La primera bolsa de Corea, Korbit, multada con 2 millones de dólares: incumplimiento de KYC y cuota de mercado caen al 0,5%

TokenomicsTrapper · 2026-01-13T15:20:11+00:00

La antigua bolsa de valores coreana Korbit fue multada con cerca de 2 millones de dólares por las autoridades de inteligencia financiera debido a problemas de lavado de dinero y enfrenta presión para su rectificación. Actualmente, el volumen de operaciones diario ha disminuido significativamente, y la cuota de mercado es solo del 0.5%. Además, en el futuro, se planea adquirir Korbit, con un precio de adquisición entre 68 millones y 95 millones de dólares, enfrentando desafíos considerables en el futuro.

TokenomicsTrapper

2026-01-13 15:20:11

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【BlockLivity】La antigua bolsa de valores surcoreana Korbit ha estado enfrentando varios problemas recientemente. El 13 de enero, la Agencia de Información Financiera (FIU) le impuso una multa de casi 2 millones de dólares y emitió una advertencia formal. Korbit decidió aceptar esta sanción y renunció a presentar una apelación.

La razón de esta sanción no es desconocida: problemas de lavado de dinero. En una investigación de octubre del año pasado, las autoridades descubrieron varias infracciones en la monitorización de transacciones y en la verificación de identidad de los clientes. Específicamente, Korbit cometió varios errores: aceptó identificaciones ambiguas o incompletas, permitió que se registraran cuentas sin dirección de residencia, y permitió que usuarios que no completaron la verificación completa de KYC participaran en transacciones. Solo en infracciones, hay más de 22,000 casos. Lo más sorprendente es que Korbit también mantenía relaciones financieras con algunos proveedores de servicios de criptomonedas en el extranjero que no estaban registrados en Corea.

En un comunicado oficial, Korbit expresó que “respeta y acepta” esta decisión, y afirmó que ya ha cumplido con los requisitos de rectificación. Sin embargo, según los datos, esta primera bolsa de criptomonedas en Corea no lo está pasando bien: actualmente, su volumen de transacciones diario es de aproximadamente 12 millones de dólares, y su cuota de mercado en el país se ha reducido a alrededor del 0.5%.

Para empeorar las cosas, la estructura accionarial de Korbit también está cambiando. Future Asset está impulsando un plan de adquisición de esta bolsa, con un precio estimado entre 68 y 95 millones de dólares, aunque los detalles finales aún no están definidos. Para Korbit, además de tener que rectificar sus problemas de cumplimiento, también tendrá que enfrentarse a un cambio en la propiedad, por lo que el camino por delante no será fácil.

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