Après avoir gagné de l'argent dans l'univers de la cryptomonnaie, vous transférez l'argent sur votre compte bancaire, et juste après avoir poussé un soupir de soulagement, vous recevez une notification de gel ? Pas de panique ! J'ai navigué dans ce domaine pendant 8 ans et j'ai vu trop de gens échouer à cause des "séquelles des transactions OTC" - alors qu'ils ont clairement agi en conformité à l'époque, ils se font cibler des mois plus tard. Voici les détails clés :

Un, pourquoi "sécurisé à l'époque, explosion le mois suivant" ?
Le problème réside dans l'opacité de la chaîne de financement. L'argent que vous recevez peut provenir de fonds volés à une victime. Après que la victime ait signalé l'incident à la police, celle-ci suivra le flux des fonds, et vous pourriez être désigné comme sujet d'enquête. Cependant, être gelé ne signifie pas que vous avez commis une infraction ; tant que vous pouvez prouver que vous n'étiez pas au courant, dans la plupart des cas, vous pourrez être débloqué.
Deux, 5 types d'opérations susceptibles de déclencher des contrôles de risque
Changement fréquent de carte de paiement, connexion à distance ;
Remarques de transaction écrivez directement "acheter un jeton", "USDT", etc.;
L'argent est transféré dès qu'il arrive, les flux ressemblent à du blanchiment d'argent ;
Le nom réel ne correspond pas à celui du payeur ;
Effectuez des transactions importantes entre 2 et 5 heures du matin.
Trois, que faire en cas de réception d'une notification de gel
Distinguer le vrai du faux : les banques et la police ne vous demanderont pas de transférer de l'argent ou de fournir votre mot de passe ;
Processus de remboursement officiel : doit passer par des comptes d'entreprise à entreprise, demandez un reçu et une preuve de clôture ;
Preuves complètes : enregistrements de transactions, historiques de discussion, relevés bancaires classés par date.
Quatre résultats après le gel
Meilleur : prouver son innocence, déblocage en 24-72 heures ;
Fréquent : contrôle temporaire du compte, récupération dans 1 à 3 mois ;
Légèrement moins bien : les fonds liés à la fraude ont été gelés, les autres sont normaux ;
Problème : inscrit sur la liste de contrôle des risques à long terme, il est conseillé de demander une nouvelle carte uniquement pour recevoir des jetons OTC.
Cinq habitudes pour réduire le risque de gel
Utilisez uniquement les principales plateformes, ciblez les anciens utilisateurs ;
Le nom du bénéficiaire doit être identique.
Fractionnement de gros montants en petites commandes, opérations pendant la journée ;
Remarques à utiliser "montant d'achat" "montant de marchandise", ne pas écrire de mots liés aux jetons ;
Obtenez une carte de paiement OTC dédiée, uniquement pour les dépôts ;
Ne pas aider les autres à recevoir et transférer des fonds.