Después de ganar dinero en el mundo Cripto, ¿transfieres el dinero de vuelta a tu tarjeta bancaria y justo cuando suspiras aliviado recibes una notificación de congelación? ¡No te preocupes! He estado en este círculo durante 8 años y he visto a demasiadas personas caer por los "efectos secundarios del comercio OTC"—claramente operaron de manera Cumplimiento en ese momento, pero meses después fueron vigilados. Los detalles clave son los siguientes:

¿Por qué "en ese momento era seguro, pero al mes siguiente explotaron las bombas"?
El problema radica en la opacidad de la cadena de fondos. El dinero que recibiste podría ser parte de los fondos robados a la víctima. Después de que la víctima reporta a la policía, esta seguirá el rastro del flujo de fondos y podrías ser marcado como objeto de verificación. Pero estar congelado no equivale a ser ilegal; siempre que puedas demostrar que no tenías conocimiento, en la mayoría de los casos podrás desbloquearlo.
Dos, 5 tipos de operaciones que pueden activar fácilmente el Cumplimiento.
Cambio frecuente de tarjetas de cobro, inicio de sesión en diferentes lugares;
Anota directamente en la transacción "comprar moneda", "USDT", etc.;
El dinero llega y se transfiere de inmediato, el flujo parece lavado de dinero;
El nombre real no coincide con el remitente del pago;
Hacer transacciones de gran volumen entre las 2 y las 5 de la mañana.
Tres, ¿qué hacer al recibir una notificación de congelamiento?
Distinguir entre verdadero y falso: los bancos y la policía no te pedirán que transfieras dinero o que proporciones tu contraseña;
Proceso oficial de reembolso: debe realizarse a través de cuentas corporativas, solicitando recibo y prueba de cierre;
Evidencia completa: registros de transacciones, registros de chat, extractos bancarios organizados por tiempo.
Cuatro, los cuatro resultados después de la congelación
Mejor: demostrar inocencia, desbloqueo en 24-72 horas;
Común: control temporal de la cuenta, recuperación en 1-3 meses;
Ligeramente deficientes: fondos involucrados en fraude congelados, otros normales;
Problema: incluido en la lista de control de riesgos a largo plazo, se recomienda obtener una nueva tarjeta para recibir OTC.
Cinco, 6 hábitos para reducir el riesgo de congelación
Solo utiliza plataformas principales, elige usuarios antiguos;
El nombre del receptor debe coincidir.
Dividir grandes cantidades en órdenes pequeñas y operar durante el día;
Nota usar "compra" "pago por mercancía", no escribir palabras relacionadas con monedas;
Hacer una tarjeta de recepción OTC especial, solo para ingresar y no para retirar;
No ayudes a otros a recibir y transferir fondos.