Reino Unido toma medidas: Primeras grandes detenciones por fraude Cripto señalan una era de aplicación más estricta

La Serious Fraud Office del Reino Unido acaba de actuar: arrestando a dos sospechosos ( de edades entre los 30 y 40 años) en Londres y Bradford por un esquema de $28 millones vinculado al colapso de Basis Markets. Esta operación del 20 de noviembre marca un momento crucial: el fraude en criptomonedas ya no está pasando desapercibido.

¿Qué sucedió con los mercados de Basis?

Basis Markets recaudó $28M a través de dos recaudaciones de fondos basadas en NFT a finales de 2021, aprovechando el pico del entusiasmo por los NFT. Se prometieron a los inversores participaciones en un “fondo de cobertura cripto” con estrategias de trading avanzadas. Suena legítimo, ¿verdad? Incorrecto. Para junio de 2022, el proyecto desapareció, citando “regulaciones propuestas en EE. UU.” como excusa. Los inversores quedaron bloqueados fuera de su capital.

Aquí está el detalle: los datos del Tesoro de EE. UU. muestran que el 65% de los casos de fraude de NFT involucran marketing engañoso. Basis Markets se ajusta al patrón: el momento coincidió con el colapso más amplio del mercado en 2022, lo que plantea preguntas sobre si la regulación fue la verdadera culpable o simplemente una cobertura conveniente.

Por qué esto es importante para las criptomonedas

La SFO ahora tiene recursos especializados en crímenes criptográficos. La Fiscal General Ellie Reeves dejó en claro: el fraude de activos digitales “erosiona la confianza en el sector financiero” y el gobierno está respaldando fuertemente la aplicación de la ley.

Esto no está aislado. El Servicio de Prosecución de la Corona del Reino Unido destacó el fraude relacionado con criptomonedas y habilitado por ciberespacios como las principales amenazas en su Estrategia de Crimen Económico 2025. La coordinación entre múltiples agencias está aumentando—CPS, SFO y las fuerzas del orden están construyendo marcos específicamente para el crimen financiero basado en blockchain.

Lo que los inversionistas deben saber

El riesgo regulatorio ahora es real. La disposición de la SFO para perseguir casos complejos de cripto señala que las áreas grises legales no protegerán a los actores malintencionados. Espera:

• Mayor escrutinio sobre la recaudación de fondos basada en NFT
• Distinciones más claras entre valores, coleccionables e inversiones
• Más acusaciones estableciendo precedentes legales

A nivel global, los reguladores están endureciendo las medidas. Este caso en el Reino Unido podría reformar la forma en que los tribunales abordan los cargos de fraude criptográfico en toda Europa e influir en las tendencias de aplicación internacional.

Conclusión: La era del “Lejano Oeste de las criptomonedas” está llegando a su fin. Los proyectos con tokenómica poco clara o métodos de recaudación de fondos turbios enfrentan un mayor riesgo de enjuiciamiento.