Análisis del evento de explosión de la plataforma de inversión en Dinero virtual "Xin Kang Jia"
Recientemente, una plataforma de inversión llamada "鑫慷嘉" ha suscitado gran interés en las redes sociales y en el círculo de inversiones. Esta plataforma ha estado activa desde 2023, bajo la bandera de "sucursal china de la Bolsa de Oro de Dubái", atrayendo a inversores bajo los nombres de futuros de petróleo, inversión en big data, inversión en divisas y Dinero virtual. Los participantes deben pagar una tarifa de membresía de 1000 USDT, y la plataforma utiliza una estructura jerárquica de tipo militar, con un mecanismo de reembolso entre los diferentes niveles.
El 26 de junio de este año, Xin Kang Jia cerró repentinamente todos los canales de retiro. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores se vieron afectados, con un monto involucrado de alrededor de 18 mil millones. Lo que es aún más preocupante es que estos fondos podrían haber sido transferidos y blanqueados a través de dinero virtual USDT.
Es importante destacar que, ya en abril de este año, la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) emitió una declaración aclarando que no tiene ninguna entidad o socio asociado en China. Además, desde 2024, varios departamentos de la China continental también han emitido advertencias sobre Xin Kang Jia.
Los posibles delitos involucrados en el modo Xinkangjia
A pesar de que actualmente no hay una calificación oficial del caso de Xin Kang Jia, según la información disponible, es muy probable que el modo de operación de esta plataforma constituya un delito de organización y liderazgo de actividades de venta piramidal o un delito de recaudación ilegal de fondos (donde la posibilidad de fraude en la recaudación de fondos es la más alta).
Desde la perspectiva de la práctica judicial, si se califica como recaudación ilegal de fondos, se enfrentará a una enorme carga de trabajo de reembolsos y también estará involucrado en el manejo de Dinero virtual como USDT. En comparación, si se califica como un crimen de pirámide, podría simplificar el proceso de manejo, ya que en los casos tradicionales de pirámide, a menudo no se reconoce a las víctimas, y los fondos involucrados suelen ser confiscados y depositados en el tesoro nacional.
Manejo de los fondos de los inversores en delitos de pirámide
Lamentablemente, en la práctica judicial actual de la China continental, los fondos involucrados en los delitos de venta piramidal rara vez pueden ser devueltos a los inversionistas. Las principales razones incluyen:
Los fondos involucrados son considerados en su mayoría como "ingresos ilegales", y se confiscan y se entregan al tesoro nacional según la ley.
Las autoridades judiciales priorizan la lucha contra el crimen y el mantenimiento del orden financiero, en lugar de proteger los intereses de los inversores individuales.
La mayoría de las plataformas de pirámide han transferido fondos cuando son investigadas, lo que dificulta enormemente su recuperación.
Sin embargo, también existen algunos casos judiciales que apoyan la devolución a los inversores comunes, pero esto no significa que la tramitación de futuros casos necesariamente siga este precedente.
Riesgos legales de invertir en USDT
La peculiaridad del caso de Xinkangjia radica en que los inversores utilizan USDT para realizar depósitos. Sin embargo, en el entorno legal de la China continental, este tipo de inversión enfrenta numerosos riesgos:
Las transacciones de dinero virtual no tienen carácter de pago legal, y las actividades comerciales relacionadas no están protegidas dentro del sistema legal chino.
Aunque algunas sentencias reconocen la naturaleza patrimonial del dinero virtual, esto solo se aplica en el ámbito del derecho penal y no implica apoyo para su comercio o inversión.
Incluso si los activos involucrados son monedas virtuales como USDT, las autoridades judiciales aún pueden considerarlos como ingresos ilícitos y proceder a su confiscación.
Advertencias y recomendaciones
El incidente de Xin Kang Jia recuerda una vez más a los inversores que deben estar alerta ante los proyectos de inversión en dinero virtual que se presentan bajo la bandera de "blockchain", "USDT" y "minas", ya que a menudo son esquemas Ponzi disfrazados de nueva tecnología.
En la China continental, la inversión en dinero virtual no está protegida por la ley. Una vez que surge un problema, los inversores no solo enfrentan grandes pérdidas económicas, sino que también pueden asumir responsabilidades legales por participar en actividades ilegales.
Por lo tanto, los inversores deben:
Mantenga la vigilancia sobre las promesas de "ganar dinero sin riesgo"
Mantente alejado de los modelos de "traer personas" y "comisiones de reparto"
Trate con precaución a los "expertos en inversiones" o "maestros de finanzas" en línea.
Reportar plataformas sospechosas a las autoridades pertinentes a tiempo
La inversión conforme es la opción más inteligente. Ante proyectos de dinero virtual de alto riesgo, los inversores deben mantenerse alerta y tomar decisiones con precaución, para no caer en trampas de estafa.
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MEVHunterBearish
· 08-15 15:33
¡Otra vez un Rug Pull, las trampas siempre son las mismas!
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OnchainHolmes
· 08-14 10:54
¿Quién es el rey de tontos?
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StakeTillRetire
· 08-14 05:11
Otra Lavado de ojos llega a su fin～
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DeFiDoctor
· 08-13 04:40
Diagnóstico clínico: Otra trampa de reembolso ha estallado.
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RektCoaster
· 08-13 04:33
tomar a la gente por tonta y luego run
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alpha_leaker
· 08-13 04:27
¡Es obvio que es una estafa!
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TradFiRefugee
· 08-13 04:18
¡Incluso los conocidos no pueden escapar de tomar a la gente por tonta!
La plataforma de inversión en USDT de Xinkangjia estalló, con un monto involucrado de 18 mil millones que podría ser difícil de recuperar.
Análisis del evento de explosión de la plataforma de inversión en Dinero virtual "Xin Kang Jia"
Recientemente, una plataforma de inversión llamada "鑫慷嘉" ha suscitado gran interés en las redes sociales y en el círculo de inversiones. Esta plataforma ha estado activa desde 2023, bajo la bandera de "sucursal china de la Bolsa de Oro de Dubái", atrayendo a inversores bajo los nombres de futuros de petróleo, inversión en big data, inversión en divisas y Dinero virtual. Los participantes deben pagar una tarifa de membresía de 1000 USDT, y la plataforma utiliza una estructura jerárquica de tipo militar, con un mecanismo de reembolso entre los diferentes niveles.
El 26 de junio de este año, Xin Kang Jia cerró repentinamente todos los canales de retiro. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores se vieron afectados, con un monto involucrado de alrededor de 18 mil millones. Lo que es aún más preocupante es que estos fondos podrían haber sido transferidos y blanqueados a través de dinero virtual USDT.
Es importante destacar que, ya en abril de este año, la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) emitió una declaración aclarando que no tiene ninguna entidad o socio asociado en China. Además, desde 2024, varios departamentos de la China continental también han emitido advertencias sobre Xin Kang Jia.
Los posibles delitos involucrados en el modo Xinkangjia
A pesar de que actualmente no hay una calificación oficial del caso de Xin Kang Jia, según la información disponible, es muy probable que el modo de operación de esta plataforma constituya un delito de organización y liderazgo de actividades de venta piramidal o un delito de recaudación ilegal de fondos (donde la posibilidad de fraude en la recaudación de fondos es la más alta).
Desde la perspectiva de la práctica judicial, si se califica como recaudación ilegal de fondos, se enfrentará a una enorme carga de trabajo de reembolsos y también estará involucrado en el manejo de Dinero virtual como USDT. En comparación, si se califica como un crimen de pirámide, podría simplificar el proceso de manejo, ya que en los casos tradicionales de pirámide, a menudo no se reconoce a las víctimas, y los fondos involucrados suelen ser confiscados y depositados en el tesoro nacional.
Manejo de los fondos de los inversores en delitos de pirámide
Lamentablemente, en la práctica judicial actual de la China continental, los fondos involucrados en los delitos de venta piramidal rara vez pueden ser devueltos a los inversionistas. Las principales razones incluyen:
Sin embargo, también existen algunos casos judiciales que apoyan la devolución a los inversores comunes, pero esto no significa que la tramitación de futuros casos necesariamente siga este precedente.
Riesgos legales de invertir en USDT
La peculiaridad del caso de Xinkangjia radica en que los inversores utilizan USDT para realizar depósitos. Sin embargo, en el entorno legal de la China continental, este tipo de inversión enfrenta numerosos riesgos:
Advertencias y recomendaciones
El incidente de Xin Kang Jia recuerda una vez más a los inversores que deben estar alerta ante los proyectos de inversión en dinero virtual que se presentan bajo la bandera de "blockchain", "USDT" y "minas", ya que a menudo son esquemas Ponzi disfrazados de nueva tecnología.
En la China continental, la inversión en dinero virtual no está protegida por la ley. Una vez que surge un problema, los inversores no solo enfrentan grandes pérdidas económicas, sino que también pueden asumir responsabilidades legales por participar en actividades ilegales.
Por lo tanto, los inversores deben:
La inversión conforme es la opción más inteligente. Ante proyectos de dinero virtual de alto riesgo, los inversores deben mantenerse alerta y tomar decisiones con precaución, para no caer en trampas de estafa.