SEC acusó al proyecto criptográfico Unicoin de fraude por $100 millones

La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) presentó cargos contra la empresa Unicoin y tres de sus directivos por una oferta fraudulenta de certificados sobre su propio token y acciones.

Los demandados en la demanda son:

• presidente y CEO Alex Konanykhin;
• exjefe de la firma y actual miembro del consejo de administración Silvina Moschini;
• exdirector de inversiones Alex Domínguez.

Según datos de la SEC, la empresa hizo promesas no verificadas a «miles de inversores» de que sus futuros tokens estarían respaldados por activos reales por valor de miles de millones de dólares, incluidos bienes raíces y participaciones en empresas que están en fase de IPO.

Según la declaración de la Comisión, Unicoin afirmaba:

• la venta de certificados por un monto superior a $3 mil millones, mientras que atrajo no más de $110 millones;
• el registro de sus productos en SEC, aunque esto no era cierto.

El supuesto fraude fue promovido mediante una amplia campaña que incluía publicidad en aeropuertos, en miles de taxis en Nueva York, en televisión y en redes sociales. Según la Comisión, esto ayudó a convencer a más de 5000 inversores para comprar certificados de Unicoin.

El regulador acusó a los demandados de violar las disposiciones antifraude de la legislación federal. Las acusaciones adicionales contra la empresa y Konanykhin se refieren a las normas de la ley de valores.

SEC exige la restitución de ingresos obtenidos ilegalmente, el reembolso de los gastos judiciales y sanciones civiles.

La demanda también presenta cargos de fraude contra el asesor legal de Unicoin, Richard Devlin. Sin reconocer ni negar la reclamación, acordó pagar una multa de 37.500 dólares.

Recordemos que en abril, Konanykhin informó a los inversores que la empresa rechazó el intento de la SEC de negociar los términos para finalizar la investigación, calificando los términos de "inaceptables".