هذه المرة، التحرك في تايلاند كان كبيرًا.

الشرطة شنت حملة متزامنة في 22 موقعًا مختلفًا في جميع أنحاء البلاد، والهدف كان واضحًا — الشبكات الدولية للاحتيال التي تتعاون مع العصابات الإجرامية في كمبوديا. هذه العملية أسفرت مباشرة عن ضبط أصول متورطة تزيد قيمتها عن 10 مليار بات تايلندي، أي ما يعادل تقريبًا 313 مليون دولار أمريكي.

النقطة الأهم: التركيز كان على أربع قضايا رئيسية. من بينها رجل أعمال صيني-كمبودي يُدعى تشين زهي، وطريقته معروفة — يستخدم العملات الرقمية لغسل الأموال القذرة، ثم يحولها إلى أصول متنوعة. هذا الأسلوب ليس جديدًا في الجرائم العابرة للحدود، لكن حجم العمليات هذه المرة كان كبيرًا.

من ناحية تطبيق القانون، جنوب شرق آسيا أصبحت أكثر صرامة تجاه أنشطة غسل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية. فطبيعة العملات الرقمية من حيث الخصوصية وسهولة التحويل عبر الحدود تمنح بعض العمليات الرمادية فرصة للنجاح. الآن بدأت الدول تتعاون في مواجهتها، وهذا اتجاه يستحق المتابعة.