Dans le domaine de la Monnaie numérique, de nombreuses personnes rencontrent des problèmes en raison de leur méconnaissance des risques. En tant que Vétérans de Crypto qui évolue dans ce secteur depuis 8 ans, je souhaite partager quelques informations clés pour aider tout le monde à éviter les erreurs.
Tout d'abord, nous devons comprendre pourquoi des transactions apparemment sûres peuvent poser problème des mois plus tard. Cela est principalement dû à la complexité des flux de fonds. Les fonds que vous recevez peuvent provenir de sources illégales, et lorsque les victimes portent plainte, vous pourriez être inscrit comme personne à enquêter. Cependant, être gelé ne signifie pas que vous avez enfreint la loi ; tant que vous pouvez prouver votre innocence, le problème peut généralement être résolu.
Deuxièmement, certaines actions sont susceptibles d'attirer l'attention des contrôles de risque : 1. Changer fréquemment de compte de réception 2. Se connecter à son compte à différents endroits 3. Utiliser directement des mots sensibles dans les remarques de transaction 4. Dès que les fonds arrivent, transférez-les immédiatement. 5. Le nom du payeur réel ne correspond pas au nom du compte. 6. Effectuer des transactions importantes en pleine nuit
Si vous recevez malheureusement une notification de gel, restez calme et vérifiez d'abord l'authenticité de la notification. Une notification légale ne vous demandera pas de transférer des fonds ou de fournir un mot de passe. Si un remboursement est nécessaire, assurez-vous de passer par des canaux officiels. De plus, préparez tous les relevés de transactions, discussions et extraits bancaires pertinents, car ce sont des preuves importantes.
Après le gel, il peut y avoir quatre résultats : 1. La situation idéale est de pouvoir prouver rapidement son innocence et de faire débloquer le compte dans un court laps de temps. 2. Il est assez courant que le compte soit temporairement contrôlé pendant un certain temps. 3. Dans une situation légèrement moins favorable, une partie des fonds soupçonnés a été gelée, tandis que les autres fonds restent normaux. 4. Le plus ennuyeux est d'être inscrit sur la liste de contrôle des risques à long terme, il peut donc être nécessaire d'envisager d'utiliser une nouvelle carte bancaire.
Pour réduire les risques, il est conseillé d'adopter les habitudes suivantes : 1. N'utilisez que des plateformes d'échange réputées et privilégiez les utilisateurs ayant une bonne réputation pour effectuer des transactions. 2. Assurez-vous que les informations du bénéficiaire correspondent exactement aux informations d'identité. 3. Divisez les transactions importantes en transactions plus petites et choisissez d'opérer pendant la journée. 4. Les remarques de transaction doivent utiliser un langage commercial ordinaire, en évitant d'utiliser des termes liés à la Monnaie numérique. 5. Ouvrir une carte bancaire dédiée aux transactions concernées, uniquement pour les opérations de réception. 6. Ne pas aider les autres à recevoir ou transférer des fonds.
En suivant ces conseils, vous pouvez considérablement réduire les risques de sécurité des fonds, rendant votre parcours d'investissement en monnaie numérique plus fluide. N'oubliez pas que dans ce domaine en rapide évolution, il est très important de rester prudent et d'apprendre en continu.
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MEVictim
· Il y a 20h
Être en retard a des conséquences, si j'avais vu ça plus tôt, je n'aurais pas été gelé.
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MiningDisasterSurvivor
· 08-26 00:57
On ne peut pas soutenir un mur, mais on peut se plier à ce genre de pigeons dans les manuels... Après avoir traversé plusieurs cycles de bulles et de baisses, on sort pour donner des conseils.
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TokenCreatorOP
· 08-25 17:46
Les débutants qui viennent sont gelés, c'est bien fait pour eux.
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ChainChef
· 08-25 17:39
cuisiner un peu d'alpha dans cette cuisine crypto... cet article ressemble à une recette à moitié cuite pour un désastre tbh
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BakedCatFanboy
· 08-25 17:39
Leçon de sang, pourquoi ne crois-tu pas aux cours que les autres te donnent ?
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ImaginaryWhale
· 08-25 17:36
Écouter une seule de vos paroles vaut deux ans de prison..
Dans le domaine de la Monnaie numérique, de nombreuses personnes rencontrent des problèmes en raison de leur méconnaissance des risques. En tant que Vétérans de Crypto qui évolue dans ce secteur depuis 8 ans, je souhaite partager quelques informations clés pour aider tout le monde à éviter les erreurs.
Tout d'abord, nous devons comprendre pourquoi des transactions apparemment sûres peuvent poser problème des mois plus tard. Cela est principalement dû à la complexité des flux de fonds. Les fonds que vous recevez peuvent provenir de sources illégales, et lorsque les victimes portent plainte, vous pourriez être inscrit comme personne à enquêter. Cependant, être gelé ne signifie pas que vous avez enfreint la loi ; tant que vous pouvez prouver votre innocence, le problème peut généralement être résolu.
Deuxièmement, certaines actions sont susceptibles d'attirer l'attention des contrôles de risque :
1. Changer fréquemment de compte de réception
2. Se connecter à son compte à différents endroits
3. Utiliser directement des mots sensibles dans les remarques de transaction
4. Dès que les fonds arrivent, transférez-les immédiatement.
5. Le nom du payeur réel ne correspond pas au nom du compte.
6. Effectuer des transactions importantes en pleine nuit
Si vous recevez malheureusement une notification de gel, restez calme et vérifiez d'abord l'authenticité de la notification. Une notification légale ne vous demandera pas de transférer des fonds ou de fournir un mot de passe. Si un remboursement est nécessaire, assurez-vous de passer par des canaux officiels. De plus, préparez tous les relevés de transactions, discussions et extraits bancaires pertinents, car ce sont des preuves importantes.
Après le gel, il peut y avoir quatre résultats :
1. La situation idéale est de pouvoir prouver rapidement son innocence et de faire débloquer le compte dans un court laps de temps.
2. Il est assez courant que le compte soit temporairement contrôlé pendant un certain temps.
3. Dans une situation légèrement moins favorable, une partie des fonds soupçonnés a été gelée, tandis que les autres fonds restent normaux.
4. Le plus ennuyeux est d'être inscrit sur la liste de contrôle des risques à long terme, il peut donc être nécessaire d'envisager d'utiliser une nouvelle carte bancaire.
Pour réduire les risques, il est conseillé d'adopter les habitudes suivantes :
1. N'utilisez que des plateformes d'échange réputées et privilégiez les utilisateurs ayant une bonne réputation pour effectuer des transactions.
2. Assurez-vous que les informations du bénéficiaire correspondent exactement aux informations d'identité.
3. Divisez les transactions importantes en transactions plus petites et choisissez d'opérer pendant la journée.
4. Les remarques de transaction doivent utiliser un langage commercial ordinaire, en évitant d'utiliser des termes liés à la Monnaie numérique.
5. Ouvrir une carte bancaire dédiée aux transactions concernées, uniquement pour les opérations de réception.
6. Ne pas aider les autres à recevoir ou transférer des fonds.
En suivant ces conseils, vous pouvez considérablement réduire les risques de sécurité des fonds, rendant votre parcours d'investissement en monnaie numérique plus fluide. N'oubliez pas que dans ce domaine en rapide évolution, il est très important de rester prudent et d'apprendre en continu.