Quatorze hommes, y compris des officiers de police supérieurs et un ancien législateur, ont reçu des peines de réclusion à perpétuité dans une affaire d'extorsion en Bitcoin.
La victime Shailesh Bhatt a été enlevée et forcée de transférer 34 Bitcoin après des demandes de rançon.
Bhatt lui-même fait face à des accusations distinctes d'enlèvement des promoteurs de BitConnect et d'extorsion de crypto et d'argent.
Un tribunal indien anti-corruption a condamné 14 hommes à la réclusion à perpétuité pour leur rôle dans un enlèvement et un schéma d'extorsion en 2018 qui visait un homme d'affaires en raison de ses avoirs en cryptocurrency. Le jugement, confirmé par un rapport local et prononcé à Ahmedabad par le juge spécial B.B. Jadav, a impliqué des officiers de police supérieurs et un ancien législateur, soulignant l'un des cas criminels liés aux crypto-monnaies les plus médiatisés en Inde.
Fonctionnaires supérieurs parmi les condamnés
Parmi les condamnés figuraient 11 policiers, y compris l'ancien surintendant de police du district d'Amreli. Nalin Kotadiya, un ancien membre de l'Assemblée législative du Gujarat, a également été condamné. Les autorités ont inculpé le groupe en vertu du Code pénal indien pour enlèvement, extorsion et conspiration, ainsi que pour des lois sur la corruption pour abus de fonction publique.
Kotadiya avait échappé à l'arrestation pendant des mois avant sa capture en septembre 2018. Sa condamnation a mis fin à l'un des chapitres les plus longs de l'enquête, qui a attiré l'attention nationale en raison de l'implication de policiers en service.
Enlèvement et demandes d'extorsion
Selon les conclusions du tribunal, le plaignant Shailesh Bhatt a été enlevé le 9 février 2018, après avoir été attiré dans une station-service. Des hommes se faisant passer pour des agents du Bureau central d'investigation l'ont intercepté et l'ont transporté dans une ferme. Une fois détenu, Bhatt a été menacé à bout portant et sommé de se conformer aux exigences de rançon.
Les kidnappeurs ont d'abord exigé 176 Bitcoin et un supplément de 32 crore ₹ en espèces, d'une valeur de 3,6 millions de dollars à l'époque. Les négociations ont réduit la demande à 34 Bitcoin, d'une valeur d'environ 150 000 dollars, que Bhatt a transférés au groupe. Un plan séparé pour livrer des espèces a échoué après qu'un coursier a soupçonné une tromperie et a retenu le paiement.
Preuves et témoignages de témoins
Le ministère public a appelé 172 témoins lors du procès, y compris des responsables bancaires enquêtant sur des transferts financiers et des experts en informatique légale. Beaucoup des agents de police ayant joué un rôle dans l'enlèvement sont ensuite devenus des approbateurs. Cependant, 92 témoins ont rétracté ou changé leurs déclarations antérieures, ce qui soulève des inquiétudes quant à des intimidations.
Le juge Jadav a émis des avis de parjure à 25 témoins hostiles lors de la condamnation. Le témoignage détaillé et les preuves judiciaires ont permis au tribunal de condamner malgré des rétractations significatives. Alors que Bhatt agissait en tant que plaignant dans cette affaire, il fait face à des charges criminelles dans des procédures séparées. Les autorités l'accusent d'avoir enlevé deux promoteurs de BitConnect et d'avoir extorqué 2,091 bitcoin, 11,000 litecoin et 14,5 crore ₹ en espèces. La Direction de l'application des lois de l'Inde l'a arrêté le 13 août 2024, pour des charges incluant le blanchiment d'argent et l'enlèvement. L'affaire séparée de Bhatt se poursuit devant les tribunaux indiens, laissant la situation inhabituelle où une victime dans un complot d'extorsion crypto est également accusée d'avoir orchestré un autre.
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14 condamnés à la réclusion à perpétuité dans l'affaire d'extorsion Bitcoin en Inde
Quatorze hommes, y compris des officiers de police supérieurs et un ancien législateur, ont reçu des peines de réclusion à perpétuité dans une affaire d'extorsion en Bitcoin.
La victime Shailesh Bhatt a été enlevée et forcée de transférer 34 Bitcoin après des demandes de rançon.
Bhatt lui-même fait face à des accusations distinctes d'enlèvement des promoteurs de BitConnect et d'extorsion de crypto et d'argent.
Un tribunal indien anti-corruption a condamné 14 hommes à la réclusion à perpétuité pour leur rôle dans un enlèvement et un schéma d'extorsion en 2018 qui visait un homme d'affaires en raison de ses avoirs en cryptocurrency. Le jugement, confirmé par un rapport local et prononcé à Ahmedabad par le juge spécial B.B. Jadav, a impliqué des officiers de police supérieurs et un ancien législateur, soulignant l'un des cas criminels liés aux crypto-monnaies les plus médiatisés en Inde.
Fonctionnaires supérieurs parmi les condamnés
Parmi les condamnés figuraient 11 policiers, y compris l'ancien surintendant de police du district d'Amreli. Nalin Kotadiya, un ancien membre de l'Assemblée législative du Gujarat, a également été condamné. Les autorités ont inculpé le groupe en vertu du Code pénal indien pour enlèvement, extorsion et conspiration, ainsi que pour des lois sur la corruption pour abus de fonction publique.
Kotadiya avait échappé à l'arrestation pendant des mois avant sa capture en septembre 2018. Sa condamnation a mis fin à l'un des chapitres les plus longs de l'enquête, qui a attiré l'attention nationale en raison de l'implication de policiers en service.
Enlèvement et demandes d'extorsion
Selon les conclusions du tribunal, le plaignant Shailesh Bhatt a été enlevé le 9 février 2018, après avoir été attiré dans une station-service. Des hommes se faisant passer pour des agents du Bureau central d'investigation l'ont intercepté et l'ont transporté dans une ferme. Une fois détenu, Bhatt a été menacé à bout portant et sommé de se conformer aux exigences de rançon.
Les kidnappeurs ont d'abord exigé 176 Bitcoin et un supplément de 32 crore ₹ en espèces, d'une valeur de 3,6 millions de dollars à l'époque. Les négociations ont réduit la demande à 34 Bitcoin, d'une valeur d'environ 150 000 dollars, que Bhatt a transférés au groupe. Un plan séparé pour livrer des espèces a échoué après qu'un coursier a soupçonné une tromperie et a retenu le paiement.
Preuves et témoignages de témoins
Le ministère public a appelé 172 témoins lors du procès, y compris des responsables bancaires enquêtant sur des transferts financiers et des experts en informatique légale. Beaucoup des agents de police ayant joué un rôle dans l'enlèvement sont ensuite devenus des approbateurs. Cependant, 92 témoins ont rétracté ou changé leurs déclarations antérieures, ce qui soulève des inquiétudes quant à des intimidations.
Le juge Jadav a émis des avis de parjure à 25 témoins hostiles lors de la condamnation. Le témoignage détaillé et les preuves judiciaires ont permis au tribunal de condamner malgré des rétractations significatives. Alors que Bhatt agissait en tant que plaignant dans cette affaire, il fait face à des charges criminelles dans des procédures séparées. Les autorités l'accusent d'avoir enlevé deux promoteurs de BitConnect et d'avoir extorqué 2,091 bitcoin, 11,000 litecoin et 14,5 crore ₹ en espèces. La Direction de l'application des lois de l'Inde l'a arrêté le 13 août 2024, pour des charges incluant le blanchiment d'argent et l'enlèvement. L'affaire séparée de Bhatt se poursuit devant les tribunaux indiens, laissant la situation inhabituelle où une victime dans un complot d'extorsion crypto est également accusée d'avoir orchestré un autre.