مجال العملات الرقمية  exchanges in Trouble After Global غسيل الأموال Exposé

يكشف تحقيق جديد أجرته الرابطة الدولية للصحفيين الاستقصائيين كيف تعاملت اثنان من أكبر بورصات العملات الرقمية، باينانس و OKX، مع كميات كبيرة من الأموال القذرة المرتبطة بالشبكات الإجرامية. يربط التقرير مئات الملايين من الدولارات من الأموال المشبوهة بمهربي المخدرات، ومجموعات الاحتيال عبر الإنترنت وعمليات القرصنة.

وفقًا للنتائج، قامت Binance بمعالجة أكثر من 400 مليون دولار من الودائع المشبوهة بين منتصف عام 2024 ومنتصف عام 2025. كما تلقت OKX أكثر من 200 مليون دولار خلال نفس الفترة. كانت العديد من هذه المعاملات مرتبطة بمجموعة Huione، وهي شبكة كمبودية متهمة بإدارة عمليات احتيال وغسيل الأموال عبر الإنترنت. جاءت بعض التحويلات حتى من محافظ مرتبطة بمهربي المخدرات الدوليين.

ما يجعل الوضع أكثر خطورة هو أن كلا البورصتين كانتا قد وعدتا بالفعل بتنظيف أنظمتهما بعد الضغط السابق من الجهات التنظيمية. على الرغم من ذلك، استمر تدفق الأموال غير المشروعة، مما أثار القلق بشأن مدى التزام هذه المنصات حقًا بالامتثال.

تُعتبر هذه القصة مهمة لأنها تُظهر مدى ضعف مجال العملات الرقمية أمام الجرائم المالية. تقوم البورصات بخدمة ملايين المستخدمين، وتسمح الضوابط الضعيفة للمجرمين بتحريك الأموال عبر الحدود بسهولة.

إذا كان يجب الوثوق بمجال العملات الرقمية ، فيجب أن تصبح الشفافية وتطبيق القوانين بشكل أقوى أولوية. يستحق المستخدمون منصات تحميهم بدلاً من تعريضهم لمخاطر خفية.

هل تعتقد أنه ينبغي أن تواجه البورصات قواعد أكثر صرامة، أم أن ذلك سيؤذي الابتكار؟ شارك رأيك وانشر الكلمة لإبقاء الآخرين على اطلاع.