6.1万枚 بيتكوين与73亿美元 تضليل：一桩改写全球 التشفير资产追赃史的认罪案

قضية تصل قيمتها إلى 73 مليار دولار، مخفية لما يقرب من عشر سنوات، أخيرًا تشهد تحولًا رئيسيًا. في 29 سبتمبر، اعترفت امرأة صينية تدعى تشيان تشي مين في محكمة جنوب ووك في لندن بارتكاب جريمتي: الحصول على أموال جريمة وامتلاك ونقل أموال جريمة. وراءها، أكثر من 61,000 عملة بيتكوين، و128,000 ضحية، بالإضافة إلى معركة طويلة الأمد عبر الصين وبريطانيا لاستعادة الأصول.

▍خلف "إدارة الأموال ذات العوائد المرتفعة" يوجد تضليل نظامي

بين عامي 2014 و2017، قامت تشيانغ تشي مين بتحكم شركة تيانجين لانتيا جيروي للإلكترونيات، باستخدام عائدات عالية كطعم لجمع مبالغ ضخمة من الأموال بشكل غير قانوني في الصين. قبل انهيار المخطط، استخدمت في عام 2017 هوية مزورة للهرب إلى المملكة المتحدة، وبدأت في نقل وغسل عملات البيتكوين التي تمتلكها بشكل منهجي، محاولًة دمج الأموال المسروقة في النظام الاقتصادي الشرعي.

▍شرطة المملكة المتحدة تشن حملة: مصادرة احتياطيات الدولة من الأصول المشفرة مرة واحدة

قامت وكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة بمداهمة وضبط هذه الكمية من بيتكوين خلال التحقيقات اللاحقة. نظرًا لارتفاع قيمة بيتكوين بشكل كبير منذ وقوع الحادث، فإن تقدير هذه الأصول الحالية يتجاوز بكثير تقديرها في وقت الحادث. إن حجم هذه المصادرة كبير لدرجة أن احتياطي بيتكوين الذي تملكه الحكومة البريطانية تقريبًا تضاعف، مما يجعلها حدثًا بارزًا في مصادرة الأصول المشفرة من قبل وكالات إنفاذ القانون على مستوى العالم.

▍الاعتراف بالذنب لا يعني النهاية: لوحة الشطرنج المعقدة لاسترداد الأصول عبر الحدود

على الرغم من اعتراف تشين زهي مين بالذنب، إلا أن شريكه جيان وين قد حُكم عليه بالذنب في العام الماضي لقيامه بمساعدة غسل الأموال. ومع ذلك، فإن الإدانة الجنائية هي مجرد البداية، حيث لا يزال إجراء المطالبة المدنية مستمراً في المحكمة العليا البريطانية. ونظراً لأن الجريمة وقعت في الصين، بينما تم الاستيلاء على الأصول في المملكة المتحدة، يتعين على الصين والمملكة المتحدة العمل معاً في إطار التعاون القضائي لتحديد الأصول وإعادتها وتوزيعها.

الجوهر الرئيسي للإجراءات القانونية الحالية هو: أولاً تأكيد وإعادة الأصول الجزئية التي يمكن إثبات أنها تعود إلى الضحايا المحددين؛ ثم يمكن للحكومتين التفاوض بشأن الجزء المتبقي. قال محامي الدفاع عن تشينغ تشي مينغ إنه يأمل أن الاعتراف بالذنب "يمكن أن يجلب الراحة للمستثمرين"، وأكد أن القيمة الحالية لبيتكوين كافية لتعويض خسائر الضحايا - وقد أثار هذا القول جدلاً في الرأي العام لأنه تجاهل تكلفة الوقت والأضرار النفسية للضحايا.

▍إلهام: الأصول المشفرة ليست "أرضًا خارج القانون"

توجه هذه القضية إشارة واضحة إلى العالم: إن الأصول المشفرة مثل بيتكوين ليست "قناة آمنة" لغسل الأموال وتحويل الأموال المسروقة عبر الحدود. تقوم السلطات القضائية في مختلف البلدان تدريجياً بإنشاء آليات تعاون لمواجهة الجرائم المالية المعقدة التي تُنفذ باستخدام العملات المشفرة. إن اعتراف تشن زهي مين بجريمته هو نقطة مهمة في هذه المعركة، لكن التعاون القضائي عبر الحدود وآليات تحديد الأصول وإعادتها التي كشفت عنها القضية ستظل تختبر حكمة الأطراف المعنية.