La Oficina de Fraude del Reino Unido realiza los primeros arrestos importantes de Cripto en el colapso de $28M Basis Markets

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2025-11-20 22:22:11

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Fuente: ETHNews Título Original: La Oficina de Fraude del Reino Unido Realiza las Primeras Grandes Arrestos por Criptomonedas en $28M Colapso de los Mercados de Basis Enlace original: https://www.ethnews.com/uk-fraud-office-makes-first-major-crypto-arrests-in-28m-basis-markets-collapse/ La Oficina de Fraude Grave del Reino Unido (SFO) ha realizado su primer movimiento importante de aplicación penal contra el fraude relacionado con las criptomonedas, arrestando a dos hombres en Londres y Bradford el 20 de noviembre de 2025. Los arrestos están relacionados con el sospechado rug pull de $28 millones llevado a cabo por la ahora desaparecida empresa Basis Markets, que colapsó abruptamente después de recaudar millones de inversores.

Según la SFO, Basis Markets recaudó aproximadamente $28 millones durante dos rondas de recaudación de fondos públicos a finales de 2021, incluida una gran venta de NFT presentada como la base para un nuevo fondo de cobertura de criptomonedas. Pero para junio de 2022, los inversores fueron informados de que el proyecto se detendría debido a las propuestas regulatorias estadounidenses entrantes, una afirmación que ahora está bajo escrutinio mientras los investigadores examinan cómo se manejaron realmente los fondos recaudados.

Los dos sospechosos, hombres de entre 30 y 40 años, fueron arrestados bajo sospecha de fraude y lavado de dinero. En una declaración, el Director de la SFO, Nick Ephgrave, dijo que la agencia está fortaleciendo su capacidad para rastrear y procesar delitos financieros habilitados por criptomonedas, enfatizando que aquellos que malutilicen activos digitales para engañar a los inversores “serán perseguidos.”

Con la investigación ampliándose, la SFO ha emitido un llamado público para que las víctimas o personas con información sobre el esquema se presenten, mientras las autoridades trabajan para rastrear fondos desaparecidos y establecer la magnitud total del supuesto fraude.

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