توجد في وثائق طلب الإفلاس لبورصة Bittrex آلاف المعاملات المشبوهة، والتي قد تؤثر بشكل كبير على مطالبات الدائنين.

في 7 نوفمبر، أفادت DL News أن وثائق طلب الإفلاس لشركة Bittrex مليئة بعشرات الآلاف من المعاملات المتناقضة والمريبة والتي من غير المحتمل حدوثها، مما قد يؤثر على ما يقرب من مليوني عميل لديهم أموال في هذه المنصة قبل إغلاقها في عام 2023. قال باحث الامتثال التنظيمي باشا أونور: “تحليلنا للوثائق القضائية والمحفظة الساخنة والمحفظة الباردة لـ Bittrex يظهر أنه تم تقديم أكثر من 500 مليون دولار من المعاملات المزيفة إلى محكمة الإفلاس عبر عدة قضايا إفلاس.” إذا كانت العديد من المعاملات المقدمة في وثائق طلب إفلاس Bittrex غير دقيقة، فقد يكون لذلك تأثير كبير على الدائنين الذين يحاولون استرداد أموالهم من هذه المنصة المتعثرة. تأسست Bittrex في عام 2014 في سياتل، وقد انتهكت المنصة مرارًا القوانين التنظيمية، وقد تقدمت بطلب للإفلاس في مايو 2023، بعد أن اتهمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتشغيل تبادل للأوراق المالية غير المسجلة. في ديسمبر من نفس العام، أغلقت هذه المنصة.