«حادثة Jpex» تطورات جديدة: شرطة هونغ كونغ تتهم 16 من الأشخاص المعنيين، و3 من الرؤوس الرئيسية يلاحقون بتهم حمراء

أعلنت شرطة هونغ كونغ مؤخرًا خلال مؤتمر صحفي عن أحدث تطورات التحقيقات في حادثة Jpex. وقد وجهت التهم إلى 16 شخصًا متورطًا، من بينهم الأعضاء الأساسيون في مجموعة الاحتيال، ومسؤولو التداول خارج البورصة (OTC)، وعدد من المؤثرين عبر الإنترنت (KOL). وفقًا للإحصائيات، تلقت الشرطة أكثر من 2700 بلاغ، بمبالغ تصل إلى 16.16 مليار دولار هونج كونج، وتم تجميد أصول ذات صلة بحوالي 2.28 مليار دولار هونج كونج.

إعلان قوائم التهم: أدوار مختلفة تواجه تهمًا مختلفة

قال المقدم العام لقسم التحقيقات التجارية والجريمة في شرطة هونغ كونغ، هوانغ زينيو، خلال المؤتمر الصحفي إن عمليات التوجيه بالتهم في حادثة Jpex شملت عدة مستويات من الأشخاص المتورطين. حيث تم توجيه تهم التآمر للاحتيال، وغسل الأموال، وإعاقة العدالة لستة من الأعضاء الأساسيين في مجموعة الاحتيال؛ كما وُجهت تهم الاحتيال وغسل الأموال لسبعة من مسؤولي OTC والمؤثرين عبر الإنترنت (KOL)؛ فيما وُجهت تهم غسل الأموال لثلاثة من أصحاب الحسابات الوهمية.

شملت الضحايا الذين تم توجيه التهم إليهم من بينهم مؤثرون معروفون مثل لينزو وتشن يي، الذين شاركوا في الترويج كـ KOL، وأصبحوا في النهاية من الأشخاص المتورطين. يمكن للضحايا استرداد أصولهم عبر الدعاوى المدنية، لكن الفعالية ونسبة النجاح لا تزال قيد المراقبة.

ابتكار قانوني: لأول مرة استنادًا إلى «جريمة الاحتيال على الأصول الافتراضية»

الأمر الأكثر أهمية في القضية هو أن شرطة هونغ كونغ استندت لأول مرة إلى المادة 53ZRG من الفصل 615 من قوانين هونغ كونغ، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 أبريل 2023، لتوجيه التهم. تنص المادة على أن «أي شخص يغش أو يخدع بشكل احتيالي ويحث الآخرين على الاستثمار في الأصول الافتراضية»، يعاقب بغرامة قدرها 1 مليون دولار هونج كونج وسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات عند الإدانة.

إطلاق هذا القانون الجديد يمثل علامة فارقة في جهود هونغ كونغ لمكافحة الاحتيال في الأصول الافتراضية. وتعد حادثة Jpex أول حالة تطبيق واسعة لهذا القانون، مما يضع سابقة قانونية لمزيد من قضايا الاحتيال بالعملات المشفرة في المستقبل.

المطاردة الدولية: 3 من المتورطين الرئيسيين لا زالوا فارين، وصدور أوامر حمراء مستمرة

تعاونت شرطة هونغ كونغ مع الإنتربول لإصدار أوامر حمراء بحق ثلاثة من المتورطين الرئيسيين والأعضاء الأساسيين الذين لا زالوا فارين. ويشمل ذلك مؤسس JPEX، هوانغ تشينجي (بيس شاو)، ومساعده السابق مو جونتينغ، واللذين لا زالا على قائمة المطلوبين دوليًا.

وبحسب موقع الإنتربول، فإن أمر البحث الأحمر بحق هوانغ تشينجي لا زال ساريًا، مما يعني أن نطاق المطاردة على مستوى دولي. وأكدت الشرطة أنها لا تستبعد أن يتم توجيه تهم لأشخاص آخرين في المستقبل، ودعت الضحايا الذين لم يتم التواصل معهم أو أبدوا عدم رغبتهم في المتابعة إلى إعادة تقديم المعلومات للشرطة.

تعويض الضحايا وآفاق المستقبل

وفقًا لبيانات إدارة الأمن في هونغ كونغ، حتى وقت تقدم التحقيقات، تم تسجيل 2636 بلاغًا مرتبطًا بحادثة Jpex. من بين هؤلاء، 666 شخصًا قرروا عدم المتابعة، و659 شخصًا لم يتم التواصل معهم، و3111 شخصًا أدلوا بأقوالهم. من الأصول المجمدة، حوالي 14.5 مليون دولار هونج كونج كانت من العملات المشفرة، والباقي يشمل عقارات، سيارات فاخرة، وأرصدة بنكية.

إذا أراد الضحايا استرداد أصولهم، ينصح المقدم العام هوانغ زينيو بالتشاور مع محامٍ، واتباع الإجراءات القانونية المدنية. كما أكدت شرطة هونغ كونغ أنها ستواصل التعاون مع الإنتربول، وتسعى إلى تقديم جميع المتورطين للعدالة. إن التطورات المستمرة في قضية Jpex تطرح تحديات جديدة لتنظيم ورقابة صناعة الأصول الافتراضية.