Declaración de Mehmet Şimşek sobre criptomonedas: ¡Advertido, comienza la estricta supervisión! - Boletín de noticias de monedas

El ministro del Tesoro y Finanzas, Mehmet Şimşek, hizo importantes declaraciones sobre las nuevas regulaciones impuestas por MASAK a los proveedores de servicios de criptoactivos y a las instituciones de pago.

En declaraciones a la Agencia Anadolu, el ministro Mehmet Simsek destacó los pasos decisivos dados para alinear el sistema financiero de Turquía con los estándares internacionales. Advirtió que los proveedores de servicios de criptoactivos que no cumplan con las nuevas regulaciones enfrentarán fuertes sanciones. Şimşek afirmó que la inclusión de criptoactivos en el sistema financiero aumentará la seguridad financiera.

Estamos dando pasos decisivos para adecuar el sistema financiero de nuestro país a los estándares internacionales. No haremos la vista gorda ante aquellos que quieren abusar de nuestro sistema financiero. Los proveedores de servicios de criptoactivos ahora tienen que cumplir con sus responsabilidades como parte del sistema financiero. En virtud de la nueva normativa, los proveedores de servicios de criptoactivos también se incluyen entre las instituciones financieras sujetas a las mismas obligaciones que los bancos, las casas de bolsa y las compañías de seguros en términos de la legislación MASAK.

Nuevas obligaciones: Estricta supervisión de las transferencias de criptomonedas

El ministro Şimşek dijo que con las regulaciones publicadas por MASAK, se ha vuelto obligatorio obtener información detallada, conocida como la “regla de viaje”, en las transferencias de criptomonedas. Estas normas tienen como objetivo evitar las transacciones ilegales garantizando que las transferencias de criptoactivos sean supervisadas:

Los proveedores de servicios de criptoactivos están obligados a preparar un programa de cumplimiento y designar a un oficial de cumplimiento. Es importante que establezcan mecanismos de gestión de riesgos y de seguimiento de las transacciones de los clientes, que se registren en el sistema de notificación electrónica y que apliquen medidas detalladas de identificación de los clientes. Estas instituciones tienen la obligación de cumplir con obligaciones importantes, como realizar las primeras transacciones financieras a través del banco. En las transferencias de criptoactivos, se ha vuelto obligatorio obtener información detallada en los mensajes de transferencia, lo que se conoce como la ‘regla de viaje’ en la literatura internacional. Si falta esta información, no se permitirán transferencias.

Mayor supervisión sobre los criptoactivos estables

Şimşek declaró que se han introducido nuevas medidas que dificultarán el uso de criptoactivos basados en la privacidad. Dijo que los criptoactivos estables, especialmente los utilizados en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, también serán monitoreados de cerca. Señaló que las regulaciones de MASAK en esta materia se harán en un futuro próximo:

• Los “criptoactivos estables”, que se utilizan ampliamente en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, también son objeto de un estrecho seguimiento. MASAK hará los arreglos necesarios en esta área en poco tiempo. Las nuevas regulaciones de MASAK afectan directamente no solo a las plataformas de criptoactivos, sino también a las instituciones de pago. Las entidades de pago ya no podrán aceptar clientes de forma simplificada. Las transacciones realizadas a través de terminales de punto de venta virtuales y físicos y el uso de estos terminales de acuerdo con la relación comercial también deben ser estrictamente monitoreados. También supervisamos de cerca las instituciones de pago para detectar acciones destinadas a blanquear el producto del delito, especialmente las apuestas ilegales y el fraude.*

El ministro señaló que las entidades de pago ya no podrán aceptar clientes en el procedimiento simplificado. Además, afirmó que las transacciones realizadas a través de terminales de punto de venta virtuales y físicos serán estrictamente monitoreadas y se establecerá un mecanismo de control más fuerte contra las actividades ilegales.