أعمل في مجال الإيداع والسحب بالعملات الرقمية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وشاهدت الكثير من الحالات التي جُمدت فيها الأموال أو علقت في سلسلة أموال غير مشروعة فقط لأن البعض أراد توفير نسبة بسيطة من الرسوم.

لماذا بعض العملاء يفضلون التعامل معي؟ بصراحة، ليس لأني أقدم أقل الأسعار—دائماً هناك من يقدم معدلات رسوم أكثر إغراء في السوق. لكن ما يهمهم هو أشياء أخرى: كل مصدر أموال أمرره عبر ثلاث أنظمة تدقيق مخاطر، وأرفض أي معاملة مشبوهة مباشرة؛ جميع الإجراءات تتبع القوانين المحلية بدقة، ولا أتعامل مع أي مناطق رمادية؛ وإذا حدثت أي مشكلة أتحمل المسؤولية ولا أتهرب أو أقطع التواصل.

هذا المجال مليء بالمخاطر، وخطأ صغير قد يؤدي لتبعات جنائية. الاحترافية وتحمل المسؤولية ليست شعارات، بل هي خط الدفاع عن كل عملية تحويل. عند اختيار مقدم الخدمة، لا تركز فقط على نسبة الرسوم، الحفاظ على رأس مالك هو الأهم.