¿Crees que lo peor en el mundo de las criptomonedas es el liquidación forzada? ¿O quedar atrapado?

Nada de eso.

Lo más terrible es — ganancias en papel de decenas de miles, querer asegurarlas en efectivo y darse cuenta de que no se puede sacar el dinero en absoluto.

Hace unos días, a las tres de la mañana, un amigo con dos años de experiencia en trading me envió más de diez mensajes seguidos. Acaba de convertir 30,000 U en moneda fiduciaria mediante un intercambio OTC y en menos de media hora, su teléfono le notificó: "Transacción fuera del mostrador suspendida, estado de la cuenta anormal".

¿Y eso qué significa? Que su tarjeta ha sido congelada.

El dinero sigue en la cuenta, sin que le hayan quitado ni un céntimo, pero no puede moverlo. Esa sensación es como tener la llave en la mano, frente a la puerta de casa, y descubrir que la cerradura ha sido cambiada.

Estaba completamente confundido. No había participado en monedas shill, ni en esquemas de fondos, solo hacía OTC de manera honesta, ¿cómo pudo pasarle esto?

Luego, al intervenir la policía, se aclaró todo: esa transferencia que recibió probablemente involucraba un caso de estafa en la cadena superior. Los estafadores lavaron dinero sucio en su cuenta, y tras rastrear la cadena de fondos, él se convirtió en "el último eslabón". Los delincuentes huyeron, y su tarjeta fue congelada como medida preventiva.

Este tipo de incidentes realmente son impredecibles.

Pero tampoco hay que entrar en pánico. Si tu trading es legítimo, en el 90% de los casos podrán desbloquearlo — cooperando con la investigación, proporcionando toda la evidencia de chat, recibos de transferencia y registros de transacciones, verificando tu inocencia, el dinero será liberado. Pero este proceso suele tomar por lo menos uno o dos meses, y a veces hasta medio año. Con ese tiempo, el mercado ya habrá cambiado varias veces.

Tras vivirlo una vez, entenderás una cosa: cuando se trata de retirar fondos, eso es más importante que el trading en sí.

Así es como yo lo hago ahora mismo—

He comprado una "tarjeta exclusiva para OTC". Esa tarjeta solo se usa para hacer transacciones OTC. No pide comida, no paga servicios, no transfiere a amigos, ni vincula plataformas de consumo. Está limpia como una hoja en blanco, y si surge algún problema, se puede aclarar fácilmente.

Para transacciones OTC, solo busco socios con quienes tenga una relación de confianza a largo plazo, preferiblemente recomendados por conocidos del círculo. No acepto órdenes de cuentas desconocidas solo por aprovechar unas pocas diferencias en el tipo de cambio. Sí, ganas dinero, pero ¿y el riesgo?

¿Retiradas grandes? Nunca las hago de una sola vez. Divido en pequeñas partes y las retiro en varias fases. Después de que cada transferencia llega, espero dos días antes de mover el dinero otra vez. Los sistemas bancarios tienen monitoreo de anomalías: si en poco tiempo hay movimientos grandes y frecuentes, es muy fácil que te detecten y te pongan en vigilancia.

Quizá pienses que soy demasiado cauteloso.

Pero en este mundo, he visto a demasiadas personas ganar decenas de miles en su cuenta, solo para que al final todo quede atrapado en la fase de retiro. Sin poder quejarse, sin respuesta en las reclamaciones, sin una solución a la vista — esa impotencia, duele más que perder dinero.

En definitiva, en el mundo de las criptomonedas, ganar dinero solo es la mitad del camino.

Solo cuando puedes sacar tu dinero de forma segura, sin problemas y limpio, puedes decir que realmente has ganado. La técnica de trading te ayuda a aprovechar las oportunidades, pero la conciencia sobre la seguridad del capital es lo que te permite mantener las ganancias.

Hay muchos que saben hacer operaciones, pero los verdaderos veteranos son los que pueden sacar el dinero con tranquilidad y en forma estable.