Ganancias ilícitas de $1.2 millones en mercado de predicción—Sospechas de abuso de información privilegiada que surgen antes de la situación de Irán

A finales de febrero, la situación en Oriente Medio se volvió tensa, y en la plataforma de mercado predictivo “Polymarket” se registraron transacciones inexplicables. Según una investigación de la empresa de análisis blockchain Bubblemaps, se descubrió que seis cuentas con alta probabilidad de tener información privilegiada predijeron con precisión el ataque de Estados Unidos a Irán y obtuvieron ganancias superiores a 1.2 millones de dólares. Este incidente ha puesto de manifiesto las lagunas en la supervisión del mercado predictivo y ha generado preocupación entre las autoridades regulatorias.

Seis cuentas en Polymarket predijeron con precisión el ataque

Según Bubblemaps, las cuentas en cuestión predijeron con exactitud la realización del ataque a Irán el 28 de febrero. La mayoría de estas billeteras recibieron fondos en las 24 horas previas al ataque y compraron la opción “Sí” en el mercado “¿Estados Unidos atacará Irán antes del 28 de febrero de 2026?”, justo unas horas antes de que se reportaran explosiones en Teherán y ciudades cercanas.

Destaca especialmente una cuenta principal que acumuló más de 560,000 posiciones de “Sí” a 10.8 centavos cada una, y tras la liquidación del mercado a 1 dólar, recibió aproximadamente 560,000 dólares en reembolsos. Otra cuenta compró alrededor de 150,000 acciones a 20 centavos, logrando beneficios de seis cifras. Curiosamente, las seis cuentas fueron creadas en febrero y no muestran otras actividades comerciales.

Un mapa visual publicado por Bubblemaps revela que estas seis billeteras forman un clúster y comparten rutas de flujo de fondos similares, lo que sugiere una posible operación interna coordinada. El volumen de transacciones en el contrato de vencimiento del 28 de febrero alcanzó aproximadamente 90 millones de dólares, y en los mercados relacionados con la fecha de ejercicio desde diciembre se invirtieron más de 529 millones de dólares.

Las autoridades reguladoras intensifican la vigilancia de operaciones internas

Este incidente ha alertado a las autoridades regulatorias de EE. UU. sobre posibles fallas en el sistema. En la misma época, se detectaron sospechas de operaciones internas en otra plataforma de mercado predictivo, “Kalshi”. La plataforma suspendió operaciones y multó a dos usuarios, uno de ellos un editor de efectos visuales del popular programa “Beast Games” de YouTube, “MrBeast”, por realizar transacciones basadas en información no pública sobre los resultados del programa.

Kalshi, registrada como mercado de contratos designado por la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de EE. UU.), investigó aproximadamente 200 casos y continúa con más de una decena de investigaciones. El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, calificó a los intercambios como “la primera línea de defensa” y recomendó medidas de cumplimiento. Advirtió que las operaciones internas en contratos de eventos pueden violar la ley estadounidense. La prohibición de dos años y una multa superior a 20,000 dólares impuesta a un empleado de Kalshi ejemplifica la firmeza de las autoridades regulatorias.

El mercado predictivo también está siendo atacado

Un aspecto adicional a vigilar es que ZachXBT, un investigador de blockchain, anunció una investigación sobre la plataforma de criptomonedas “Axiom”, pero su anuncio se convirtió en un objetivo de especulación. Según Lookonchain, 12 billeteras apostaron fuertemente por Axiom antes del anuncio, lo que sugiere que conocían previamente la identificación de la empresa investigada. Esto evidencia que las operaciones internas en los mercados predictivos no son casos aislados, sino un problema estructural.

Impacto en el mercado de criptoactivos tras la tensión en Oriente Medio

Tras el ataque a Irán, el mercado de criptoactivos experimentó una gran volatilidad. Después de que el presidente Donald Trump anunciara la suspensión de cinco días en los ataques a la infraestructura energética iraní, el mercado empezó a estabilizarse.

Bitcoin se recuperó tras una caída inicial y ahora supera los 70,000 dólares. En las últimas 24 horas, ha subido aproximadamente un 4.28%, reflejando una mejora en el ánimo del mercado. Altcoins como Ethereum (+5.01%), Solana (+5.80%) y Dogecoin (+3.54%) también muestran tendencia alcista, indicando una recuperación en la demanda de activos de riesgo.

Desafíos y perspectivas del sector

Los mercados predictivos, considerados mecanismos democráticos de descubrimiento de precios, enfrentan ahora la necesidad urgente de regulación. No solo un incidente de 1.2 millones de dólares, sino múltiples transacciones fraudulentas en varias plataformas, han puesto en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura del mercado.

La colaboración entre la CFTC, las plataformas de trading y las empresas de análisis blockchain será clave para fortalecer la supervisión y la transparencia. La determinación de las autoridades regulatorias y la autorregulación del sector serán cruciales para un desarrollo saludable de los mercados predictivos.