كيف تحول ضحية بيتكونيكت إلى الابتزاز: تم كشف جريمة العملات المشفرة التي ارتكبها شايليش بهات بقيمة ١٢٣٢ كرور روبية من قبل الإدارة المالية

قامت المديرية العامة للتحقيقات (ED) باعتقال شايلش بابولال بهات فيما يتعلق بأحد أكبر قضايا الابتزاز عبر العملات الرقمية في الهند، بقيمة ١٢٣٢.٥٠ كرور روبية. ويعود سبب اعتقال شايلش بهات إلى مخطط معقد يشمل الاختطاف والابتزاز عبر العملات الرقمية وغسل الأموال — جميعها نتيجة خسائره المالية في انهيار عملة بيتكونكت المشهور.

انهيار بيتكونكت الذي بدأ كل شيء

بين عامي 2017 و2018، جذبت عملة بيتكونكت، التي روج لها ساتيش كومباني، الآلاف من المستثمرين بوعد بعوائد كبيرة. واتضح أن المخطط كان احتيالًا ضخمًا. في يناير 2018، أغلق كومباني المنصة فجأة واختفى مع أموال المستثمرين، مما ترك الضحايا محطمين. خسر شايلش بهات، الذي استثمر بكثافة في بيتكونكت، رأس ماله في الانهيار. وبدلاً من اللجوء إلى القانون، يُقال إنه قرر استرداد خسائره بوسائل غير قانونية — مستهدفًا الأشخاص المسؤولين عن الاحتيال نفسه.

الاختطاف والابتزاز: تطور الجريمة

عازمًا على استرداد استثماره، نظم شايلش بهات عملية اختطاف اثنين من موظفي ساتيش كومباني. واستخدم عمليات الاختطاف كوسيلة ضغط، مطالبًا بفدية ضخمة. ونجح في ابتزاز كبير، حيث حصل على 2091 بيتكوين، و11000 لايتكوين، و14.5 كرور روبية نقدًا — مما يجعله أحد أكبر عمليات الابتزاز عبر العملات الرقمية في الهند.

وبحسب أسعار السوق الحالية حتى مارس 2026، تقدر قيمة ممتلكات البيتكوين وحدها بحوالي 1.49 مليار دولار، بينما تساوي لايتكوين حوالي 6.18 مليون دولار، مما يبرز الحجم الهائل للجريمة. وتتوافق القيمة الإجمالية للعملات الرقمية المختلسة مع تقييم ED البالغ ١٢٣٢.٥٠ كرور روبية.

غسيل عائدات الجريمة

بعد تأمين الفدية، بدأ شايلش بهات في توزيع حوالي 289 كرور روبية من الأموال المختلسة بين شركائه في عملية الاختطاف والابتزاز. لعب هؤلاء الشركاء دورًا حيويًا في عملية الاختطاف. وبدلاً من الاحتفاظ بالعملات الرقمية، حول جزءًا من العائدات إلى أصول ملموسة، واشترى عقارات وذهب وأشياء ثمينة أخرى — وهي تقنية تقليدية لغسل الأموال تهدف إلى إخفاء الأصل الإجرامي للثروة.

كشفت تحقيقات ED عن هذه المعاملات، وفرضت لاحقًا حجزًا على ممتلكات منقولة وغير منقولة بقيمة 442 كرور روبية كجزء من التحقيق المستمر. ويُظهر هذا الحجز مدى الثروة غير المشروعة التي حصل عليها بهات والأضرار المالية التي سببتها جرائمه.

الإجراءات القانونية والتحقيق المستمر

بدأت قضية ED ضد شايلش بهات بعد تقديم بلاغين أوليين (FIR) من شرطة سورات إلى CID ضد مؤسس بيتكونكت ساتيش كومباني بتهمة الاحتيال على الجمهور. وعندما تتبع المحققون عائدات الابتزاز، ركزوا على بهات باعتباره العقل المدبر. وهو الآن يواجه تهمًا بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) — وهو قانون صارم لمكافحة غسيل الأموال في الهند.

ظهر شايلش بهات أمام محكمة خاصة بموجب قانون PMLA في أحمد آباد، وتمت إحالته إلى حجز ED لمزيد من التحقيق. ولا تزال التحقيقات نشطة، حيث تتعقب السلطات عائدات إضافية وشركاء محتملين. ومع تقدم التحقيق، من المتوقع أن تظهر تطورات جديدة في هذه القضية التاريخية التي تكشف عن التداعيات المتسلسلة لجرائم العملات الرقمية — من الضحايا الأوائل لبيتكونكت إلى الجرائم الثانوية التي ألهمتها.