خطة موجزة لمراكز الاتصال الإجرامية: كيف يتم تنظيم عمليات الاحتيال الكبرى على Telegram

تشهد الأسابيع الأخيرة تصاعدًا خطيرًا في نشاط مراكز الاتصال الاحتيالية على Telegram. لم تعد مجرد عمليات احتيال عابرة وعشوائية، بل أصبحت بنية منظمة بالكامل مع بنية تحتية متطورة: شبكة من القنوات، مكاتب، ميزانيات إعلانية ضخمة. يجب تقسيم خطة هذه العمليات الإجرامية إلى عدة مراحل رئيسية.

حجم ونمو النشاط

وفقًا لقناة التحليل SCAM LIST، يتسارع حركة المجموعات الاحتيالية بشكل غير مسبوق. فقط بين 10 يناير و17 يناير من هذا العام، سجل الخبراء ما لا يقل عن 15 قناة نشطة جديدة لهذه الشبكة الإجرامية. وفي الوقت نفسه، قام Telegram بحذف 7 قنوات مرتبطة أخرى في 17 يناير، إلا أن سرعة إنشاء قنوات جديدة تثير مخاوف كبيرة. خطة تحركاتهم تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا المحتملين.

مخطط خطوة بخطوة لاستنزاف الأموال

يتم تقسيم آلية العمل إلى مراحل منطقية ومتقنة التنفيذ. يبدأ الأمر بالتصيد الاحتيالي—يتم استدراج الأشخاص إلى منصات استثمارية مزيفة تم إنشاؤها خصيصًا، حيث يُعرض عليهم آفاق ربحية مغرية. بعد جذب أول وديعة، يبدأ ضغط مكثف عبر مكالمات مستمرة.

يُطلب من الضحايا تمويل حساباتهم، دفع رسوم، اجتياز فحوصات غير موجودة، أو إجراء ما يُزعم أنه الدفع الأخير لسحب الأموال. في كل مرحلة، تُستخدم مستندات مزيفة، و"جهات تنظيمية" مختلقة، وفحوصات درامية تخلق وهم الشرعية. وفي النهاية، يبقى الضحايا بدون أموالهم.

الخسائر المالية للضحايا

تتفاوت مبالغ الضرر حسب مدة تعرض الضحية للضغط. تبدأ الخسائر الأدنى من 1000 دولار. ومع ذلك، غالبًا ما تصل المبالغ المتوسطة إلى عدة آلاف من الدولارات. تم تسجيل حالات خسارة تصل إلى 40,000-50,000 دولار وأكثر. مؤخرًا، تلقى فريق التحرير رسالة من أحد المشتركين، الذي وقع ضحية لهذا المخطط وخسر مبلغًا كبيرًا من الأموال.

كيف تحمي نفسك

لتجنب الوقوع في فخ مراكز الاتصال الاحتيالية، اتبع النصائح التالية: كن شديد الحذر من الرسائل الشخصية غير المعروفة، خاصة إذا كانت تعرض موضوعات استثمارية “مضمونة”. تحقق من منصات الاستثمار عبر مصادر مستقلة قبل إيداع الأموال. تذكر أن الجهات التنظيمية والشركات الشرعية لن تطلب دفعات إضافية مستمرة. مراكز الاتصال الاحتيالية تعتمد على الاستعجال والثقة—لا تمنحهم هذه الفرصة.