التنظيم | مؤسس باكسفول يعترف بالذنب في اتهامات الاحتيال وممارسات غسيل أموال غير جيدة

آتور شاباك، المؤسس المشارك والرئيس السابق للتكنولوجيا (CTO) لشركة باكسفول، أدين بارتكاب جرائم فيدرالية في الولايات المتحدة.

في 8 يوليو 2024، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن شاباك أدين بالتهم الموجهة إليه بالتآمر لعدم إنشاء والحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML) الذي يشرف على منصة تداول العملات الرقمية من نظير إلى نظير (P2P) الخاصة بالشركة بين يوليو 2015 ويونيو 2019.

وفقًا لوثائق المحكمة، سمح شاباك للمستخدمين بإنشاء حسابات وإجراء تداولات دون الحصول على الهوية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، زوّر شاباك منصة باكسفول على أنها لا تتطلب الامتثال لـ KYC وقدم سياسات غسيل أموال احتيالية لأطراف ثالثة، وفقًا لوزارة العدل.

“سمح شاباك للعملاء بفتح حسابات والتداول على باكسفول دون جمع معلومات كافية؛ سوق لباكسفول كمنصة لا تتطلب KYC؛ قدم سياسات غسيل أموال مزيفة لأطراف ثالثة كان يعلم أنها لم تُطبق أو تُنفذ في باكسفول؛ وفشل في تقديم تقرير نشاط مشبوه واحد، على الرغم من علمه بأن مستخدمي باكسفول يرتكبون أنشطة مشبوهة وجنائية,” قالت وزارة العدل.

“نتيجة لفشله في تنفيذ برامج AML و KYC، جعل شاباك من باكسفول وسيلة لغسل الأموال، وانتهاكات العقوبات، وأنشطة إجرامية أخرى، بما في ذلك الاحتيال، عمليات الاحتيال الرومانسية، مخططات الابتزاز، والدعارة,” قالت وزارة العدل.

يواجه شاباك عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ومن المقرر أن يُصدر الحكم عليه في 4 نوفمبر 2024. وكجزء من اعترافه، سيستقيل شاباك أيضًا من مجلس إدارة شركة باكسفول إنك.

في يناير 2023، رفع شاباك دعوى قضائية ضد راي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة باكسفول، متهمًا إياه بالاختلاس من أموال الشركة، وغسل الأموال، والتهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.

أعلنت المنصة عن إغلاقها في أبريل 2023، وفقًا لبيان يوسف الذي أشار إلى “تحديات تنظيمية وترك كبار الموظفين.” ومع ذلك، أعلنت الشركة بعد شهر عن استئناف العمليات.

الشركة حاليًا تحت إدارة الرئيس التنفيذي، روشان دهريا.

في وقت من الأوقات، كانت باكسفول واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية نظير إلى نظير في أفريقيا، حيث تداول النيجيريون أكثر من 1.16 مليار دولار في البيتكوين على باكسفول بين يناير 2021 ويونيو 2022 وسط حظر البنك المركزي النيجيري [KYC]CBN( على تداول العملات الرقمية.

تابعنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات