Proteja la seguridad de sus activos Web3: evaluación de riesgos del proyecto y seguimiento de fondos
Con el auge de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 también están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos malos actores utilizan tácticas como la publicidad engañosa y el marketing excesivo para atraer a los inversores. Pueden prometer altos retornos, publicar anuncios llamativos, inventar datos y antecedentes falsos para engañar la confianza de los inversores. Una vez que los inversores caen en estas promociones engañosas, pueden sufrir pérdidas significativas.
Incluso hay algunos proyectos maliciosos que, cuando el mercado de criptomonedas cae, manipulan el precio a la baja para forzar a los inversores a vender a pérdida, obteniendo así grandes ganancias. Este comportamiento no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos para proyectos Web3. Estos servicios evalúan de manera integral los proyectos Web3, identifican riesgos potenciales y ayudan a los inversores a rastrear el flujo de fondos.
Métodos de evaluación de riesgos de proyectos Web3
La evaluación de riesgos generalmente se lleva a cabo desde dos direcciones, en cadena y fuera de la cadena, e involucra múltiples detalles. La evaluación en cadena puede incluir 17 detalles, mientras que la evaluación fuera de la cadena incluye 9 detalles, con el objetivo de determinar de manera integral la seguridad del activo del proyecto.
Durante el proceso de evaluación, el equipo de seguridad recopilará información completa sobre el proyecto, analizará la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto, y determinará si el flujo de fondos se ajusta a la descripción del documento del proyecto. Esto incluye específicamente:
¿La distribución de los tokens del proyecto es consistente con la documentación?
¿La lógica del contrato cumple con la documentación del proyecto?
¿Existe comportamiento malicioso de venta masiva?
¿Existe abuso de roles privilegiados en contratos?
Análisis de la línea de tiempo de operaciones oficiales
Si se descubre que el equipo del proyecto realmente obtiene ganancias ilegales, los inversores pueden buscar servicios de rastreo de criptomonedas. Estos servicios pueden ayudar a comprender el historial de transacciones, incluyendo montos de transacción, tiempos y otra información, así como el flujo de fondos y destinos de la criptomoneda.
Servicio de seguimiento de fondos
El servicio de seguimiento de criptomonedas incluye principalmente dos direcciones: el seguimiento de fondos maliciosamente obtenidos por el proyecto y el seguimiento de fondos robados.
seguimiento de fondos de lucro malicioso del proyecto
Cuando se sospeche que el equipo del proyecto está tratando de obtener beneficios de manera maliciosa, se puede rastrear el flujo de fondos y comparar con los documentos de promoción del proyecto de diferentes períodos. A través de un análisis profundo de las direcciones de venta maliciosa, se buscan pistas dejadas por el equipo del proyecto para ayudar a los inversores a recuperar sus fondos.
El proceso de seguimiento implica dos métodos: en cadena y fuera de cadena. El análisis en cadena es especialmente importante, incluyendo el análisis de varias situaciones de flujo de fondos, como la fuente de las tarifas de transacción en cadena del proyecto. Para mejorar la eficiencia del seguimiento, es necesario obtener la mayor cantidad de información posible, como:
Tiempo de participación del usuario en el proyecto y monto de pérdida
Grado de comprensión del usuario sobre las reglas del proyecto y los métodos de promoción
¿El usuario participa en comunidades relacionadas con el proyecto?
¿El usuario retiene los materiales y documentos de promoción del proyecto?
¿El usuario participa en la oferta pública del proyecto o en actividades de airdrop?
Con herramientas profesionales y una biblioteca de etiquetas en la cadena, se puede organizar rápidamente información sobre la fuente de tarifas, saldo de direcciones, hábitos de transacción, etc. A través del análisis de niveles de seguimiento, se puede entender la fuente y dirección de los fondos y las direcciones de transacción, dibujar una cadena completa de fondos, realizar un perfil de direcciones en la cadena y determinar el personal clave.
seguimiento del robo de fondos
Cuando los usuarios o los proyectos sufren el robo de fondos, primero deben confirmar la dirección robada, el monto y el tiempo. Luego, deben rastrear y monitorear las direcciones relevantes, utilizando la base de datos de etiquetas para determinar la dirección de los fondos.
Si los fondos fluyen hacia el intercambio, se puede obtener información del atacante mediante la investigación. Si los fondos entran en una plataforma de mezcla, se necesita un análisis y una investigación más profundos para identificar al atacante.
Algunas empresas de seguridad cuentan con capacidades integrales de ciberseguridad, que incluyen inteligencia sobre amenazas en la cadena y fuera de la cadena de Web3, investigación de binarios (como la explotación de vulnerabilidades, análisis de código malicioso, análisis de ataques APT, etc.), así como capacidades de seguridad web tradicionales (como pruebas de penetración, enfrentamientos rojo-azul, etc.). Estas capacidades integradas tienen ventajas significativas en el rastreo de activos y la atribución de atacantes.
Conclusión
El servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 tiene como objetivo mejorar la seguridad del ecosistema Web3 y ayudar a los inversores a evitar pérdidas causadas por inversiones ciegas. Sin embargo, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la exactitud absoluta de los datos. Por lo tanto, los inversores deben seguir siendo cautelosos y elegir con precaución los proyectos Web3.
Al considerar invertir en proyectos Web3, se recomienda consultar detenidamente la documentación oficial del proyecto y conocer a fondo el trasfondo de los promotores, para evitar seguir la corriente sin pensar. Si, lamentablemente, se sufre un robo de fondos, se debe buscar inmediatamente la ayuda de una empresa de seguridad profesional y recuperar los fondos a través de medios legales. Para proteger la seguridad del activo, los inversores deben mantenerse alerta y actuar con cautela.
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ShibaOnTheRun
· 07-29 20:29
Verdaderamente antiguo y lujoso, los estafadores han comenzado a hacer Rug Pull nuevamente.
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ImpermanentPhilosopher
· 07-28 04:54
Ser engañados de nuevo ha salido un nuevo método para novatos.
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HalfIsEmpty
· 07-27 23:03
Otra vez han tomado a la gente por tonta, ¿verdad?
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MemeCoinSavant
· 07-27 12:43
señor, según mi tesis sobre vectores de riesgo memético, ngmi si no hay la debida diligencia fr fr
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GasWaster
· 07-27 02:39
jajaja gasté más en transacciones fallidas que en inversiones reales... ¿seguridad quién?
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TokenStorm
· 07-27 02:29
¿Hay un nuevo método de seguimiento para el Rug Pull del fondo? Se fue a hacer shorting primero.
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WalletWhisperer
· 07-27 02:27
los patrones estadísticos nunca mienten... los flujos de billetera lo dicen todo, para ser honesto
Guía de seguridad del activo Web3: evaluación de riesgos del proyecto y seguimiento de fondos en la práctica
Proteja la seguridad de sus activos Web3: evaluación de riesgos del proyecto y seguimiento de fondos
Con el auge de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 también están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos malos actores utilizan tácticas como la publicidad engañosa y el marketing excesivo para atraer a los inversores. Pueden prometer altos retornos, publicar anuncios llamativos, inventar datos y antecedentes falsos para engañar la confianza de los inversores. Una vez que los inversores caen en estas promociones engañosas, pueden sufrir pérdidas significativas.
Incluso hay algunos proyectos maliciosos que, cuando el mercado de criptomonedas cae, manipulan el precio a la baja para forzar a los inversores a vender a pérdida, obteniendo así grandes ganancias. Este comportamiento no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos para proyectos Web3. Estos servicios evalúan de manera integral los proyectos Web3, identifican riesgos potenciales y ayudan a los inversores a rastrear el flujo de fondos.
Métodos de evaluación de riesgos de proyectos Web3
La evaluación de riesgos generalmente se lleva a cabo desde dos direcciones, en cadena y fuera de la cadena, e involucra múltiples detalles. La evaluación en cadena puede incluir 17 detalles, mientras que la evaluación fuera de la cadena incluye 9 detalles, con el objetivo de determinar de manera integral la seguridad del activo del proyecto.
Durante el proceso de evaluación, el equipo de seguridad recopilará información completa sobre el proyecto, analizará la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto, y determinará si el flujo de fondos se ajusta a la descripción del documento del proyecto. Esto incluye específicamente:
Si se descubre que el equipo del proyecto realmente obtiene ganancias ilegales, los inversores pueden buscar servicios de rastreo de criptomonedas. Estos servicios pueden ayudar a comprender el historial de transacciones, incluyendo montos de transacción, tiempos y otra información, así como el flujo de fondos y destinos de la criptomoneda.
Servicio de seguimiento de fondos
El servicio de seguimiento de criptomonedas incluye principalmente dos direcciones: el seguimiento de fondos maliciosamente obtenidos por el proyecto y el seguimiento de fondos robados.
seguimiento de fondos de lucro malicioso del proyecto
Cuando se sospeche que el equipo del proyecto está tratando de obtener beneficios de manera maliciosa, se puede rastrear el flujo de fondos y comparar con los documentos de promoción del proyecto de diferentes períodos. A través de un análisis profundo de las direcciones de venta maliciosa, se buscan pistas dejadas por el equipo del proyecto para ayudar a los inversores a recuperar sus fondos.
El proceso de seguimiento implica dos métodos: en cadena y fuera de cadena. El análisis en cadena es especialmente importante, incluyendo el análisis de varias situaciones de flujo de fondos, como la fuente de las tarifas de transacción en cadena del proyecto. Para mejorar la eficiencia del seguimiento, es necesario obtener la mayor cantidad de información posible, como:
Con herramientas profesionales y una biblioteca de etiquetas en la cadena, se puede organizar rápidamente información sobre la fuente de tarifas, saldo de direcciones, hábitos de transacción, etc. A través del análisis de niveles de seguimiento, se puede entender la fuente y dirección de los fondos y las direcciones de transacción, dibujar una cadena completa de fondos, realizar un perfil de direcciones en la cadena y determinar el personal clave.
seguimiento del robo de fondos
Cuando los usuarios o los proyectos sufren el robo de fondos, primero deben confirmar la dirección robada, el monto y el tiempo. Luego, deben rastrear y monitorear las direcciones relevantes, utilizando la base de datos de etiquetas para determinar la dirección de los fondos.
Si los fondos fluyen hacia el intercambio, se puede obtener información del atacante mediante la investigación. Si los fondos entran en una plataforma de mezcla, se necesita un análisis y una investigación más profundos para identificar al atacante.
Algunas empresas de seguridad cuentan con capacidades integrales de ciberseguridad, que incluyen inteligencia sobre amenazas en la cadena y fuera de la cadena de Web3, investigación de binarios (como la explotación de vulnerabilidades, análisis de código malicioso, análisis de ataques APT, etc.), así como capacidades de seguridad web tradicionales (como pruebas de penetración, enfrentamientos rojo-azul, etc.). Estas capacidades integradas tienen ventajas significativas en el rastreo de activos y la atribución de atacantes.
Conclusión
El servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 tiene como objetivo mejorar la seguridad del ecosistema Web3 y ayudar a los inversores a evitar pérdidas causadas por inversiones ciegas. Sin embargo, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la exactitud absoluta de los datos. Por lo tanto, los inversores deben seguir siendo cautelosos y elegir con precaución los proyectos Web3.
Al considerar invertir en proyectos Web3, se recomienda consultar detenidamente la documentación oficial del proyecto y conocer a fondo el trasfondo de los promotores, para evitar seguir la corriente sin pensar. Si, lamentablemente, se sufre un robo de fondos, se debe buscar inmediatamente la ayuda de una empresa de seguridad profesional y recuperar los fondos a través de medios legales. Para proteger la seguridad del activo, los inversores deben mantenerse alerta y actuar con cautela.