لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ترفع دعاوى تلاعب بالسوق ضد ثلاث شركات مزودة سيولة للعملات المشفرة وهي ZM Quant وGotbit وCLS Global

深潮 TechFlow消息，2月5日، وفقًا لـ Financefeeds، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى تتهم ثلاثة من متداولي السوق المشفر — ZM Quant و Gotbit و CLS Global — بالتلاعب في السوق. واتهمت SEC هذه الشركات الثلاث باستخدام الخوارزميات لإجراء معاملات وهمية، وخلق حجم تداول اصطناعي، وخداع المستثمرين الأفراد. في الوقت نفسه، رفعت SEC دعوى ضد تسعة أفراد، بمن فيهم المروجون وموظفو الشركات، بتهمة توظيف خدمات التلاعب وتنفيذ معاملات لا معنى لها، مما ينتهك قوانين الأوراق المالية المتعلقة بالاحتيال والتسجيل.

كجزء من التحقيق، نفذت إدارة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (FBI) عملية استدراج باستخدام رمز مميز وهمي يُدعى NexFundAI، وكشفت عن نية هذه الشركات في المشاركة في معاملات وهمية. وقد أسفرت هذه القضية عن توجيه اتهامات إلى 15 كيانًا، وأدت إلى إجراءات جنائية ذات صلة.