En el contexto del rápido desarrollo de la tecnología de cadena de bloques, las actividades delictivas relacionadas con el dinero virtual son cada vez más frecuentes, desde fraudes hasta blanqueo de capital, lo que ha causado enormes pérdidas a los inversores globales y destaca la urgencia de fortalecer la regulación y la protección de los inversores.
Recientemente, varios casos típicos de estafas han suscitado atención. En el distrito de Minhang de Shanghái, una banda delictiva emitió una supuesta "moneda GDFC" sin valor alguno, logrando estafar más de 35 millones de yuanes antes de escapar. En el caso de Yunmeng, en la provincia de Hubei, los delincuentes utilizaron astutamente la fachada de auditorías de seguridad para manipular en secreto los precios de las monedas virtuales, lo que llevó a 103 inversionistas a perder hasta 77.76 millones de yuanes. Estas estafas han aprovechado, sin excepción, la falta de conocimiento de los inversores sobre la tecnología de la cadena de bloques y su búsqueda ciega de altos rendimientos.
Lo que es aún más preocupante es que el dinero virtual se está convirtiendo en una nueva herramienta para el blanqueo de capital. En un caso en Dalian, Liaoning, el principal culpable, tras haber recaudado ilegalmente 21,4 mil millones de yuanes, instruyó a otros a comprar grandes cantidades de dinero virtual y a transferir fondos mediante complejos métodos, lo que expone plenamente los riesgos potenciales del dinero virtual en transacciones anónimas transfronterizas.
A nivel mundial, las pérdidas causadas por delitos relacionados con el dinero virtual están aumentando drásticamente. Según un informe de Hacken, en la primera mitad de 2025, las pérdidas en el círculo de monedas han superado los 3.1 mil millones de dólares, mucho más que el total del año 2024. Los datos de otra institución, CertiK, también muestran que las pérdidas relacionadas alcanzan los 2.47 mil millones de dólares, principalmente debido a vulnerabilidades en el control de acceso y en los contratos inteligentes. Ante esta grave situación, los organismos reguladores de varios países están intensificando sus esfuerzos para combatirla. Por ejemplo, Estados Unidos ha impuesto recientemente sanciones a la empresa Funnull de Filipinas y a sus directivos, ya que las actividades fraudulentas de la empresa han causado pérdidas de más de 200 millones de dólares a los inversores estadounidenses.
En este contexto, la protección del inversor se vuelve especialmente importante. Las autoridades financieras de diversas regiones han emitido advertencias, recordando a los inversores que tengan cuidado con las tentaciones de altos intereses y que sean cautelosos al tratar con inversiones en dinero virtual. A medida que las técnicas delictivas continúan evolucionando, tanto los organismos reguladores como los inversores deben aumentar su vigilancia y fortalecer el aprendizaje sobre la cadena de bloques y el dinero virtual para hacer frente mejor a los desafíos de este campo emergente.
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ContractTester
· hace20h
Nadie puede escapar de la auditoría on-chain.
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PanicSeller69
· hace20h
La gran pérdida está a la vista, ¿quién nos mandó a codiciar estas migajas?
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CryptoCrazyGF
· hace21h
¡Demasiado daño, pérdidas tras pérdidas!
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CodeSmellHunter
· hace21h
Otra vez la máquina de cortar tontos, ¿cuándo se acabará esto?
En el contexto del rápido desarrollo de la tecnología de cadena de bloques, las actividades delictivas relacionadas con el dinero virtual son cada vez más frecuentes, desde fraudes hasta blanqueo de capital, lo que ha causado enormes pérdidas a los inversores globales y destaca la urgencia de fortalecer la regulación y la protección de los inversores.
Recientemente, varios casos típicos de estafas han suscitado atención. En el distrito de Minhang de Shanghái, una banda delictiva emitió una supuesta "moneda GDFC" sin valor alguno, logrando estafar más de 35 millones de yuanes antes de escapar. En el caso de Yunmeng, en la provincia de Hubei, los delincuentes utilizaron astutamente la fachada de auditorías de seguridad para manipular en secreto los precios de las monedas virtuales, lo que llevó a 103 inversionistas a perder hasta 77.76 millones de yuanes. Estas estafas han aprovechado, sin excepción, la falta de conocimiento de los inversores sobre la tecnología de la cadena de bloques y su búsqueda ciega de altos rendimientos.
Lo que es aún más preocupante es que el dinero virtual se está convirtiendo en una nueva herramienta para el blanqueo de capital. En un caso en Dalian, Liaoning, el principal culpable, tras haber recaudado ilegalmente 21,4 mil millones de yuanes, instruyó a otros a comprar grandes cantidades de dinero virtual y a transferir fondos mediante complejos métodos, lo que expone plenamente los riesgos potenciales del dinero virtual en transacciones anónimas transfronterizas.
A nivel mundial, las pérdidas causadas por delitos relacionados con el dinero virtual están aumentando drásticamente. Según un informe de Hacken, en la primera mitad de 2025, las pérdidas en el círculo de monedas han superado los 3.1 mil millones de dólares, mucho más que el total del año 2024. Los datos de otra institución, CertiK, también muestran que las pérdidas relacionadas alcanzan los 2.47 mil millones de dólares, principalmente debido a vulnerabilidades en el control de acceso y en los contratos inteligentes. Ante esta grave situación, los organismos reguladores de varios países están intensificando sus esfuerzos para combatirla. Por ejemplo, Estados Unidos ha impuesto recientemente sanciones a la empresa Funnull de Filipinas y a sus directivos, ya que las actividades fraudulentas de la empresa han causado pérdidas de más de 200 millones de dólares a los inversores estadounidenses.
En este contexto, la protección del inversor se vuelve especialmente importante. Las autoridades financieras de diversas regiones han emitido advertencias, recordando a los inversores que tengan cuidado con las tentaciones de altos intereses y que sean cautelosos al tratar con inversiones en dinero virtual. A medida que las técnicas delictivas continúan evolucionando, tanto los organismos reguladores como los inversores deben aumentar su vigilancia y fortalecer el aprendizaje sobre la cadena de bloques y el dinero virtual para hacer frente mejor a los desafíos de este campo emergente.