سجل الشركات في بريطانيا يشرع في حل منصة Zedxion للعملات المشفرة، المتهمة بمعالجة أموال لصالح الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

ملخص

• شرعت شركة الشركات البريطانية في حل Zedxion بعد اكتشافات ربطت المنصة بمعاملات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتفاصيل تأسيس مضللة.
• تقدر تقارير TRM Labs أن Zedxion وZedcex قامتا بمعالجة حوالي مليار دولار من الأموال المرتبطة بالحرس الثوري، مع ارتفاع التعرض إلى 87% من الحجم في عام 2024.

وفقًا لإشعار نشر على موقعها الإلكتروني، قالت شركة الشركات البريطانية، Companies House، إن Zedxion أُغلقت بسبب “معلومات أو بيان في طلب التأسيس يُعد مضللًا أو كاذبًا أو خادعًا”.

وجدت تحقيق سابق أجرته منظمة تقارير الجريمة المنظمة والفساد أن المدير المدرج باسم Zedxion، إليزابيث نيومان، يُحتمل أن يكون هوية وهمية.

علاوة على ذلك، يُقال إن الشركة استخدمت صورًا مخزنة لتمثيل نيومان في المواد الترويجية.

وجد التحليل الذي أجرته TRM Labs أن Zedxion ومنصتها الشقيقة Zedcex قد تعاملت مع حوالي مليار دولار من الأموال ذات الصلة بالحرس الثوري، وهو ما يمثل حوالي 56% من إجمالي حجم المعاملات للمنصتين. ثم ارتفعت تلك النسبة إلى 87% في عام 2024، عندما وصلت التدفقات المرتبطة بالحرس الثوري إلى حوالي 619.1 مليون دولار.

تأسست Zedxion Exchange Ltd في مايو 2021، وذكرت شخصًا يُدعى “باباك مرتضى” كمدير وكشخص ذو سيطرة كبيرة. في الوقت نفسه، تظهر السجلات أن التفاصيل التعريفية المرتبطة بهذا الاسم تتطابق مع باباك زنجاني، رجل أعمال إيراني اتُهم سابقًا بالتهرب من العقوبات.

وتُظهر البيانات أيضًا أن “باباك مرتضى” توقف عن الإدراج في أغسطس 2022، بعد ذلك تم تعيين نيومان كمديرة.

تأتي هذه الإجراءات الأخيرة بعد فرض عقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الذي صنف Zedxion وكيانًا مرتبطًا، Zedcex، لمساعدته إيران على التهرب من العقوبات ولصلاته بالممول الخاضع للعقوبات باباك زنجاني.

كما تم فرض عقوبات على زنجاني من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2013 لتهريب مليارات الدولارات من عائدات النفط نيابة عن كيانات الدولة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري، وأُدين لاحقًا في 2016 بالاختلاس وحُكم عليه بالإعدام، لكن الحكم أُلغى في 2024 بعد أن أعاد الأموال.

التهرب من عقوبات إيران يثير التدقيق في صناعة العملات المشفرة

على نحو منفصل، يحقق المنظمون الأمريكيون في Binance بشأن انتهاكات مزعومة للعقوبات تتعلق بأكثر من مليار دولار من المعاملات التي ربما تم تمريرها عبر المنصة.

نفت Binance هذه الادعاءات، موضحة أنها لا تتعامل مباشرة مع كيانات خاضعة للعقوبات واتخذت إجراءات لإغلاق الحسابات المرتبطة بأنشطة مشبوهة.