تحذير: الاحتيال في P2P — حالات حقيقية وإشارات تنبيهية يجب الانتباه إليها

أصدقائي، يرجى توخي أقصى درجات الحذر عند إجراء معاملات P2P.
في هذا المنشور سأوضح مخططات مرتبطة باستخدام حسابات ضمان زائفة، وتأخيرات متعمدة في تقديم البيانات بهدف إلغاء الطلب قسرًا، بالإضافة إلى العديد من مخططات الاحتيال الأخرى. سيكون هذا المنشور مفيدًا ليس فقط لمن يعلنون عن عروض، بل أيضًا للمتداولين.
وفيما يلي أكثر المخططات شيوعًا للمخادعين:
1) الاحتيال باستخدام «حساب الضمان» والأدلة المزيفة على الدفع.
قد يطلب منك المحتالون تأكيد الطلب بحجة أنه بعد التأكيد ستُودع الأصول في حساب ضمان البورصة أو في محفظة، وفقط بعد ذلك ستُودع الأموال النقدية في حسابك البنكي.
كما قد يكتب المحتالون رسائل مزيفة من خدمة الدعم (، مع إضافة رموز تعبيرية وخط "⚠️Support" أو "مساعد P2P ✅": ).
وفي الواقع، هذا خدعة، لا تؤكد الطلب أبدًا قبل وصول الأموال النقدية إلى الحساب البنكي، ولا تعتمد على لقطات الشاشة أو إيصالات الدفع أو رسائل النص القصير حول إيداع غير حقيقي أو ضغط من طرف الطرف الآخر، دائمًا تحقق من حسابك البنكي الشخصي قبل إصدار الأصول.
2) مخطط الاحتيال "المثلث"
في هذا النوع من الاحتيال، يشارك ثلاثة أشخاص في الصفقة: متداول P2P، الطرف المتضرر، وبالطبع المحتال. يبحث المحتال عن ضحية خارج البورصة، ويطلب بشكل احتيالي تحويل الأموال النقدية إليك.
كيفية عدم الوقوع في هذا الاحتيال:
قم بإجراء الصفقة مع أشخاص يستخدمون بطاقات شخصية، ولا تقبل الدفع من طرف ثالث، ويجب أن يتطابق الاسم على البورصة مع اسم الحساب البنكي.
إذا تم الدفع باسم مختلف عن الاسم على البورصة، يمكنك بدء عملية استئناف.
3) إجراء الصفقات فقط ضمن المنصة.
قد يطلب منك المحتالون نقل الحوار خارج المنصة ( غالبًا إلى Telegram ) لإتمام صفقة P2P.
بعد إتمام الدفع، تُحذف الرسائل نهائيًا ويُقدم استئناف بعدم استلام الدفع.
إذا كنت بحاجة للتواصل مع الطرف الآخر، تأكد أن كل التواصل يتم حصريًا في دردشة طلب P2P على المنصة.
البورصة غير مسؤولة عن أي خسائر ناتجة عن معاملات خارج المنصة.
4) فرض رسوم إضافية أو سعر إعلان زائف.
يعرض المحتال إعلانًا بسعر مرتفع، وفي شروط الإعلان أو في دردشة طلب P2P، يذكر أن هناك رسومًا على طلبك أو يطلب منك الدخول إلى الإعلان بسعر أدنى.
لا تنخدع بحيل الطرف الآخر، إذا أرسل لك مبلغًا أقل من المبلغ المحدد في الطلب، أو طلب منك الانتقال إلى إعلان آخر، يمكنك بدء عملية استئناف.
5) تأخير إصدار البيانات
لا يذكر المحتال البيانات في طريقة الدفع، ويطلب منك الانتظار في الدردشة.
يرسل البيانات فقط عندما يقترب المؤقت من الانتهاء حتى لا تتمكن من الدفع.
كيفية تجنب ذلك:
لا تدفع إذا رأيت أن الوقت المتبقي للدفع قليل، من الأفضل إلغاء الطلب.
‍#GateP2P #P2PSafety #CryptoTips #ScamAlert #P2P