Víctima: la diosa de la riqueza en Bitcoin, Qian Zhimin, utiliza la retórica patriótica de hacer que "China se convierta en el número uno del mundo" para atraer a los inversores al pozo.

En una casa particular en Londres, la policía finalmente arrestó a la mujer china Qian Zhimin (apodo Huahua), quien había estado prófuga durante años. Huahua estaba durmiendo profundamente en la cama, sin saber que la policía británica ya había reunido pruebas de sus crímenes. Qian Zhimin es la jefa del mayor caso de crimen en Activos Cripto en la historia del Reino Unido, involucrando un fraude de hasta 61,000 monedas Bitcoin, con una capitalización de mercado de casi 2,000 millones de libras en ese momento, que ahora ha superado los 5,000 millones.

Esta inversionista, conocida como la “reina de las criptomonedas” y la “dama de la fortuna de China”, Qian Zhimin, finalmente admitió haber cometido el delito de lavado de dinero después de años de huida. La BBC entrevistó a las víctimas y reveló este caso de fraude con Bitcoin que abarca China y el Reino Unido, que no solo es una tormenta de fraude de lavado de dinero a nivel internacional, sino que lo más despreciable es que Qian Zhimin manipuló los sentimientos nacionales, utilizando la táctica psicológica de “hacer que China sea la número uno en el mundo”. Esto ha causado enormes pérdidas a cientos de miles de ancianos y personas de mediana edad, dejando a los patriotas chinos en una situación desgarradora.

Lo curioso es que Qian Zhimin, después de ser arrestada en el Reino Unido, negó en un momento todas las acusaciones. Afirmó que dejó su patria porque China comenzó a reprimir la industria de Activos Cripto en 2017, y que ya no era una empresaria patriota, sino una víctima transformada por el desarrollo de nuevas startups de blockchain.

La ilusión de la “inversión patriótica”

La historia comienza en 2014 en Tianjin. Qian Zhimin fundó una empresa de inversión llamada “Lantian Ge Rui”, que afirmaba que invertir en tecnología y blockchain podía traer “riqueza a través de tres generaciones” y “un crecimiento revolucionario de la riqueza”. A través de videos promocionales, banquetes en hoteles y lujosas presentaciones, vendía a los ancianos de toda China un sueño que combinaba “innovación tecnológica” y “honor nacional”. La empresa afirmaba que los fondos de los inversores se destinarían a la minería de Bitcoin y a un programa de generación de nuevas monedas. El inversor “Mr. Yu” recuerda que recibía aproximadamente diez libras en “ganancias” cada día, y el aparente retorno estable lo hacía aún más convencido. Mr. Yu declaró que incluso pidió prestado dinero para aumentar su inversión, invirtiendo finalmente cien mil libras, y dijo que el sueño patriótico promovido por Qian Zhimin era tan grande que hizo que las víctimas perdieran su capacidad crítica.

El sistema de bonificaciones en capas de Blue Sky Ge Rui permite recibir recompensas solo por presentar nuevos inversionistas. Este modelo de esquema Ponzi de “traer personas” se ha propagado rápidamente por toda China, atrayendo finalmente a más de 128,000 inversionistas, con un enfoque en la promoción que enfatiza: invertir en Blue Sky Ge Rui es ayudar a China a convertirse en la número uno del mundo. El Sr. Yu expresó resignado que su amor por la patria se convirtió en una debilidad, ellos precisamente aprovecharon este punto, golpeando el talón de Aquiles (The Heel of Achilles, lo que significa su punto débil ).

La “dama de las criptomonedas Bitcoin” que escapó a Londres

A mediados de 2017, la policía china comenzó a investigar a Blue Sky Ge Rui, lo que provocó la ruptura de la cadena de financiación, desapareciendo más de 100 millones de libras esterlinas, y Qian Zhimin también desapareció sin dejar rastro. Ella escapó a Reino Unido con un pasaporte falso bajo el nombre de “Zhang Yadi”, convirtiéndose en una misteriosa adinerada que se autodenomina “comerciante de joyas y antigüedades del Este de Asia”, alquilando una mansión en el exclusivo barrio de Hampstead en Londres, con un alquiler mensual de 17,000 libras esterlinas.

Para despistar, contrató a la asistente Sra. Wen y exigió estrictamente “prohibido tomar fotos, prohibido grabar, no usar el Wi-Fi de la casa”. Más tarde, Wen se dio cuenta de que su empleador no era tan simple como parecía, sino un fugitivo que transportaba una gran cantidad de Bitcoin.

El dinero intentó pagar una mansión valorada en 11.5 millones de libras esterlinas con Bitcoin, pero no pudo explicar el origen de los fondos, por lo que el abogado reportó a la policía. A finales de 2018, la policía de Londres irrumpió en la mansión y encontró montones de efectivo y billeteras de Bitcoin en una habitación desordenada. Fue arrestada en el acto, pero desapareció poco después.

De la reina del Bitcoin a prisionero en fuga

La policía pasó tres años rastreando el flujo de fondos del dinero y finalmente, en 2021, logró desbloquear su billetera de encriptación, incautando 61,000 monedas Bitcoin, estableciendo así el récord de la mayor incautación de activos cripto en la historia del Reino Unido. En 2024, fue nuevamente arrestada en su alquiler en las afueras de York. El oficial a cargo del caso recordó que ella parecía débil, caminando encorvada, pero las cámaras de vigilancia mostraron que en realidad era ágil, todo era una actuación.

Frente a los cargos, Qian afirma que solo fue forzada a escapar debido a la represión de los emprendedores encriptados en China, pero finalmente admite el cargo de lavado de dinero. En su diario de sueños, incluso detalla un plan para convertirse en la “Reina de Liberland”, Liberland es un microestado no reconocido ubicado en la frontera entre Croacia y Serbia.

¿Cómo se compensarán los 50 mil millones de libras esterlinas de ganancias ilegales a las víctimas?

La policía de Londres y la Fiscalía de la Corona de Reino Unido están manejando actualmente esta cantidad de más de 50 mil millones de libras en Bitcoin, tratando de aclarar la propiedad legal. Debido a que la mayoría de las víctimas chinas tienen dificultades para proporcionar pruebas concretas, el proceso de reclamación es complejo. El gobierno británico está considerando establecer un “fondo de compensación para víctimas internacionales de fraude en encriptación” sin precedentes.

Sin embargo, incluso si se recupera con éxito el capital, si los inversores tienen derecho a obtener la parte del aumento de valor después del auge del Bitcoin sigue siendo un problema legal. El Sr. Yu le dijo a la BBC que solo espera poder recuperar un poco, este dinero es un símbolo de esperanza para las víctimas. Actualmente, todavía hay parte de los fondos que no han sido recuperados. La policía señaló que en las notas de Qian Zhimin se menciona una “cartera perdida”, que contiene más de 20,000 monedas de Bitcoin, con una capitalización de mercado de aproximadamente 1.5 mil millones de libras, que hasta ahora no ha sido utilizada.

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