وزارة العدل الأمريكية تصادر النطاق الذي استخدمته عصابة احتيال العملات الرقمية البورمية

المصدر: CoinEdition العنوان الأصلي: وزارة العدل الأمريكية تصادر نطاقًا مرتبطًا بعصابة “تسمين الخنازير” البورمية الرابط الأصلي: https://coinedition.com/us-justice-department-seizes-domain-linked-to-burmese-pig-butchering-ring/

أبرز النقاط

• أعلنت وزارة العدل عن مصادرة نطاق ويب استخدمه محتالون بورميون.
• أنشأت وزارة العدل قوة ضاربة لمكافحة مراكز الاحتيال للتعامل مع الجريمة المنظمة التي تستهدف الأمريكيين.
• تم طلب من أي ضحية لاحتيال استثماري منظم في العملات الرقمية تقديم شكوى رسمية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

الوكالات الأمريكية تسقط عصابة جريمة عملات رقمية

قامت وزارة العدل بإسقاط نطاق ويب استخدم للاحتيال على مستثمري العملات الرقمية. يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة العدل سيطرتها على “تيكملياس” وحصلت على إدارته بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). وطلب كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل من أي ضحية لهذا الاحتيال تقديم شكوى رسمية.

أشارت وزارة العدل إلى أن نطاق “تيكملياس” استخدمته جماعة إجرامية منظمة للغاية في جنوب شرق آسيا، وتقع في مجمع الاحتيال “تاي تشانغ” المعروف باسم كازينو كوساي، في قرية كيوكهات في بورما.

وأشارت الوكالات الأمنية الأمريكية إلى أن عملية احتيال “تاي تشانغ” مرتبطة بجماعة بورمية تُعرف باسم جيش كارين الديمقراطي الخيري (DKBA). بالإضافة إلى ذلك، كان مشغلو موقع “تيكملياس” مرتبطين بمجموعة ترانس آسيا إنترناشونال هولدينغز تايلاند كومباني ليمتد.

في 12 نوفمبر، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على جيش DKBA إلى جانب قادته الأعلى بسبب الاحتيال بمليارات الدولارات من المستثمرين الأمريكيين. كان إسقاط موقع “تيكملياس” نجاحًا كبيرًا لقوة مكافحة الاحتيال التابعة لمكتب المدعي العام الأمريكي في دائرة كولومبيا التي تم إنشاؤها مؤخرًا.

كما أسقطت قوة مكافحة الاحتيال نطاقين إضافيين استخدمهما مجمع احتيال “تاي تشانغ” في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية. علاوة على ذلك، شارك مكتب التحقيقات الفيدرالي شركات التقنية العملاقة مثل Google وApple لإزالة التطبيقات المرتبطة من Google Play وApp Store على التوالي.

كما تصرفت Meta بناءً على المعلومات وقامت بإزالة أكثر من 2k حساب على منصاتها الاجتماعية المرتبطة بتلك العمليات.

العملات الرقمية والجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا

وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، اعتمدت الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا بشكل كبير على الأصول الرقمية لتسهيل الأنشطة الإجرامية. وأشارت وزارة العدل إلى أن المجرمين استدرجوا المستثمرين لإيداع العملات الرقمية في المنصات مع وعود بعوائد مرتفعة.

واستخدمت العائدات في تأجيج الحرب الأهلية في بورما، والتي ازدادت سوءًا بعد عام 2021. وقد لعب غياب حكومة مركزية قوية دورًا حاسمًا في ظهور مجموعة متفرقة من الجهات المسلحة التي تستخدم الأصول الرقمية لتمويل الحرب الأهلية.

ومع ذلك، فإن البيئة التنظيمية المتغيرة للعملات الرقمية في الولايات القضائية الكبرى دفعت مطوري الويب3 لبناء منتجات عالية الامتثال. رغم أن الخصوصية دُعمت من خلال إثباتات المعرفة الصفرية (ZK)، إلا أنه من الحكمة تذكر أن التحليل المعقد على السلسلة، مثل الذي تقوم به بعض شركات تحليلات البلوكشين، يمكن أن يكشف هوية معظم مستخدمي العملات الرقمية.