في 2 سبتمبر 2023، خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2023، قام لي وآخرون، تحت ستار إصدار عملة افتراضية معينة، بإنشاء آلية مكافآت طبقية تعتمد على علاقات الدعوة، من خلال تكوين مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، والترويج عبر الإنترنت وخارجه، والإعلان للجمهور، مما أثار حماس المشاركين للحصول على مؤهلات الانضمام من خلال شراء المال الافتراضي، والتكديس للأصول، والمزايدة على بطاقات افتراضية، والحصول على عمولات بناءً على عدد الأعضاء الذين تم تطويرهم. حتى أكتوبر 2023، عندما تم الكشف عن القضية، كانت المنظمة قد طورت عدة طبقات، وجمعت أموالًا تقدر بأكثر من 20 مليون يوان.
أعلنت النيابة العامة في مدينة شيشي بمقاطعة فوجيان أن المنظمة، رغم استخدامها مفاهيم جديدة مثل المال الافتراضي وNFT، إلا أن نموذج تشغيلها يتوافق مع جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي كما هو محدد في قانون العقوبات لجمهورية الصين الشعبية: أولاً، يتم تأسيس "رسوم العتبة" بشكل غير مباشر من خلال شراء المال الافتراضي والمشاركة في استثمارات خاصة ودفع الأصول الافتراضية كشرط للانضمام وتطوير الآخرين؛ ثانياً، يتم إنشاء علاقات واضحة بين المستويات وهياكل هرمية، حيث يتم استخدام عدد الأفراد المتطورين وأداء المستويات السفلية كأساس للمكافآت والعوائد؛ ثالثاً، لا توجد أنشطة تجارية حقيقية أو مصادر دخل مستدامة، حيث يعتمد تدفق الأموال على مدفوعات الأعضاء الجدد لتغطية العوائد السابقة، مما يظهر بوضوح سمات الاحتيال.
قام لي وآخرون من خلال التحكم في معلمات النظام الخلفي، والتدخل البشري فيما يسمى "احتمالية التركيب" و"آلية الإصدار"، بخلق وهم الربح، مما أدى إلى إغراء المشاركين للاستثمار المستمر وتطوير خطوط تحتية، مما يعتبر استخداماً لمفهوم التكنولوجيا الجديدة لتغطية جرائم التسويق الهرمي التقليدية، مما يهدد بشكل خطير حقوق الملكية العامة ويعطل النظام الاقتصادي والاجتماعي.
في يونيو 2024، قامت النيابة العامة في مدينة شي شي برفع دعوى ضد أعضاء العصابة وفقًا للقانون. في ديسمبر 2024، حكمت المحكمة في الدرجة الأولى بالسجن لمدة تتراوح بين ست سنوات ونصف وثلاث سنوات على أربعة متهمين بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي، بالإضافة إلى فرض غرامات واسترداد العائدات غير القانونية. بعد أن قدم المتهمون استئنافًا غير راضٍ، في يوليو 2025، قررت المحكمة في الدرجة الثانية رفض الاستئناف والحفاظ على الحكم الأصلي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
المال الافتراضي الجديد تضليل: 2000万元 قضية احتيال تم الحكم عليها بالإدانة
في 2 سبتمبر 2023، خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2023، قام لي وآخرون، تحت ستار إصدار عملة افتراضية معينة، بإنشاء آلية مكافآت طبقية تعتمد على علاقات الدعوة، من خلال تكوين مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، والترويج عبر الإنترنت وخارجه، والإعلان للجمهور، مما أثار حماس المشاركين للحصول على مؤهلات الانضمام من خلال شراء المال الافتراضي، والتكديس للأصول، والمزايدة على بطاقات افتراضية، والحصول على عمولات بناءً على عدد الأعضاء الذين تم تطويرهم. حتى أكتوبر 2023، عندما تم الكشف عن القضية، كانت المنظمة قد طورت عدة طبقات، وجمعت أموالًا تقدر بأكثر من 20 مليون يوان.
أعلنت النيابة العامة في مدينة شيشي بمقاطعة فوجيان أن المنظمة، رغم استخدامها مفاهيم جديدة مثل المال الافتراضي وNFT، إلا أن نموذج تشغيلها يتوافق مع جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي كما هو محدد في قانون العقوبات لجمهورية الصين الشعبية: أولاً، يتم تأسيس "رسوم العتبة" بشكل غير مباشر من خلال شراء المال الافتراضي والمشاركة في استثمارات خاصة ودفع الأصول الافتراضية كشرط للانضمام وتطوير الآخرين؛ ثانياً، يتم إنشاء علاقات واضحة بين المستويات وهياكل هرمية، حيث يتم استخدام عدد الأفراد المتطورين وأداء المستويات السفلية كأساس للمكافآت والعوائد؛ ثالثاً، لا توجد أنشطة تجارية حقيقية أو مصادر دخل مستدامة، حيث يعتمد تدفق الأموال على مدفوعات الأعضاء الجدد لتغطية العوائد السابقة، مما يظهر بوضوح سمات الاحتيال.
قام لي وآخرون من خلال التحكم في معلمات النظام الخلفي، والتدخل البشري فيما يسمى "احتمالية التركيب" و"آلية الإصدار"، بخلق وهم الربح، مما أدى إلى إغراء المشاركين للاستثمار المستمر وتطوير خطوط تحتية، مما يعتبر استخداماً لمفهوم التكنولوجيا الجديدة لتغطية جرائم التسويق الهرمي التقليدية، مما يهدد بشكل خطير حقوق الملكية العامة ويعطل النظام الاقتصادي والاجتماعي.
في يونيو 2024، قامت النيابة العامة في مدينة شي شي برفع دعوى ضد أعضاء العصابة وفقًا للقانون. في ديسمبر 2024، حكمت المحكمة في الدرجة الأولى بالسجن لمدة تتراوح بين ست سنوات ونصف وثلاث سنوات على أربعة متهمين بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي، بالإضافة إلى فرض غرامات واسترداد العائدات غير القانونية. بعد أن قدم المتهمون استئنافًا غير راضٍ، في يوليو 2025، قررت المحكمة في الدرجة الثانية رفض الاستئناف والحفاظ على الحكم الأصلي.