تحذير: مخططات الاحتيال في التحكيم في العملات الرقمية على مثال HIVE وبورصة HTX

🔍 تشريح الاحتيال في العملات المشفرة

تداول العملات المشفرة هو استراتيجية قانونية حيث يستخدم المتداولون فرق الأسعار لنفس الأصل في بورصات مختلفة. ومع ذلك، غالبًا ما يستغل المحتالون هذه الفكرة لإنشاء مخططات احتيالية مقنعة. توضح الحالة الأخيرة المتعلقة باستخدام العملة المشفرة HIVE على منصة HTX علامات نموذجية لمثل هذا الاحتيال.

يتم عرض "عمل إضافي" على الضحية في نظام التحكيم - المساعدة في ترويج عملات معينة. تبدأ الخطة بتدريب منظم بشكل احترافي: استشارات، تعليمات خطوة بخطوة وشرح مفصل للعملية. يتم توضيح للمبتدئ أنه يجب عليهم اتباع التعليمات وتقديم لقطات شاشة لتأكيد الإجراءات المنجزة.

⚠️ آلية الاحتيال وعلامات القلق

بعد التدريب الأولي، يُطلب من المستخدم استثمار مبلغ صغير ( في هذه الحالة حوالي $100) لشراء HIVE. النقطة الرئيسية في الاحتيال تكمن في المرحلة التالية: يتم توجيه الضحية لإرسال العملات إلى عنوان يُزعم أنه يعود لها.

أكثر عنصر مشبوه في المخطط هو تنسيق عنوان المحفظة الغريب. يقوم المحتالون بإنشاء عنوان يحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى UID المستخدم من البورصة، مما يخلق وهم محفظة مخصصة. في الواقع، هذا عنوان تصيد، يتم التحكم فيه من قبل المهاجمين.

💡 تقنية "تسخين" الضحية والأساليب النفسية

يستخدم المحتالون استراتيجية الانخراط التدريجي. في المراحل الأولية، يظهرون "نجاح" النظام، حيث يعيدون للمستخدم الأموال المستثمرة مع مكافأة صغيرة. على سبيل المثال، بعد الدورة الأولى، حصلت الضحية على 7.50 دولار كأرباح، وبعد الدورة الثانية – 8 دولارات من 124 دولارًا مستثمرة.

تخلق هذه الطريقة شعورًا زائفًا بالأمان وتحفز الضحية:

1. الإيمان بشرعية المخطط
2. استثمار المزيد من الأموال في الدورات القادمة
3. التوصية بالنظام للأصدقاء والمعارف

يرجى ملاحظة التسلسل النموذجي: أولاً ربح صغير بمبالغ صغيرة، ثم عندما يقرر المستخدم إجراء استثمارات كبيرة، يختفي المحتالون مع جميع الأموال.

🛡️ كيفية التعرف على مخطط احتيال التحكيم

هناك عدة علامات رئيسية يمكن أن تساعد في تحديد مثل هذه المخططات:

1. وعود الدخل غير الواقعية – الربح المضمون بدون مخاطر في مجال العملات المشفرة غير ممكن
2. العناوين غير المعتادة للمحافظ - خاصة تلك التي تحتوي على بيانات شخصية للمستخدم
3. طلب التحويلات المتعددة - غالبًا ما يطلب المحتالون تكرار العمليات ثلاث مرات دون حاجة واضحة
4. العجلة والضغط – خلق شعور بوجود وقت محدود لاتخاذ القرار
5. معلومات محدودة – عدم الشفافية بشأن الجانب الفني للعملية

📊 الجوانب الفنية للأمان عند التعامل مع العملات الرقمية

عند العمل مع العملات المشفرة، خاصة على منصات مثل HTX، من الضروري تذكر المبادئ الأساسية للأمان:

• تحقق من عناوين المحفظة – عناوين العملات المشفرة الشرعية لها تنسيق قياسي لا يتضمن بياناتك الشخصية.
• استخدم القنوات الرسمية – قم دائمًا بإجراء العمليات من خلال الواجهة الرسمية للبورصة
• لا تثق بالـ "مرشدين" الخارجيين – لا تعين البورصات مستشارين شخصيين لعمليات "خاصة"
• استكشاف آلية التحكيم – يتطلب التحكيم الحقيقي تحليل الأسعار الخاص واتخاذ الإجراءات بشكل مستقل

🔐 توصيات عملية للحماية

لحماية أصولك المشفرة، اتبع هذه التوصيات:

• قم بإجراء بحث مستقل قبل أي استثمار
• استخدم المصادقة الثنائية على جميع منصات العملات المشفرة
• لا تشارك معلومات حول UID الخاص بك أو أي معرفات أخرى على البورصات
• تذكر أن التحكيم الشرعي هو استراتيجية تداول مستقلة، وليس "نظام كسب تحت إشراف"
• تحقق من سمعة المشاريع من خلال المصادر الرسمية والمنتديات

#📱 كونوا حذرين على وسائل التواصل الاجتماعي

يجب توخي الحذر عند الاتصال عبر المراسلات ووسائل التواصل الاجتماعي:

• المحتالون غالبًا ما يستخدمون قنوات تيليجرام لجذب الضحايا
• المجموعات التي تعد بـ "دخل مضمون" تكون عملياً دائماً احتيالية
• كن حذرًا من إعلانات التحكيم في العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي
• لا تضغط على الروابط المشبوهة من جهات الاتصال المجهولة

تذكر أن أفضل حماية ضد الاحتيال هي التفكير النقدي والمنطق السليم. شارك المعلومات حول هذه المخططات مع مستخدمي العملات المشفرة الآخرين لرفع مستوى الأمان العام في المجتمع.

#криптовалюта #تحكيم #HTX #HIVE #мошенничество #الأمان المالي #предостережение #تصيد #непопадитесь #خداع