Recientemente, en Nanchong, Sichuan, desmantelaron una banda dedicada a lavar dinero con dinero virtual.

La policía arrestó a 5 personas esta vez, siendo los líderes Wang y Li. Este grupo tiene un método bastante maduro: primero engañan a la gente con la fachada de "contratación de alta remuneración", en realidad están buscando personas para proporcionar cuentas bancarias como "carneros". ¿Qué hacen después de recibir las cuentas? Ayudan a grupos de estafadores en el extranjero y plataformas de apuestas a transferir y lavar dinero, y finalmente liquidan la repartición con dinero virtual.

Todo el proceso está interconectado: el dinero negro entra, el carnicero recibe el pago, y el dinero virtual se retira. Este modelo de "correr puntos" ya no es una novedad en el círculo de la industria gris, pero la formación de una cadena tan completa indica que la cadena de suministro detrás es bastante madura.

Recuerda: no prestes tu tarjeta solo por un "salario alto", si algo sale mal, no será tan simple como una multa. El dinero virtual en sí no tiene problema, pero estas personas lo utilizan como herramienta para lavar dinero, la regulación seguramente será cada vez más estricta.