نقل النقود + قناة مزدوجة للعملات الرقمية، مزيج مظلم بين التمويل التقليدي وDeFi.

وفقًا لبلومبرج، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على شخص وشبكة مرتبطة به يُزعم أنها تغسل أموالًا لصالح مجموعة سينالوا للمخدرات. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بوزارة الخزانة الأمريكية إن الشبكة يُزعم أنها تنقل عائدات مبيعات الفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين عبر قنوات العملات المشفرة إلى المكسيك، وتعتمد على أفراد لنقل النقود داخل الولايات المتحدة وعناوين العملات الرقمية لإتمام تحويل الأموال. كما تظهر الوثائق أن الشخص المعني رودريغو ألارجون بالوماريس تم توجيه تهمة إليه من قبل هيئة المحلفين الكبرى في كولورادو في أبريل 2024، بزعم أنه قام بغسل أرباح المخدرات عبر العملات المشفرة.