Reenviado

¿Después de ganar dinero en el mundo de las criptomonedas, transferiste el dinero de vuelta a tu cuenta bancaria y, justo aliviado, recibiste un aviso de congelación? ¡No te preocupes! He estado en este círculo durante 8 años y he visto a demasiadas personas caer en el "síndrome post-OTC": claramente operaron de manera conforme en ese momento, pero meses después fueron vigilados. Los detalles clave son los siguientes:
¿Por qué "seguro en ese momento, pero con explosiones al mes siguiente"?
El problema radica en la opacidad de la cadena de fondos. El dinero que recibes puede ser en realidad fondos robados que acaban de ser estafados a la víctima. Después de que la víctima denuncia, la policía seguirá el flujo de fondos y podrías ser marcado como objeto de verificación. Sin embargo, estar congelado no significa que hayas cometido un delito; siempre que puedas demostrar que no tenías conocimiento, en la mayoría de los casos podrás descongelar tus fondos.
2. 5 tipos de operaciones que pueden activar fácilmente el control de riesgos
Cambio frecuente de la tarjeta de recepción de pagos, inicio de sesión desde otra ubicación;
Escribe directamente "comprar moneda", "USDT", etc. en las notas de la transacción;
Cuando el dinero llegue, transfíralo de inmediato, el flujo de efectivo parece lavado de dinero;
El nombre real no coincide con el remitente del pago;
Realizar transacciones de gran volumen entre las 2 y las 5 de la madrugada.
Tres, ¿qué hacer al recibir una notificación de congelación?
Distinguir entre verdadero y falso: los bancos y la policía no te pedirán que realices transferencias o que proporciones tu contraseña;
Proceso oficial de reembolso: debe realizarse a través de cuentas corporativas, solicitando recibo y comprobante de cierre.
Evidencia completa: registros de transacciones, registros de chat y extractos bancarios organizados por fecha.
Cuatro, cuatro resultados después de la congelación
Mejor: demostrar la inocencia, desbloqueo en 24-72 horas;
Común: control temporal de la cuenta, restauración en 1-3 meses;
Algo deficiente: fondos sospechosos de fraude congelados, otros normales;
Problema: incluido en la lista de control de riesgos a largo plazo, se sugiere obtener una nueva tarjeta para recibir OTC.
Cinco, 6 hábitos para reducir el riesgo de congelación
Solo utiliza plataformas líderes, selecciona usuarios antiguos;
El nombre del receptor debe coincidir.
Dividir grandes órdenes en pequeñas, operar durante el día;
Utiliza "monto de compra" y "monto de mercancía", no escribas palabras relacionadas con criptomonedas;
Emitir una tarjeta de cobro OTC exclusiva, solo para ingresar, no para retirar;
No ayudes a otros a recibir o transferir fondos.