Un tribunal ha dictaminado que un empresario con sede en Nueva York debe pagar más de $228 millones en daños por su participación en una operación fraudulentas de comercio de criptomonedas. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) presentó cargos contra el individuo, alegando que había acumulado $59 millones de numerosos inversores a través de su empresa.

El empresario afirmó que los fondos se utilizarían para actividades de comercio de criptomonedas y divisas. Sin embargo, las investigaciones revelaron que había malversado el dinero para uso personal, incluyendo la compra de vehículos de alta gama como BMW y Mercedes-Benz.

La decisión del tribunal requiere que el empresario y su empresa paguen conjuntamente $228,576,962 en daños. Además, el individuo debe devolver personalmente $15,049,500 en ganancias ilícitas.

En un caso criminal relacionado, el empresario ha admitido su culpabilidad y ha recibido una sentencia de 9 años de prisión. Este fallo destaca los esfuerzos continuos de los organismos reguladores para combatir las actividades fraudulentas en el espacio de las criptomonedas y proteger a los inversores de esquemas financieros.

A medida que la industria de activos digitales continúa evolucionando, casos como este subrayan la importancia de la debida diligencia y la precaución al considerar oportunidades de inversión en el mercado de criptomonedas. Se aconseja a los inversores investigar a fondo y verificar la legitimidad de cualquier empresa relacionada con criptomonedas antes de comprometer sus fondos.