【Bloc律动】Le 2 septembre, entre mai et août 2023, M. Li et d'autres ont construit un mécanisme de récompenses hiérarchiques basé sur des relations d'invitation sous le prétexte de l'émission d'une certaine monnaie virtuelle. Ils ont constitué des groupes sur les plateformes sociales pour promouvoir en ligne et hors ligne, faisant de la publicité auprès du grand public, incitant les participants à obtenir des qualifications d'adhésion par l'achat de monnaies virtuelles, le stake d'actifs, l'enchère de cartes virtuelles, etc., et obtenant des remises en fonction du nombre de lignes de développement. Jusqu'à l'affaire survenue en octobre 2023, cette organisation avait développé plusieurs niveaux, collectant des fonds équivalents à plus de 20 millions de RMB.
Le bureau du procureur de la ville de Shishi, dans la province du Fujian, a examiné et déterminé que bien que l'organisation utilise des concepts émergents tels que la monnaie virtuelle et les NFT pour se présenter, son modèle opérationnel correspond toujours à la définition du crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale selon le Code pénal de la République populaire de Chine : Premièrement, le projet établit un "frais d'entrée" déguisé en demandant l'achat de monnaie virtuelle ou la participation à des levées de fonds privées pour accéder aux actifs virtuels, comme condition préalable pour rejoindre et développer les autres ; Deuxièmement, il établit des relations claires de hiérarchie et de niveaux, en se basant sur le nombre de membres développés et les performances des subordonnés pour le calcul des rémunérations et des retours ; Troisièmement, il n'existe aucune activité commerciale réelle ni de source de revenus durable, le fonctionnement des fonds dépend des paiements des nouveaux membres pour couvrir les rendements précédents, présentant des caractéristiques évidentes de fraude.
Li et d'autres ont manipulé les paramètres de l'arrière-plan et intervenu artificiellement dans ce qu'ils appellent la « probabilité de synthèse » et le « mécanisme de libération », créant une illusion de profit pour inciter les participants à investir continuellement et à développer des lignes de souscription, ce qui constitue une utilisation du concept de nouvelle technologie pour dissimuler un crime traditionnel de vente pyramidale, portant gravement atteinte aux droits de propriété des citoyens et perturbant l'ordre économique et social.
En juin 2024, le parquet de la ville de Shishi a engagé des poursuites judiciaires contre les membres de ce groupe conformément à la loi. En décembre 2024, le tribunal a condamné en première instance quatre accusés à des peines de prison allant de six ans et six mois à trois ans pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, en plus de leur infliger des amendes et de récupérer les gains illégaux. Après que les accusés ont fait appel, en juillet 2025, la cour d'appel a rejeté l'appel et a maintenu le jugement initial.
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MEVHunterWang
· Il y a 14h
Les escrocs sont-ils aussi impliqués ?
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ruggedNotShrugged
· Il y a 14h
Rug Pull Alerte cette méthode est vraiment trop ancienne
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FastLeaver
· Il y a 14h
C'est fini, c'est fini, les pigeons ne sont plus frais.
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BridgeTrustFund
· Il y a 15h
Encore une fois, la méthode du piège à argent.
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ParallelChainMaxi
· Il y a 15h
Ouvrir les yeux et dire des mensonges en jouant au NFT
Monnaie virtuelle nouveau eyewash : 20 millions de yuans de cas de vente pyramidale condamnés.
【Bloc律动】Le 2 septembre, entre mai et août 2023, M. Li et d'autres ont construit un mécanisme de récompenses hiérarchiques basé sur des relations d'invitation sous le prétexte de l'émission d'une certaine monnaie virtuelle. Ils ont constitué des groupes sur les plateformes sociales pour promouvoir en ligne et hors ligne, faisant de la publicité auprès du grand public, incitant les participants à obtenir des qualifications d'adhésion par l'achat de monnaies virtuelles, le stake d'actifs, l'enchère de cartes virtuelles, etc., et obtenant des remises en fonction du nombre de lignes de développement. Jusqu'à l'affaire survenue en octobre 2023, cette organisation avait développé plusieurs niveaux, collectant des fonds équivalents à plus de 20 millions de RMB.
Le bureau du procureur de la ville de Shishi, dans la province du Fujian, a examiné et déterminé que bien que l'organisation utilise des concepts émergents tels que la monnaie virtuelle et les NFT pour se présenter, son modèle opérationnel correspond toujours à la définition du crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale selon le Code pénal de la République populaire de Chine : Premièrement, le projet établit un "frais d'entrée" déguisé en demandant l'achat de monnaie virtuelle ou la participation à des levées de fonds privées pour accéder aux actifs virtuels, comme condition préalable pour rejoindre et développer les autres ; Deuxièmement, il établit des relations claires de hiérarchie et de niveaux, en se basant sur le nombre de membres développés et les performances des subordonnés pour le calcul des rémunérations et des retours ; Troisièmement, il n'existe aucune activité commerciale réelle ni de source de revenus durable, le fonctionnement des fonds dépend des paiements des nouveaux membres pour couvrir les rendements précédents, présentant des caractéristiques évidentes de fraude.
Li et d'autres ont manipulé les paramètres de l'arrière-plan et intervenu artificiellement dans ce qu'ils appellent la « probabilité de synthèse » et le « mécanisme de libération », créant une illusion de profit pour inciter les participants à investir continuellement et à développer des lignes de souscription, ce qui constitue une utilisation du concept de nouvelle technologie pour dissimuler un crime traditionnel de vente pyramidale, portant gravement atteinte aux droits de propriété des citoyens et perturbant l'ordre économique et social.
En juin 2024, le parquet de la ville de Shishi a engagé des poursuites judiciaires contre les membres de ce groupe conformément à la loi. En décembre 2024, le tribunal a condamné en première instance quatre accusés à des peines de prison allant de six ans et six mois à trois ans pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, en plus de leur infliger des amendes et de récupérer les gains illégaux. Après que les accusés ont fait appel, en juillet 2025, la cour d'appel a rejeté l'appel et a maintenu le jugement initial.