الهند تكشف عن $465M في جرائم مرتبطة بالعملات الرقمية بينما تدفع نحو تنسيق تنظيمي عالمي

المصدر: CryptoNewsNet
العنوان الأصلي: الهند تشير إلى $465M في الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية وتدعو إلى تنظيم عالمي منسق
الرابط الأصلي:
جددت وزارة المالية الهندية دعوتها لوضع قواعد عالمية منسقة للأصول الرقمية، وكشفت أن السلطات اكتشفت أكثر من 4,190 كرور روبية ($465 مليون ) في جرائم مرتبطة بالعملات الرقمية في السنوات الأخيرة.

صرحت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان أن البلاد لا يمكنها مراقبة صناعة “عابرة للحدود بطبيعتها” بشكل فعال. يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه سوق العملات الرقمية العالمي فترة تعافي. حيث استعاد البيتكوين حوالي 7% خلال الأسبوع الماضي، رغم أنه لا يزال منخفضًا بأكثر من 10% خلال الثلاثين يومًا الماضية.

الهند تحدد $99M في الدخل غير المبلغ عنه من العملات الرقمية

خلال جلسة لوك سابها، شددت سيثارامان على أن أي إطار تنظيمي للأصول الرقمية لا يمكن أن يكون فعالًا إلا من خلال التعاون الدولي. وهذا يتماشى مع نهج الحكومة طويل الأمد تجاه الأصول الرقمية.

تعامل الهند الأصول الرقمية بشكل مختلف — فهي ليست معترفًا بها كعملة قانونية، ولكن يُسمح بشرائها وبيعها والاحتفاظ بها كأصول رقمية افتراضية (VDAs) ضمن نظام ضريبي صارم. تُفرض الضرائب على الأرباح بمعدل ثابت 30% بالإضافة إلى الضريبة الإضافية، بينما ينطبق خصم ضريبة المصدر بنسبة 1% (Tax Deducted at Source) على معظم المعاملات. وقد دفعت هذه القواعد جزءًا كبيرًا من نشاط التداول إلى الخارج.

كشفت سيثارامان أن مسؤولي الضرائب حددوا 888.82 كرور روبية ( تقريبًا $99 مليون ) في دخل غير مبلغ عنه من العملات الرقمية خلال عمليات البحث والمصادرة. كما قامت مديرية التنفيذ بحجز أو مصادرة 4,189.89 كرور روبية ( تقريبًا $466 مليون ) بموجب قانون مكافحة غسل الأموال (PMLA). بالإضافة إلى ذلك، ألقت السلطات القبض على 29 شخصًا وقدمت 22 شكوى قضائية.

النتائج الرئيسية:

• عدم الامتثال لضريبة المصدر: 39.8 كرور روبية
• دخل غير معلن: 125.79 كرور روبية
• حصيلة البحث والمصادرة: 888.82 كرور روبية

كما حددت الحكومة 3 منصات تداول عملات رقمية لا تتبع قواعد خصم الضرائب لمستخدمي الهند.

وفي الوقت نفسه، أعاد أحد المنصات الكبرى للامتثال فتح التسجيلات في الهند هذا الأسبوع. حيث اضطرت المنصة إلى إيقاف عملياتها في 2023 بسبب عقبات في مدفوعات UPI. وتتيح الآن التداول من عملة رقمية لأخرى وتخطط لإعادة فتح عمليات التحويلات النقدية في 2026، بعد الحصول على موافقة وحدة الاستخبارات المالية.