El planificador chino condenado a 46 meses de prisión en Estados Unidos por una estafa de criptomonedas de 37 millones de dólares

Jingliang Su ha sido condenado a 46 meses de prisión en Estados Unidos por una gran estafa con criptomonedas dirigida a ciudadanos estadounidenses. Según reportes de NS3, esta estafa de 37 millones de dólares involucró transferencias de fondos transfronterizos y actividades de lavado de dinero, y los delincuentes han sido requeridos a pagar más de 26.8 millones de dólares en indemnizaciones. Esta sentencia refleja la postura de tolerancia cero de las autoridades estadounidenses frente a los delitos en el ámbito de las criptomonedas.

Esquema de estafa cuidadosamente diseñado mediante transferencia de fondos en USDT

Su y sus cómplices emplearon técnicas típicas de estafas transfronterizas. Registraron empresas fantasma como cobertura, ocultando su identidad a través de cuentas bancarias en el extranjero, y convirtieron los fondos obtenidos de la estafa en USDT, una stablecoin. La elección de USDT se debe a su alta liquidez y características de interoperabilidad entre cadenas, lo que hace más difícil su rastreo por parte de los delincuentes. Este método de “dólar - activos criptográficos - blanqueo” en tres pasos se ha convertido en una táctica común entre las bandas internacionales de estafadores.

La persecución judicial contra delitos relacionados con criptomonedas en Estados Unidos se intensifica

En los últimos años, las autoridades estadounidenses han aumentado la presión contra casos de estafas y lavado de dinero relacionados con criptomonedas. La sentencia en este caso de 37 millones de dólares envía una señal clara a los criminales a nivel mundial: las estafas transfronterizas y el lavado de fondos serán severamente sancionados. Además de las penas de prisión, la recuperación de indemnizaciones civiles también se ha convertido en un medio importante, proporcionando una protección legal adicional a las víctimas.