المملكة المتحدة تشدد الإجراءات: أولى الاعتقالات الكبرى في مجال العملات الرقمية تشير إلى عصر أكثر صرامة في التنفيذ

قامت هيئة مكافحة الاحتيال الجادة في المملكة المتحدة للتو بخطوات - حيث اعتقلت اثنين من المشتبه بهم ( في لندن وبرادفورد تتراوح أعمارهم بين 30 و 40 عامًا ) بسبب مخطط بقيمة $28 مليون يتعلق بانهيار سوق Basis. تُعتبر عملية 20 نوفمبر هذه لحظة فاصلة: لم يعد الاحتيال في العملات المشفرة يمر دون ملاحظة.

ماذا حدث مع أسواق الأساس؟

جمعت أسواق Basis $28M من خلال عمليتي جمع تبرعات قائمتي على NFT في أواخر عام 2021، مستفيدة من ذروة ضجة NFT. تم وعد المستثمرين بحصص في “صندوق تحوط تشفير” مع استراتيجيات تداول متقدمة. يبدو الأمر شرعيًا، أليس كذلك؟ خطأ. بحلول يونيو 2022، اختفى المشروع، مستشهدًا بـ “التنظيمات المقترحة في الولايات المتحدة” كذريعة. تم قفل المستثمرين خارج رأس مالهم.

إليك المفاجأة: تظهر بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن 65% من حالات احتيال NFT تتضمن تسويقًا مضللًا. تتناسب Basis Markets مع النمط - حيث تزامن التوقيت مع الانهيار الأوسع للسوق في 2022، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت التنظيمات هي الجاني الحقيقي أم مجرد غطاء ملائم.

لماذا هذا مهم للعملات المشفرة

الهيئة المالية الآن لديها موارد متخصصة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. أوضحت المدعي العام إيلي ريفز أن الاحتيال في الأصول الرقمية “يؤدي إلى تآكل الثقة في القطاع المالي” وأن الحكومة تدعم تطبيق القانون بقوة.

هذا ليس معزولًا. وقد أشار مكتب الادعاء الملكي في المملكة المتحدة إلى أن الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة والجرائم الإلكترونية يُعتبر من التهديدات الرئيسية في استراتيجيتهم لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعام 2025. تتزايد التنسيق بين الوكالات المتعددة - CPS وSFO وإنفاذ القانون يبنون أطرًا محددة لجرائم المال القائمة على blockchain.

ما يجب أن يعرفه المستثمرون

خطر التنظيم أصبح حقيقيًا. إن استعداد SFO لمتابعة قضايا العملات المشفرة المعقدة يشير إلى أن المناطق الرمادية القانونية لن تحمي الفاعلين السيئين. توقع:

• تدقيق أكثر صرامة على جمع التبرعات القائم على NFTs
• تمييز أوضح بين الأوراق المالية، والمقتنيات، والاستثمارات
• المزيد من الملاحقات القضائية التي تؤسس سوابق قانونية

عالمياً، يقوم المنظمون بتشديد القوانين. قد تؤدي هذه القضية في المملكة المتحدة إلى إعادة تشكيل كيفية تعامل المحاكم مع تهم الاحتيال في العملات المشفرة عبر أوروبا وتؤثر على اتجاهات التنفيذ الدولية.

الخلاصة: عصر “الغرب المتوحش للعملات المشفرة” ينتهي. المشاريع ذات التوكنوميكس غير الواضحة أو طرق جمع التبرعات الغامضة تواجه مخاطر أعلى من الملاحقة.