Los fiscales en el caso de Samourai Wallet han negado haber violado la regla Brady. Según una carta enviada al Distrito Sur de Nueva York (SDNY) presentada hoy, los fiscales mencionaron que no retuvieron evidencia exculpatoria.
En la carta, los fiscales también instaron al juez a negar cualquier solicitud de Samourai para una audiencia tardía para discutir la divulgación tardía de información clave que obtuvieron de FinCEN hace dos años.
A principios de semana, Samourai había enviado su carta al juez, alegando que habían aprendido que FinCEN había sugerido fuertemente que la Billetera Samourai no estaba actuando como un negocio de transmisión de dinero. En la carta, dijeron que se debía principalmente a la naturaleza no custodial del producto en una discusión entre ciertos miembros de FinCEN y los fiscales el 23 de agosto de 2023.
Los fiscales niegan haber violado la Regla Brady en el caso de Samourai Wallet
Esta nueva información salió a la luz después de que la defensa presentara una moción de Brady. Esta moción fue nombrada así por el caso de la Corte Suprema Brady v. Maryland, que ocurrió en 1963. El caso estableció la regla de Brady, que mencionaba que la evidencia exculpatoria debería ser proporcionada a la defensa para que pueda ser utilizada como parte del debido proceso. En este caso, la defensa sintió que la evidencia había sido ocultada, lo que causó la necesidad de una nueva audiencia.
Además, dado que uno de los dos cargos contra los desarrolladores de Samourai Wallet es conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, algunas personas sintieron que esta nueva información podría ser motivo para desestimar todo el caso. Sin embargo, en la carta, los investigadores mencionaron específicamente que no tienen la intención de abandonar el caso. También consideran que la defensa no tiene una base especial para solicitar una nueva audiencia.
"No hay base para una audiencia, ni hay nada que remediar: la divulgación en sí muestra que el gobierno no ha violado Brady", afirmaron los fiscales en la carta. "El Gobierno divulgó todas las comunicaciones sustantivas conocidas entre el equipo de enjuiciamiento y FinCEN meses antes de las mociones previas al juicio y el juicio." Los fiscales también añadieron que quieren continuar con el caso, señalando que van a incluir un segundo cargo, que es conspiración para cometer lavado de dinero.
En su carta, mencionaron que Samourai ayudó a lavar más de $100 millones de ganancias criminales provenientes de fuentes cuestionables, incluidos mercados ilegales de la darkweb como Silk Road y Hydra Market. También añadieron que movieron fondos asociados con fraude por transferencia, fraude informático y esquemas que robaron fondos de sus víctimas, incluidos phishing y otros esquemas para defraudar a múltiples protocolos de finanzas descentralizadas.
Los fiscales restan importancia a la información de las comunicaciones de FinCEN
Los fiscales también mencionaron que el hecho de que recientemente revelaron su comunicación con FinCEN es irrelevante para el caso, añadiendo que gran parte de la conducta imputada no se basa en las regulaciones de FinCEN.
Minimizaron la importancia de los detalles compartidos por los empleados de FinCEN que hablaron con los fiscales. Kevin O’conner, Jefe de la Sección de Activos Virtuales y Tecnología Emergente de FinCEN en la División de Cumplimiento y Ejecución, y Lorena Valente, una empleada de la División de Políticas de FinCEN, hablaron con los fiscales.
Según los fiscales, la información de O’Connor y Valente se basó en sus procesos individuales, señalando que ya proporcionaron "correspondencia por correo electrónico sustantiva entre el equipo de la fiscalía y miembros de FinCEN relacionada con la llamada del 23 de agosto de 2023." "Los empleados individuales de FinCEN no estaban hablando en nombre de FinCEN, no estaban proporcionando la opinión de FinCEN, y no tenían una idea de lo que FinCEN decidiría si esta pregunta se presentara a su comité de políticas de FinCEN," añadieron.
En la sección final de la carta, los fiscales negaron haber violado normas legales. “El registro muestra que no hubo violación de Brady en este caso”, escribieron los fiscales. “El gobierno divulgó el contenido de esta conversación informal a la defensa antes de las mociones previas al juicio y aproximadamente siete meses antes del juicio en respuesta a una solicitud de esa información”, añadieron. “No se requiere nada más.”
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Los fiscales del caso de Samourai Wallet niegan haber violado la Regla Brady
Los fiscales en el caso de Samourai Wallet han negado haber violado la regla Brady. Según una carta enviada al Distrito Sur de Nueva York (SDNY) presentada hoy, los fiscales mencionaron que no retuvieron evidencia exculpatoria.
En la carta, los fiscales también instaron al juez a negar cualquier solicitud de Samourai para una audiencia tardía para discutir la divulgación tardía de información clave que obtuvieron de FinCEN hace dos años.
A principios de semana, Samourai había enviado su carta al juez, alegando que habían aprendido que FinCEN había sugerido fuertemente que la Billetera Samourai no estaba actuando como un negocio de transmisión de dinero. En la carta, dijeron que se debía principalmente a la naturaleza no custodial del producto en una discusión entre ciertos miembros de FinCEN y los fiscales el 23 de agosto de 2023.
Los fiscales niegan haber violado la Regla Brady en el caso de Samourai Wallet
Esta nueva información salió a la luz después de que la defensa presentara una moción de Brady. Esta moción fue nombrada así por el caso de la Corte Suprema Brady v. Maryland, que ocurrió en 1963. El caso estableció la regla de Brady, que mencionaba que la evidencia exculpatoria debería ser proporcionada a la defensa para que pueda ser utilizada como parte del debido proceso. En este caso, la defensa sintió que la evidencia había sido ocultada, lo que causó la necesidad de una nueva audiencia.
Además, dado que uno de los dos cargos contra los desarrolladores de Samourai Wallet es conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, algunas personas sintieron que esta nueva información podría ser motivo para desestimar todo el caso. Sin embargo, en la carta, los investigadores mencionaron específicamente que no tienen la intención de abandonar el caso. También consideran que la defensa no tiene una base especial para solicitar una nueva audiencia.
"No hay base para una audiencia, ni hay nada que remediar: la divulgación en sí muestra que el gobierno no ha violado Brady", afirmaron los fiscales en la carta. "El Gobierno divulgó todas las comunicaciones sustantivas conocidas entre el equipo de enjuiciamiento y FinCEN meses antes de las mociones previas al juicio y el juicio." Los fiscales también añadieron que quieren continuar con el caso, señalando que van a incluir un segundo cargo, que es conspiración para cometer lavado de dinero.
En su carta, mencionaron que Samourai ayudó a lavar más de $100 millones de ganancias criminales provenientes de fuentes cuestionables, incluidos mercados ilegales de la darkweb como Silk Road y Hydra Market. También añadieron que movieron fondos asociados con fraude por transferencia, fraude informático y esquemas que robaron fondos de sus víctimas, incluidos phishing y otros esquemas para defraudar a múltiples protocolos de finanzas descentralizadas.
Los fiscales restan importancia a la información de las comunicaciones de FinCEN
Los fiscales también mencionaron que el hecho de que recientemente revelaron su comunicación con FinCEN es irrelevante para el caso, añadiendo que gran parte de la conducta imputada no se basa en las regulaciones de FinCEN.
Minimizaron la importancia de los detalles compartidos por los empleados de FinCEN que hablaron con los fiscales. Kevin O’conner, Jefe de la Sección de Activos Virtuales y Tecnología Emergente de FinCEN en la División de Cumplimiento y Ejecución, y Lorena Valente, una empleada de la División de Políticas de FinCEN, hablaron con los fiscales.
Según los fiscales, la información de O’Connor y Valente se basó en sus procesos individuales, señalando que ya proporcionaron "correspondencia por correo electrónico sustantiva entre el equipo de la fiscalía y miembros de FinCEN relacionada con la llamada del 23 de agosto de 2023." "Los empleados individuales de FinCEN no estaban hablando en nombre de FinCEN, no estaban proporcionando la opinión de FinCEN, y no tenían una idea de lo que FinCEN decidiría si esta pregunta se presentara a su comité de políticas de FinCEN," añadieron.
En la sección final de la carta, los fiscales negaron haber violado normas legales. “El registro muestra que no hubo violación de Brady en este caso”, escribieron los fiscales. “El gobierno divulgó el contenido de esta conversación informal a la defensa antes de las mociones previas al juicio y aproximadamente siete meses antes del juicio en respuesta a una solicitud de esa información”, añadieron. “No se requiere nada más.”
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