Victime : la déesse de la richesse en Bitcoin, Qian Zhimin, utilise le discours patriotique « faire de la Chine le numéro un mondial » pour inciter les investisseurs à entrer dans le piège.

Dans une maison à Londres, la police a enfin arrêté une femme chinoise en fuite depuis des années, Qian Zhimin (surnommée Huahua), qui dormait profondément dans son lit, ignorant que la police britannique avait déjà des preuves de ses crimes. Qian Zhimin est le cerveau de la plus grande affaire criminelle de cryptoactifs de l'histoire britannique, impliquant une fraude de 61 000 jetons Bitcoin, dont la capitalisation boursière était alors proche de 2 milliards de livres sterling, et qui a maintenant dépassé 5 milliards.

Cette investisseuse, surnommée « reine des cryptoactifs » et « déesse de la richesse chinoise », Qian Zhimin, a enfin reconnu avoir commis un crime de blanchiment d'argent après des années de fuite. La BBC a interviewé des victimes pour révéler cette affaire de fraude au Bitcoin qui s'étend entre la Chine et le Royaume-Uni. Ce n'est pas seulement une tempête de fraude et de blanchiment d'argent de niveau international, mais ce qui est encore plus odieux, c'est que Qian Zhimin manipule les émotions nationales avec des tactiques psychologiques sous le slogan « faire de la Chine le numéro un mondial », causant des pertes énormes à des centaines de milliers de personnes âgées, laissant les patriotes chinois dans une profonde détresse.

Il est drôle de noter que Qian Zhiming, après son arrestation au Royaume-Uni, a nié toutes les accusations. Elle a affirmé qu'elle avait quitté son pays en raison de la répression ciblée sur l'industrie du chiffrement en Chine depuis 2017, qu'elle n'était plus une entrepreneuse patriote, mais qu'elle était devenue une victime en raison du développement de nouvelles startups en blockchain.

L'illusion de l'« investissement patriotique »

L'histoire commence en 2014 à Tianjin. Qian Zhiming fonde une société d'investissement nommée « Lantian Ge Rui », affirmant que l'investissement dans la technologie et la blockchain peut apporter la « richesse des trois générations » et une « croissance révolutionnaire de la richesse ». Elle vend à des personnes âgées à travers la Chine un rêve combinant « innovation technologique » et « fierté nationale » à travers des vidéos promotionnelles, des banquets d'hôtel et des conférences de presse luxueuses. La société déclare que les fonds des investisseurs seront utilisés pour le minage de Bitcoin et des projets de génération de nouvelles devises. L'investisseur « M. Yu » se souvient qu'il recevait environ dix livres sterling de « revenus » par jour, ce qui semblait être un retour stable et renforçait sa conviction. M. Yu a déclaré qu'il avait même emprunté de l'argent pour augmenter son investissement, investissant finalement 100 000 livres sterling. Il a dit que le rêve patriotique promu par Qian Zhiming était trop grand, ce qui a conduit les victimes à perdre leur capacité de critique.

Le système de bonus à plusieurs niveaux mis en place par Blue Sky Ge Rui permet de recevoir des primes simplement en présentant de nouveaux investisseurs. Ce modèle de type “pyramide” s'est rapidement répandu dans toute la Chine, attirant finalement plus de 128 000 investisseurs, avec un accent sur le message suivant : investir dans Blue Sky Ge Rui, c'est aider la Chine à devenir le numéro un mondial. M. Yu a exprimé avec désespoir que son amour pour sa patrie est devenu une faiblesse, et c'est précisément ce point qu'ils exploitent, frappant le talon d'Achille(The Heel of Achilles, signifiant le point faible).

La “déesse de la richesse Bitcoin” qui s'est échappée à Londres

Au milieu de l'année 2017, la police chinoise a commencé à enquêter sur Blue Sky Ge Rui, et la chaîne de financement s'est immédiatement rompue, plus de 100 millions de livres sterling de fonds ayant disparu, et Qian Zhimin a également disparu sans laisser de trace. Elle a fui au Royaume-Uni sous le nom de “Zhang Yadi” avec un faux passeport, se faisant passer pour une mystérieuse femme riche se disant “commerçante de bijoux et d'antiquités d'Asie de l'Est”, louant une villa dans le quartier haut de gamme de Hampstead à Londres, avec un loyer mensuel de 17 000 livres sterling.

Pour tromper les gens, elle a engagé l'assistante Mme Wen et a strictement exigé “interdiction de prendre des photos, interdiction d'enregistrer, interdiction d'utiliser le Wi-Fi de la maison”. Mme Wen a ensuite réalisé que son employeur n'était pas aussi simple qu'il en avait l'air, mais plutôt un fugitif portant d'énormes Bitcoin.

L'argent a tenté de payer une maison de luxe d'une valeur de 11,5 millions de livres sterling avec des Bitcoin, mais n'a pas pu expliquer l'origine des fonds, l'avocat a donc signalé la police. À la fin de 2018, la police de Londres a effectué une descente dans la maison de luxe et a découvert des tas d'argent liquide et des portefeuilles de Bitcoin dans une pièce en désordre. Elle a été arrêtée sur le coup, mais a rapidement disparu.

De la reine du Bitcoin à un prisonnier en fuite

La police a mis trois ans à enquêter sur le flux de fonds, et a finalement réussi à déverrouiller son portefeuille de chiffrement en 2021, saisissant 61 000 jetons Bitcoin, établissant ainsi un nouveau record de saisie de cryptoactifs au Royaume-Uni. En 2024, elle a de nouveau été arrêtée dans son logement en banlieue de York. L'agent en charge du dossier se souvient qu'elle semblait faible, marchant courbée, mais les caméras de surveillance montraient qu'elle était en fait agile, tout cela n'était qu'une mise en scène.

Face aux accusations, Qian prétend qu'elle a été contrainte de fuir à cause de la répression des entrepreneurs en chiffrement en Chine, mais elle finit par avouer des crimes de blanchiment d'argent. Dans son carnet de rêves, elle a même planifié en détail son projet de devenir la “reine de Liberland”, Liberland étant un micro-État non reconnu situé à la frontière entre la Croatie et la Serbie.

Comment indemniser les victimes d'un revenu illégal de 5 milliards de livres sterling ?

La police de Londres et le Service des poursuites de la Couronne britannique traitent actuellement cette affaire de Bitcoin d'une valeur de plus de 5 milliards de livres sterling, tentant de clarifier la propriété légale. Étant donné que la plupart des victimes chinoises ont du mal à fournir des preuves concrètes, le processus de réclamation est complexe. Le gouvernement britannique envisage de créer un fonds de compensation sans précédent pour les victimes de fraudes internationales en chiffrement.

Cependant, même si le capital est récupéré avec succès, la question de savoir si les investisseurs ont le droit de recevoir la partie de l'augmentation de valeur après la montée en flèche du Bitcoin reste une question juridique. M. Yu a déclaré à la BBC qu'il espérait juste récupérer un peu, cet argent étant un symbole d'espoir pour les victimes. Actuellement, une partie des fonds n'a pas encore été récupérée. La police a indiqué que les notes de Qian Zhimin mentionnaient un “portefeuille perdu”, contenant plus de 20 000 Bitcoins, d'une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de livres sterling, qui n'a pas encore été utilisé.

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