Tailandia no se ha quedado corta esta vez.

La policía ha realizado redadas simultáneas en 22 lugares de todo el país, con un objetivo muy claro: desmantelar redes de estafas transnacionales vinculadas a organizaciones criminales de Camboya. Esta operación ha permitido incautar activos relacionados con el caso por un valor superior a 10.000 millones de baht, lo que equivale aproximadamente a 313 millones de dólares.

Lo más destacado: esta vez se han centrado principalmente en cuatro grandes casos. Entre ellos está un empresario chino-camboyano llamado Chen Zhi, cuyo modus operandi es bastante típico: primero blanquea dinero negro utilizando criptomonedas y luego lo convierte en todo tipo de activos. Este tipo de operaciones ya no es nada nuevo en la delincuencia transfronteriza, pero la escala es realmente considerable.

Desde el punto de vista policial, en el sudeste asiático se está actuando cada vez con menos contemplaciones contra el blanqueo de capitales relacionado con criptomonedas. Al fin y al cabo, el anonimato y la facilidad para cruzar fronteras que ofrecen las monedas digitales realmente facilitan ciertas actividades ilícitas. Ahora que los países han empezado a actuar conjuntamente, esta tendencia merece la pena seguirla de cerca.