لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ترفع دعاوى تلاعب بالسوق ضد ثلاث شركات مزودة سيولة للعملات المشفرة وهي ZM Quant وGotbit وCLS Global

أخبار TechFlow، في 5 فبراير، وفقا لموقع Financefeeds، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تهم تلاعب في السوق ضد ثلاثة صانعي سوق للعملات الرقمية - ZM Quant، Gotbit، وCLS Global. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الشركات الثلاث باستخدام خوارزميات لإجراء معاملات كاذبة، وخلق أحجام تداول مصطنعة، وخداع المستثمرين الأفراد. وفي الوقت نفسه، وجهت هيئة الأوراق المالية والتقارير تهم أيضا لتسعة أفراد، بمن فيهم منظمون وموظفون في الشركة، بتوظيف خدمات تلاعبية وتنفيذ معاملات تافهة، وانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل قوانين الأوراق المالية.

كجزء من التحقيق، نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية تمهيدية من خلال رمز وهمي يدعى NexFundAI، كاشفا عن استعداد الشركات للانخراط في معاملات وهمية. أسفرت القضية عن محاكمة 15 جهة وإجراءات جنائية ذات صلة.