【Bloquear律动】El 2 de septiembre, durante el período de mayo a agosto de 2023, Li y otros, bajo el pretexto de emisión de una cierta moneda virtual, construyeron un mecanismo de recompensas por niveles basado en relaciones de invitación, formaron grupos a través de plataformas sociales, realizaron promociones en línea y fuera de línea, y llevaron a cabo una campaña publicitaria dirigida al público, engañando a los participantes para obtener calificaciones de ingreso a través de la compra de dinero virtual, stake de activos, subasta de tarjetas virtuales, entre otros, y obteniendo reembolsos en función de la cantidad de líneas descendentes desarrolladas. Hasta octubre de 2023, cuando se descubrió el caso, la organización ya había desarrollado múltiples niveles, absorbiendo fondos equivalentes a más de 20 millones de RMB.
La fiscalía de la ciudad de Shishi, en la provincia de Fujian, ha revisado y determinado que, aunque la organización utiliza conceptos emergentes como dinero virtual y NFT para su presentación, su modelo operativo aún se ajusta a las disposiciones del Código Penal de la República Popular China sobre el delito de organización y liderazgo de actividades de ventas piramidales: en primer lugar, el proyecto establece, a través de la compra de dinero virtual y la participación en la recaudación privada de activos virtuales, un "cargo de entrada" encubierto como requisito para unirse y desarrollar a otros; en segundo lugar, establece relaciones jerárquicas claras y una estructura de niveles, utilizando la cantidad de personal desarrollado y el rendimiento de los niveles inferiores como base para la remuneración y el reembolso; en tercer lugar, no hay actividades comerciales reales ni fuentes de ingresos sostenibles, y el flujo de fondos depende del pago de los beneficios anteriores con los fondos de los nuevos miembros, presentando características evidentes de fraude.
Li y otros manipularon los parámetros del sistema, intervinieron artificialmente en la llamada "probabilidad de síntesis" y "mecanismo de liberación", creando una apariencia de ganancias, lo que llevó a los participantes a seguir invirtiendo y desarrollando redes, lo que constituye el uso de conceptos de nueva tecnología para encubrir delitos tradicionales de pirámide, perjudicando gravemente los derechos de propiedad de las masas y perturbando el orden económico y social.
En junio de 2024, la fiscalía de la ciudad de Shishi presentó una acusación legal contra los miembros de la pandilla. En diciembre de 2024, el tribunal de primera instancia condenó a cuatro acusados a penas de prisión que varían de seis años y seis meses a tres años por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide, así como a multas y la recuperación de las ganancias ilícitas. Después de que los acusados apelaron en desacuerdo, en julio de 2025, el tribunal de apelación desestimó la apelación y mantuvo la sentencia original.
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MEVHunterWang
· hace14h
¿Los estafadores también están tan envueltos?
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ruggedNotShrugged
· hace14h
Rug Pull advertencia Esta técnica es demasiado antigua
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FastLeaver
· hace14h
Se acabó, se acabó, los tontos ya no están frescos.
Nuevo lavado de ojos de dinero virtual: se declara culpable un caso de pirámide de 20 millones de yuanes.
【Bloquear律动】El 2 de septiembre, durante el período de mayo a agosto de 2023, Li y otros, bajo el pretexto de emisión de una cierta moneda virtual, construyeron un mecanismo de recompensas por niveles basado en relaciones de invitación, formaron grupos a través de plataformas sociales, realizaron promociones en línea y fuera de línea, y llevaron a cabo una campaña publicitaria dirigida al público, engañando a los participantes para obtener calificaciones de ingreso a través de la compra de dinero virtual, stake de activos, subasta de tarjetas virtuales, entre otros, y obteniendo reembolsos en función de la cantidad de líneas descendentes desarrolladas. Hasta octubre de 2023, cuando se descubrió el caso, la organización ya había desarrollado múltiples niveles, absorbiendo fondos equivalentes a más de 20 millones de RMB.
La fiscalía de la ciudad de Shishi, en la provincia de Fujian, ha revisado y determinado que, aunque la organización utiliza conceptos emergentes como dinero virtual y NFT para su presentación, su modelo operativo aún se ajusta a las disposiciones del Código Penal de la República Popular China sobre el delito de organización y liderazgo de actividades de ventas piramidales: en primer lugar, el proyecto establece, a través de la compra de dinero virtual y la participación en la recaudación privada de activos virtuales, un "cargo de entrada" encubierto como requisito para unirse y desarrollar a otros; en segundo lugar, establece relaciones jerárquicas claras y una estructura de niveles, utilizando la cantidad de personal desarrollado y el rendimiento de los niveles inferiores como base para la remuneración y el reembolso; en tercer lugar, no hay actividades comerciales reales ni fuentes de ingresos sostenibles, y el flujo de fondos depende del pago de los beneficios anteriores con los fondos de los nuevos miembros, presentando características evidentes de fraude.
Li y otros manipularon los parámetros del sistema, intervinieron artificialmente en la llamada "probabilidad de síntesis" y "mecanismo de liberación", creando una apariencia de ganancias, lo que llevó a los participantes a seguir invirtiendo y desarrollando redes, lo que constituye el uso de conceptos de nueva tecnología para encubrir delitos tradicionales de pirámide, perjudicando gravemente los derechos de propiedad de las masas y perturbando el orden económico y social.
En junio de 2024, la fiscalía de la ciudad de Shishi presentó una acusación legal contra los miembros de la pandilla. En diciembre de 2024, el tribunal de primera instancia condenó a cuatro acusados a penas de prisión que varían de seis años y seis meses a tres años por el delito de organizar y liderar actividades de pirámide, así como a multas y la recuperación de las ganancias ilícitas. Después de que los acusados apelaron en desacuerdo, en julio de 2025, el tribunal de apelación desestimó la apelación y mantuvo la sentencia original.