمان المشروع بشكل شامل.
خلال عملية التقييم، سيقوم فريق الأمان بجمع معلومات المشروع بشكل شامل، وتحليل حالة معاملات الأموال على السلسلة ومعلومات الترويج الخاصة بالمشروع، لتحديد ما إذا كانت تدفقات الأموال تتوافق مع وصف وثائق المشروع. ويشمل ذلك على وجه التحديد:
هل توزيع رموز المشروع متوافق مع الوثيقة
هل تتوافق منطق العقد مع وثائق المشروع
هل توجد سلوكيات خبيثة للتلاعب بالسوق
هل توجد إساءة استخدام لامتيازات دور العقد
تحليل الجدول الزمني الرسمي للعمليات
إذا تم اكتشاف أن الطرف المعني في المشروع يحقق أرباحاً غير قانونية، يمكن للمستثمرين البحث عن خدمات تتبع العملات المشفرة. يمكن أن تساعد هذه الخدمات في فهم سجل المعاملات، بما في ذلك مبالغ المعاملات، والأوقات، وغيرها من المعلومات، بالإضافة إلى تدفق الأموال من وإلى العملات المشفرة.
خدمة تتبع الأموال
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال التي يحققها المشروع بشكل خبيث وتتبع الأموال المسروقة.
تتبع أموال الربح الخبيث من المشروع
عندما يكون المشروع مشتبهاً في تحقيق أرباح بطريقة ضارة، يمكن تتبع تدفق أمواله ومقارنته بالمستندات الترويجية للمشروع في فترات زمنية مختلفة. من خلال تحليل عناوين البيع الضار بشكل عميق، يمكن البحث عن أدلة تركها المشروع لمساعدة المستثمرين في استعادة أموالهم.
تتضمن عملية التتبع طريقتين: على السلسلة وخارج السلسلة. يعد التحليل على السلسلة مهمًا بشكل خاص، بما في ذلك تحليل عدة حالات لتدفق الأموال، مثل مصادر رسوم المعاملات على السلسلة للفريق المشروع. لتحسين كفاءة التتبع، من الضروري الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات، مثل:
وقت مشاركة المستخدم في المشروع ومبلغ الخسارة
مستوى فهم المستخدم لقواعد المشروع وطرق الترويج
هل يشارك المستخدم في المجتمعات المتعلقة بالمشروع
هل يحتفظ المستخدم بمواد الترويج والمستندات الخاصة بالمشروع
هل شارك المستخدم في حملة جمع التبرعات العامة أو أنشطة الإطلاق المجانية
باستخدام الأدوات الاحترافية ومكتبة العلامات على الشبكة، يمكن بسرعة فرز معلومات مثل مصدر الرسوم، وأرصدة العناوين، وعادات التداول. من خلال تحليل تتبع المستويات، يمكن فهم مصادر الأموال، وجهاتها، وعناوين المعاملات، ورسم سلسلة التمويل الكاملة، وتحقيق صورة عن العناوين على الشبكة، وتحديد الأفراد الرئيسيين.
تتبع سرقة الأموال
عندما يتعرض المستخدم أو فريق المشروع لسرقة الأموال، يجب أولاً تأكيد عنوان السرقة، والمبلغ، والوقت. ثم يتم تتبع ورصد العناوين ذات الصلة، واستخدام مكتبة التصنيفات لتحديد اتجاه الأموال.
إذا تدفقت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة. إذا دخلت الأموال إلى منصة خلط، فسيكون من الضروري إجراء تحليل وجمع أدلة أعمق لتحديد هوية المهاجم.
تمتلك بعض شركات الأمان قدرات شاملة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك معلومات التهديدات على شبكة Web3 سواء على السلسلة أو خارجها، وبحوث ثنائية (مثل اكتشاف الثغرات، تحليل البرمجيات الخبيثة، تحليل هجمات APT، وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى قدرات الأمان التقليدية على الويب (مثل اختبار الاختراق، المواجهات الحمراء والزرقاء، وما إلى ذلك). تتمتع هذه القدرات الشاملة بمزايا كبيرة في تتبع الأصول وتتبع المهاجمين.
الخاتمة
تهدف خدمة تقييم مخاطر مشاريع Web3 إلى تعزيز أمان بيئة Web3، ومساعدة المستثمرين على تجنب الخسائر الناتجة عن الاستثمار الأعمى. ومع ذلك، نظرًا لخصائص البلوك تشين، لا يمكن ضمان الدقة المطلقة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين، ويتوخوا الحذر في اختيار مشاريع Web3.
عند التفكير في استثمار في مشاريع Web3، يُنصح بمراجعة الوثائق الرسمية للمشروع بالتفصيل، وفهم خلفية الفريق المطور بشكل عميق، لتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى. إذا واجهت حظاً سيئاً وتم سرقة الأموال، ينبغي عليك طلب المساعدة من شركات الأمان المهنية على الفور، لاستعادة الأموال بطرق قانونية. لحماية أمان الأصول الخاصة بك، يحتاج المستثمرون إلى البقاء في حالة تأهب دائم والتصرف بحذر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
9
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ShibaOnTheRun
· 07-29 20:29
حقيقة أن الفخامة القديمة قد بدأت المحتالون بالهروب مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
ImpermanentPhilosopher
· 07-28 04:54
يُستغل بغباء. من جديد
شاهد النسخة الأصليةرد0
HalfIsEmpty
· 07-27 23:03
又被 فريق المشروع خداع الناس لتحقيق الربح过了吧
شاهد النسخة الأصليةرد0
MemeCoinSavant
· 07-27 12:43
سير، وفقًا لأطروحتي حول متجهات مخاطر الميمات، ngmi إذا لم يكن هناك العناية الواجبة fr fr
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasWaster
· 07-27 02:39
هههه أنفقت أكثر على معاملات فاشلة من الاستثمارات الفعلية... الأمن من؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenStorm
· 07-27 02:29
هل هناك طريقة جديدة لتعقب هروب الصندوق؟ تقصير ذهب أولاً
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletWhisperer
· 07-27 02:27
الأنماط الإحصائية لا تكذب أبدًا... تدفقات المحفظة تخبر كل شيء بصراحة
دليل أمان الأصول في Web3: تقييم مخاطر المشاريع وتتبع الأموال في الممارسة العملية
حماية أمان أصول Web3 الخاصة بك: تقييم مخاطر المشروع وتتبع الأموال
مع التطور المتزايد لتكنولوجيا البلوك تشين، تحظى مشاريع Web3 باهتمام متزايد. ومع ذلك، تستخدم بعض الجهات السيئة أساليب مثل الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يعدون بعوائد مرتفعة، وينشرون إعلانات رائعة، ويختلقون بيانات وخلفيات وهمية لخداع ثقة المستثمرين. بمجرد أن يثق المستثمرون في هذه الدعاية الكاذبة، قد يتسبب ذلك في خسائر كبيرة.
بل إن بعض الجهات السيئة قد تقوم بإسقاط الأسعار في سوق العملات الرقمية عند حدوث انخفاض، مما يجبر المستثمرين على تقليل خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. لا تؤذي هذه الأفعال مصلحة المستثمرين فحسب، بل تهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأسره.
لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت بعض شركات الأمان خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. توفر هذه الخدمات تقييمًا شاملاً لمشاريع Web3، وتحدد المخاطر المحتملة، وتساعد المستثمرين على تتبع تدفق الأموال.
طرق تقييم مخاطر مشاريع Web3
تتم عادةً تقييمات المخاطر من اتجاهين، على السلسلة وغير السلسلة، وتتضمن عدة تفاصيل. قد يتضمن التقييم على السلسلة 17 تفصيلًا، بينما يتضمن التقييم غير السلسلة 9 تفاصيل، بهدف تحديد أمان المشروع بشكل شامل.
خلال عملية التقييم، سيقوم فريق الأمان بجمع معلومات المشروع بشكل شامل، وتحليل حالة معاملات الأموال على السلسلة ومعلومات الترويج الخاصة بالمشروع، لتحديد ما إذا كانت تدفقات الأموال تتوافق مع وصف وثائق المشروع. ويشمل ذلك على وجه التحديد:
إذا تم اكتشاف أن الطرف المعني في المشروع يحقق أرباحاً غير قانونية، يمكن للمستثمرين البحث عن خدمات تتبع العملات المشفرة. يمكن أن تساعد هذه الخدمات في فهم سجل المعاملات، بما في ذلك مبالغ المعاملات، والأوقات، وغيرها من المعلومات، بالإضافة إلى تدفق الأموال من وإلى العملات المشفرة.
خدمة تتبع الأموال
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال التي يحققها المشروع بشكل خبيث وتتبع الأموال المسروقة.
تتبع أموال الربح الخبيث من المشروع
عندما يكون المشروع مشتبهاً في تحقيق أرباح بطريقة ضارة، يمكن تتبع تدفق أمواله ومقارنته بالمستندات الترويجية للمشروع في فترات زمنية مختلفة. من خلال تحليل عناوين البيع الضار بشكل عميق، يمكن البحث عن أدلة تركها المشروع لمساعدة المستثمرين في استعادة أموالهم.
تتضمن عملية التتبع طريقتين: على السلسلة وخارج السلسلة. يعد التحليل على السلسلة مهمًا بشكل خاص، بما في ذلك تحليل عدة حالات لتدفق الأموال، مثل مصادر رسوم المعاملات على السلسلة للفريق المشروع. لتحسين كفاءة التتبع، من الضروري الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات، مثل:
باستخدام الأدوات الاحترافية ومكتبة العلامات على الشبكة، يمكن بسرعة فرز معلومات مثل مصدر الرسوم، وأرصدة العناوين، وعادات التداول. من خلال تحليل تتبع المستويات، يمكن فهم مصادر الأموال، وجهاتها، وعناوين المعاملات، ورسم سلسلة التمويل الكاملة، وتحقيق صورة عن العناوين على الشبكة، وتحديد الأفراد الرئيسيين.
تتبع سرقة الأموال
عندما يتعرض المستخدم أو فريق المشروع لسرقة الأموال، يجب أولاً تأكيد عنوان السرقة، والمبلغ، والوقت. ثم يتم تتبع ورصد العناوين ذات الصلة، واستخدام مكتبة التصنيفات لتحديد اتجاه الأموال.
إذا تدفقت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة. إذا دخلت الأموال إلى منصة خلط، فسيكون من الضروري إجراء تحليل وجمع أدلة أعمق لتحديد هوية المهاجم.
تمتلك بعض شركات الأمان قدرات شاملة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك معلومات التهديدات على شبكة Web3 سواء على السلسلة أو خارجها، وبحوث ثنائية (مثل اكتشاف الثغرات، تحليل البرمجيات الخبيثة، تحليل هجمات APT، وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى قدرات الأمان التقليدية على الويب (مثل اختبار الاختراق، المواجهات الحمراء والزرقاء، وما إلى ذلك). تتمتع هذه القدرات الشاملة بمزايا كبيرة في تتبع الأصول وتتبع المهاجمين.
الخاتمة
تهدف خدمة تقييم مخاطر مشاريع Web3 إلى تعزيز أمان بيئة Web3، ومساعدة المستثمرين على تجنب الخسائر الناتجة عن الاستثمار الأعمى. ومع ذلك، نظرًا لخصائص البلوك تشين، لا يمكن ضمان الدقة المطلقة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين، ويتوخوا الحذر في اختيار مشاريع Web3.
عند التفكير في استثمار في مشاريع Web3، يُنصح بمراجعة الوثائق الرسمية للمشروع بالتفصيل، وفهم خلفية الفريق المطور بشكل عميق، لتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى. إذا واجهت حظاً سيئاً وتم سرقة الأموال، ينبغي عليك طلب المساعدة من شركات الأمان المهنية على الفور، لاستعادة الأموال بطرق قانونية. لحماية أمان الأصول الخاصة بك، يحتاج المستثمرون إلى البقاء في حالة تأهب دائم والتصرف بحذر.