En el campo de la inversión en Dinero Digital, muchas personas se encuentran en problemas debido a su falta de comprensión de los riesgos involucrados. Como Veterano de las criptomonedas con 8 años de experiencia en esta industria, me gustaría compartir información clave para ayudar a todos a evitar caer en trampas.
Primero, necesitamos entender por qué a veces las transacciones que parecen seguras pueden presentar problemas meses después. Esto se debe principalmente a la complejidad del flujo de dinero. Los fondos que recibes pueden provenir de fuentes ilegales, y cuando la víctima presenta una denuncia, es posible que seas incluido como objeto de investigación. Sin embargo, estar congelado no significa que hayas cometido un delito; siempre que puedas demostrar tu inocencia, generalmente puedes resolver el problema.
En segundo lugar, hay varias conductas que pueden llamar la atención del control de riesgos: 1. Cambiar frecuentemente la cuenta de cobro 2. Iniciar sesión en la cuenta en diferentes ubicaciones 3. Usar palabras sensibles directamente en la nota de la transacción 4. Tan pronto como los fondos lleguen, transfiera inmediatamente. 5. El remitente real del pago no coincide con la identificación de la cuenta 6. Realizar transacciones grandes en la noche
Si recibes desafortunadamente una notificación de congelación, mantén la calma y primero verifica la autenticidad de la notificación. Una notificación legítima no te pedirá que transfieras dinero o que proporciones contraseñas. Si necesitas un reembolso, asegúrate de hacerlo a través de canales oficiales. Al mismo tiempo, ten listos todos los registros de transacciones relevantes, registros de chat y extractos bancarios, ya que son pruebas importantes.
Después de congelar, puede haber cuatro resultados: 1. La situación más ideal es poder demostrar rápidamente la inocencia y que la cuenta se desbloquee en poco tiempo. 2. Lo más común es que la cuenta esté bajo control temporalmente durante un período de tiempo. 3. En el caso menos favorable, parte de los fondos sospechosos están congelados, mientras que otros fondos son normales. 4. Lo más problemático es ser incluido en la lista de control de riesgos a largo plazo, en este caso puede que necesite considerar el uso de una nueva tarjeta bancaria.
Para reducir el riesgo, se recomienda desarrollar los siguientes hábitos: 1. Solo utiliza plataformas de intercambio de alta reputación y prioriza a los usuarios con buena reputación para realizar transacciones. 2. Asegúrate de que la información del beneficiario coincida completamente con la información de identificación. 3. Realiza grandes transacciones en pequeñas y elige operar durante el día. 4. Las notas de la transacción deben utilizar un lenguaje comercial común, evitando el uso de vocabulario relacionado con Dinero Digital. 5. Abrir una tarjeta bancaria específica para las transacciones relacionadas, solo para realizar operaciones de recepción. 6. No ayudes a otros a recibir o transferir fondos.
Siguiendo estos consejos, se puede reducir significativamente el riesgo de seguridad de los fondos, haciendo que tu camino de inversión en dinero digital sea más suave. Recuerda que en este campo de rápido desarrollo, es muy importante mantener la precaución y el aprendizaje continuo.
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MEVictim
· hace22h
Llegué tarde y sufrí las consecuencias. Si lo hubiera visto antes, no me habría quedado atrapado.
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MiningDisasterSurvivor
· 08-26 00:57
No hay pared que no se sostenga, solo se admira este libro de texto de tontos... después de haber pasado por varias olas de alcistas y bajistas, ahora sale a dar consejos.
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TokenCreatorOP
· 08-25 17:46
Los que vienen son novatos, se lo merecen por estar congelados.
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ChainChef
· 08-25 17:39
cocinando un poco de alpha en esta cocina cripto... este artículo parece una receta a medio hornear para el desastre, la verdad.
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BakedCatFanboy
· 08-25 17:39
Lección de sangre, ¿por qué no crees cuando otros te dan clases?
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ImaginaryWhale
· 08-25 17:36
Escuchar a un sabio es mejor que estar dos años en prisión.
En el campo de la inversión en Dinero Digital, muchas personas se encuentran en problemas debido a su falta de comprensión de los riesgos involucrados. Como Veterano de las criptomonedas con 8 años de experiencia en esta industria, me gustaría compartir información clave para ayudar a todos a evitar caer en trampas.
Primero, necesitamos entender por qué a veces las transacciones que parecen seguras pueden presentar problemas meses después. Esto se debe principalmente a la complejidad del flujo de dinero. Los fondos que recibes pueden provenir de fuentes ilegales, y cuando la víctima presenta una denuncia, es posible que seas incluido como objeto de investigación. Sin embargo, estar congelado no significa que hayas cometido un delito; siempre que puedas demostrar tu inocencia, generalmente puedes resolver el problema.
En segundo lugar, hay varias conductas que pueden llamar la atención del control de riesgos:
1. Cambiar frecuentemente la cuenta de cobro
2. Iniciar sesión en la cuenta en diferentes ubicaciones
3. Usar palabras sensibles directamente en la nota de la transacción
4. Tan pronto como los fondos lleguen, transfiera inmediatamente.
5. El remitente real del pago no coincide con la identificación de la cuenta
6. Realizar transacciones grandes en la noche
Si recibes desafortunadamente una notificación de congelación, mantén la calma y primero verifica la autenticidad de la notificación. Una notificación legítima no te pedirá que transfieras dinero o que proporciones contraseñas. Si necesitas un reembolso, asegúrate de hacerlo a través de canales oficiales. Al mismo tiempo, ten listos todos los registros de transacciones relevantes, registros de chat y extractos bancarios, ya que son pruebas importantes.
Después de congelar, puede haber cuatro resultados:
1. La situación más ideal es poder demostrar rápidamente la inocencia y que la cuenta se desbloquee en poco tiempo.
2. Lo más común es que la cuenta esté bajo control temporalmente durante un período de tiempo.
3. En el caso menos favorable, parte de los fondos sospechosos están congelados, mientras que otros fondos son normales.
4. Lo más problemático es ser incluido en la lista de control de riesgos a largo plazo, en este caso puede que necesite considerar el uso de una nueva tarjeta bancaria.
Para reducir el riesgo, se recomienda desarrollar los siguientes hábitos:
1. Solo utiliza plataformas de intercambio de alta reputación y prioriza a los usuarios con buena reputación para realizar transacciones.
2. Asegúrate de que la información del beneficiario coincida completamente con la información de identificación.
3. Realiza grandes transacciones en pequeñas y elige operar durante el día.
4. Las notas de la transacción deben utilizar un lenguaje comercial común, evitando el uso de vocabulario relacionado con Dinero Digital.
5. Abrir una tarjeta bancaria específica para las transacciones relacionadas, solo para realizar operaciones de recepción.
6. No ayudes a otros a recibir o transferir fondos.
Siguiendo estos consejos, se puede reducir significativamente el riesgo de seguridad de los fondos, haciendo que tu camino de inversión en dinero digital sea más suave. Recuerda que en este campo de rápido desarrollo, es muy importante mantener la precaución y el aprendizaje continuo.