Catorce hombres, incluidos altos oficiales de policía y un exlegislador, recibieron penas de cadena perpetua en un caso de extorsión de Bitcoin.
La víctima Shailesh Bhatt fue secuestrada y forzada a transferir 34 Bitcoin después de las demandas de rescate.
Bhatt enfrenta cargos separados por secuestrar a los promotores de BitConnect y extorsionar criptomonedas y efectivo.
Un tribunal indio anticorrupción condenó a 14 hombres a cadena perpetua por su papel en un esquema de secuestro y extorsión de 2018 que tenía como objetivo a un empresario por sus tenencias de criptomonedas. La sentencia, confirmada por un informe local y emitida en Ahmedabad por el Juez Especial B.B. Jadav, implicó a altos oficiales de policía y a un exlegislador, subrayando uno de los casos criminales relacionados con criptomonedas más destacados de India.
Funcionarios de alto rango entre los condenados
Entre los condenados había 11 oficiales de policía, incluido el exsuperintendente de policía del distrito de Amreli. Nalin Kotadiya, un exmiembro de la Asamblea Legislativa de Gujarat, también fue sentenciado. Las autoridades acusaron al grupo bajo el Código Penal Indio por secuestro, extorsión y conspiración, así como por leyes de corrupción por abuso de cargo público.
Kotadiya había evadido el arresto durante meses antes de su captura en septiembre de 2018. Su condena cerró uno de los capítulos más prolongados de la investigación, que atrajo la atención nacional debido a la implicación de funcionarios de policía en servicio.
Secuestro y Demandas de Extorsión
Según los hallazgos del tribunal, el demandante Shailesh Bhatt fue secuestrado el 9 de febrero de 2018, después de ser atraído a una gasolinera. Hombres que se hacían pasar por agentes de la Oficina Central de Investigación lo interceptaron y lo transportaron a una casa de campo. Una vez detenido, Bhatt fue amenazado a punta de pistola y obligado a cumplir con las demandas de rescate.
Los secuestradores inicialmente exigieron 176 Bitcoin y un adicional de ₹32 crore en efectivo, valorados en $3.6 millones en ese momento. Las negociaciones redujeron la demanda a 34 Bitcoin, que valían alrededor de $150,000, que Bhatt transfirió al grupo. Un plan separado para entregar efectivo fracasó después de que un mensajero sospechó de un engaño y retuvo el pago.
Evidencia y testimonios de testigos
La fiscalía llamó a 172 testigos en el juicio, incluidos funcionarios bancarios que investigan las transferencias financieras y expertos forenses digitales. Muchos de los policías que jugaron un papel en el secuestro luego se convirtieron en testigos colaboradores. Sin embargo, 92 testigos retractaron o cambiaron sus declaraciones anteriores, lo que plantea preocupaciones de intimidación.
El juez Jadav emitió avisos de perjurio a 25 testigos hostiles durante la sentencia. El testimonio detallado y la evidencia forense permitieron al tribunal condenar a pesar de las importantes retractaciones. Mientras Bhatt actuó como demandante en este caso, enfrenta cargos criminales en procedimientos separados. Las autoridades lo acusaron de secuestrar a dos promotores de BitConnect y extorsionar 2,091 bitcoin, 11,000 litecoin y ₹14.5 crore en efectivo. La Dirección de Ejecución de India lo arrestó el 13 de agosto de 2024, por cargos que incluyen lavado de dinero y secuestro. El caso separado de Bhatt continúa en los tribunales indios, dejando la inusual circunstancia donde una víctima en un complot de extorsión criptográfica también está acusada de orquestar otro.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
14 Sentenciados a Cadena Perpetua en Caso de Extorsión de Bitcoin en India
Catorce hombres, incluidos altos oficiales de policía y un exlegislador, recibieron penas de cadena perpetua en un caso de extorsión de Bitcoin.
La víctima Shailesh Bhatt fue secuestrada y forzada a transferir 34 Bitcoin después de las demandas de rescate.
Bhatt enfrenta cargos separados por secuestrar a los promotores de BitConnect y extorsionar criptomonedas y efectivo.
Un tribunal indio anticorrupción condenó a 14 hombres a cadena perpetua por su papel en un esquema de secuestro y extorsión de 2018 que tenía como objetivo a un empresario por sus tenencias de criptomonedas. La sentencia, confirmada por un informe local y emitida en Ahmedabad por el Juez Especial B.B. Jadav, implicó a altos oficiales de policía y a un exlegislador, subrayando uno de los casos criminales relacionados con criptomonedas más destacados de India.
Funcionarios de alto rango entre los condenados
Entre los condenados había 11 oficiales de policía, incluido el exsuperintendente de policía del distrito de Amreli. Nalin Kotadiya, un exmiembro de la Asamblea Legislativa de Gujarat, también fue sentenciado. Las autoridades acusaron al grupo bajo el Código Penal Indio por secuestro, extorsión y conspiración, así como por leyes de corrupción por abuso de cargo público.
Kotadiya había evadido el arresto durante meses antes de su captura en septiembre de 2018. Su condena cerró uno de los capítulos más prolongados de la investigación, que atrajo la atención nacional debido a la implicación de funcionarios de policía en servicio.
Secuestro y Demandas de Extorsión
Según los hallazgos del tribunal, el demandante Shailesh Bhatt fue secuestrado el 9 de febrero de 2018, después de ser atraído a una gasolinera. Hombres que se hacían pasar por agentes de la Oficina Central de Investigación lo interceptaron y lo transportaron a una casa de campo. Una vez detenido, Bhatt fue amenazado a punta de pistola y obligado a cumplir con las demandas de rescate.
Los secuestradores inicialmente exigieron 176 Bitcoin y un adicional de ₹32 crore en efectivo, valorados en $3.6 millones en ese momento. Las negociaciones redujeron la demanda a 34 Bitcoin, que valían alrededor de $150,000, que Bhatt transfirió al grupo. Un plan separado para entregar efectivo fracasó después de que un mensajero sospechó de un engaño y retuvo el pago.
Evidencia y testimonios de testigos
La fiscalía llamó a 172 testigos en el juicio, incluidos funcionarios bancarios que investigan las transferencias financieras y expertos forenses digitales. Muchos de los policías que jugaron un papel en el secuestro luego se convirtieron en testigos colaboradores. Sin embargo, 92 testigos retractaron o cambiaron sus declaraciones anteriores, lo que plantea preocupaciones de intimidación.
El juez Jadav emitió avisos de perjurio a 25 testigos hostiles durante la sentencia. El testimonio detallado y la evidencia forense permitieron al tribunal condenar a pesar de las importantes retractaciones. Mientras Bhatt actuó como demandante en este caso, enfrenta cargos criminales en procedimientos separados. Las autoridades lo acusaron de secuestrar a dos promotores de BitConnect y extorsionar 2,091 bitcoin, 11,000 litecoin y ₹14.5 crore en efectivo. La Dirección de Ejecución de India lo arrestó el 13 de agosto de 2024, por cargos que incluyen lavado de dinero y secuestro. El caso separado de Bhatt continúa en los tribunales indios, dejando la inusual circunstancia donde una víctima en un complot de extorsión criptográfica también está acusada de orquestar otro.