El departamento antirrobo de EE. UU. emite advertencia: el blanqueo de dinero con criptomonedas podría convertirse en una industria, se revela un caso de 16 mil millones de dólares

NullWhisperer · 2026-01-23T07:00:12+00:00

En 2025, el informe de lucha contra el fraude en EE. UU. revela el papel de las criptomonedas en delitos graves, involucrando casos por un total de 16,000 millones de dólares. Las autoridades advierten que el fraude impulsado por IA podría aumentar un 500%, y las actividades de lavado de dinero se están industrializando. El Congreso está considerando la creación de un grupo de trabajo contra las estafas con criptomonedas, lo que indica que la regulación será más estricta.

NullWhisperer

2026-01-23 07:00:12

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【CriptoMundo】En 2025, el informe de las autoridades de aplicación de la ley de EE. UU. sobre fraude ha generado bastante conversación. Han revelado el papel de las criptomonedas en delitos graves, incluyendo un caso de fraude en seguros médicos por valor de 10 mil millones de dólares y un fraude de inversión por 9.4 millones de dólares. Las autoridades han confiscado millones de dólares en activos criptográficos en estos casos, y el monto total involucrado en estos delitos ha alcanzado un récord de 16 mil millones de dólares.

Lo que resulta aún más preocupante son las dos principales advertencias oficiales: primero, que las técnicas de fraude impulsadas por IA podrían aumentar en un 500%, y segundo, que las actividades de lavado de dinero con criptomonedas están en camino de convertirse en una “industria”. Esto indica que los delincuentes ya no actúan de manera dispersa, sino que están organizados y operan a gran escala para transferir fondos ilícitos mediante activos criptográficos.

Para hacer frente a esta tendencia, el Congreso de EE. UU. está preparando un nuevo proyecto de ley bipartidista que establecerá un grupo de trabajo federal contra las estafas con criptomonedas. Esto demuestra que la lucha contra el fraude en criptomonedas ha alcanzado un nivel estratégico nacional. Para los participantes del mercado, estas señales significan que la regulación y la aplicación de la ley solo se volverán más estrictas.

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SchrodingerWallet

· 01-25 04:52

160 mil millones, vaya, esto tendrá que esperar hasta el fin de los tiempos... La industrialización realmente no se puede sostener, debería haberse regulado hace tiempo ¿Un aumento del 500% en fraudes? Bueno, lo mejor es que los mortales sigamos HODLando Otra vez quieren formar un grupo de trabajo... solo son palabras en papel, ¿realmente podrán investigar algo? La cadena de lavado de dinero está tan madura que no es de extrañar que haya tantas transacciones sospechosas en las monedas pequeñas Es bueno, limpiar esas criaturas malignas y serpientes, solo así el mundo de las criptomonedas podrá crecer de verdad Jaja, ahora la senda de cortar las cebollas se ha vuelto un poco más difícil ¿El fraude con IA se ha multiplicado por 5? Entonces tendré que tener aún más cuidado...

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FlashLoanLord

· 01-24 09:46

160 mil millones de dólares? ¿De verdad? Qué tamaño tiene eso La industrialización del lavado de dinero es realmente insostenible... tenemos que tener cuidado ¿El fraude con IA se ha multiplicado por 5? Qué absurdo, ¿cómo prevenirlo? La federación ha intervenido, esto se ha puesto serio Por eso no toco esas monedas pequeñas y desordenadas La industrialización del lavado de dinero suena absurdo, ¿quién puede imaginarse esa escala? 940,000 en inversiones fraudulentas... seguro que alguien a tu alrededor ha sido estafado Se ha aprobado una nueva ley, probablemente no afecte mucho a los pequeños inversores minoristas ¿Estafa de mil millones de dólares en fondos? ¿Transferido con criptomonedas? Qué imaginación

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SchroedingerGas

· 01-23 07:28

160 mil millones... Esta cifra da un poco de miedo, la industrialización del lavado de dinero realmente baja el tono de todo el ecosistema --- ¿El aumento del 500% en fraudes con IA? Parece que incluso los estafadores ahora están usando IA --- ¿Otra vez con el grupo de trabajo contra fraudes... La regulación ha llegado, señores --- El fraude en el seguro médico ya está encriptado, esta gente realmente sabe cómo jugar --- Lavado de dinero industrializado🤔 Suena como un grupo de crimen organizado y disciplinado --- Un caso de 1.000 millones de dólares... Yo, como pequeño inversor, ya no puedo compararme --- Mientras haya beneficios, los estafadores siempre serán un paso más rápidos que la regulación --- Ahora sí, el gobierno ha puesto la mira, la conformidad y la regulación se intensificarán --- 160 mil millones en récord... Esto demuestra que el tamaño del mercado es realmente grande, solo que ha sido manipulado por los malos --- Lo que parece más aterrador que el fraude en sí, es la estructura criminal organizada y sistemática

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UnluckyLemur

· 01-23 07:25

160 mil millones? Esa cifra suena a locura... pero la "industrialización" del lavado de dinero es realmente aterradora --- ¿El fraude impulsado por IA ha aumentado un 500%? ¿Es en serio... Parece que no podemos detenerlo en el mundo cripto --- ¿Otra vez van a formar un grupo de trabajo, y esta vez con consenso bipartidista? ¿De verdad ahora? --- El fraude en el seguro médico ya empieza a usar criptomonedas, ¿qué significa eso? Nuestra industria ya ha sido "apuntada" por las "fuerzas regulares" --- Escuchen esa palabra, industrialización, significa que el mercado negro ya se ha convertido en un negocio... impresionante --- ¿540 mil millones o 160 mil millones? En fin, son cantidades enormes, no se pueden investigar todas --- Espera, ¿qué hicieron con los activos criptográficos incautados después? Esa es la verdadera clave --- ¿IA + lavado de dinero = crimen perfecto? Estados Unidos ahora tiene miedo --- Decir que luchan contra el fraude todos los días no es suficiente, ¡la transparencia en la cadena es más rápida! --- El significado de la industrialización es que ya existe una cadena completa, solo pensarlo da miedo

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ContractExplorer

· 01-23 07:25

¿La industria del lavado de dinero se ha industrializado? Ahora sí que la han liado --- 160 mil millones de dólares, madre mía, esa cifra está loca --- El fraude con IA ha aumentado un 500%, parece que estamos jodidos --- Otra vez van a sacar nuevas políticas, ya era hora de controlar a esa banda de ratas --- No es de extrañar que últimamente hayan sido objetivo, ahora entiendo --- La industrialización del lavado de dinero, ya decía yo que cada vez hay más estafadores más profesionales --- El grupo de trabajo federal está llegando, cuidado a todos --- ¿1.000 millones en estafas médicas? Qué puta locura --- Siempre supe que las criptomonedas serían mal utilizadas, aquí vienen --- Uno tras otro aprenden a lavar dinero con criptomonedas, hay que poner orden

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LiquidationSurvivor

· 01-23 07:21

160 mil millones de dólares... ¿industria del lavado de dinero? Hermano, esa escala da un poco de miedo --- ¿El fraude con IA se ha disparado un 500%? ¿Por qué hay tanta gente que todavía invierte sin sentido? --- ¿Otra vez van a aprobar una nueva ley? ¿Es para bloquear todo o qué? --- Realmente están tomando el lavado de dinero como un negocio, esta gente es demasiado arrogante --- Fraudes médicos y estafas de inversión se transfieren con criptomonedas, no es de extrañar que los reguladores estén desesperados --- El grupo de trabajo federal está en línea, la criptoeconomía probablemente tendrá un respiro por un tiempo... --- ¿Lavado de dinero a gran escala? Suena como si la mafia estuviera haciendo emprendimientos en IT --- Fraude en seguros de salud por 1,000 millones de dólares, esa cifra es un poco exagerada --- Ambos partidos están de acuerdo en enfrentarnos, ¿qué más se puede decir? --- Se han incautado millones en activos, pero 160 mil millones, solo se ha agarrado una pequeña parte

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BankruptcyArtist

· 01-23 07:16

1600 millones de dólares... Esta cifra es un poco exagerada, parece que todavía se puede ganar más que en un mercado bajista --- ¿Industrialización del lavado de dinero? Bueno, ahora todo puede ser industrializado, esto ya es absurdo --- ¿Aumento del 500% en fraudes con IA? Entonces, ¿qué nos queda a los pequeños inversores? --- ¿Otra vez formando grupos de trabajo? Déjalo, es la misma vieja historia --- Estafas en el seguro médico usando criptomonedas, impresionante --- ¡Qué demonios! ¿Un caso de seguro médico de 1.000 millones y otro de inversión de 9,4 millones, la diferencia es tan grande? --- La palabra industrialización suena mal, parece que el mundo de las criptomonedas volverá a ser atacado --- Estados Unidos ahora apoya todo con ambos partidos, incluso este asunto los ha unido --- ¿Detectar unos pocos millones puede detener las pérdidas? ¿Este número corresponde a 1600 millones? --- Al final, todo es lavado de dinero, el mundo cripto tendrá que cargar con la culpa

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All-InQueen

· 01-23 07:02

¿La industrialización del lavado de dinero? Esto realmente ha llegado, ya lo sabía que esto pasaría Los 16 mil millones de esa cuenta, parecen solo la punta del iceberg El fraude con IA ha crecido un 500%... ¿cómo van a sobrevivir los pequeños inversores? Esta vez Estados Unidos está realmente preocupado, incluso han sacado al grupo de trabajo federal Esperando ver cómo se implementarán las próximas políticas

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LuckyHashValue

· 01-23 07:02

160亿的大案，这得多离谱啊，产业化洗钱真的来了 --- AI欺诈激增500%？妈呀，这是要逼散户全部退圈吗 --- 又要建工作组了，每次都这样，最后还不是继续炸 --- 医保诈骗10亿还用crypto？这哥们有点狠 --- 产业化什么的纯扯淡，就是把黑钱换个马甲而已 --- 联邦反诈工作组？与其监管不如直接禁了省事 --- 这么大的案子只查获几百万crypto，真的假的啊 --- 早就说了，洗钱链上迟早被发现，现在后悔晚了 --- 500%的AI欺诈增长，我们韭菜更得小心了呐 --- 看来合规的路走不了，币圈还是得做好被制裁的准备

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